上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第三次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 12 日以现场方式召开。本次会议应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及规范性文件的规定。经各位独立董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施 主体和实施地点的议案》 经审议，我们认为：公司本次全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项 目实施主体和实施地点事项，有助于公司降低管理成本，优化公司经营管理架构， 提高整体运营效率；本次变更募投项目实施主体及实施地点未改变募集资金的投 向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的 用途和损害股东利益的情形，上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法 规及规范性文件的规定。因此，我们同意全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更 募投项目实施主体和实施地点的事项。 独立董事：石磊、蔡鸿亮、金宇超 2024 年 7 月 12 日 上海优宁维生 ...

民生证券股份有限公司 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施 主体和实施地点的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海优宁维生物科技 股份有限公司（以下简称"优宁维"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，对优宁维全资 子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体和实施地点事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、吸收合并双方基本情况 （一）吸收合并方基本情况 1、名称：南京优宁维生物科技有限公司 2、统一社会信用代码：91320117MA1YP7QF36 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：南京市溧水区永阳街道天生桥大道 688 号 5、法定代表人：冷兆武 6、注册资本：30048.52 万人民币 7、成立日期：2019 年 7 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-057 上海优宁维生物科技股份有限公司 经审议，监事会认为：本次全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目 实施主体和实施地点，符合公司实际发展需要，有利于进一步优化公司的治理架 构，降低管理成本，提高运营效率。南京优爱生物科技研发有限公司（以下简称 "南京优爱"）是公司的全资孙公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内， 本次吸收合并不会对公司的财务状况产生实际性影响，也不会对公司整体业务发 展和盈利水平产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。 "蛋白及抗体试剂研发技改项目"实施主体由南京优爱变更为南京优宁维生 物科技有限公司后，除实施主体、实施地点变更外，投资金额、募集资金用途、 实施内容等其他事项不变。本次变更募投项目实施主体及实施地点未改变募集资 金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集 资金的用途和损害股东利益的情形，上述事项履行了必要的审批程序，符合相关 法律法规及规范性文件的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于全资子公司吸收合并全资孙 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-058 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体和 实施地点的公告 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体和实施地点的 议案》，为降低管理成本，优化公司经营管理架构，提高整体运营效益，同意公 司全资子公司南京优宁维生物科技有限公司（以下简称"南京优宁维"）吸收合 并全资孙公司南京优爱生物科技研发有限公司（以下简称"南京优爱"），吸收 合并完成后，南京优爱的法人资格将依法注销，南京优爱的全部业务、资产、债 权、债务、人员及其他一切权利和义务由南京优宁维依法承继，同时募集资金投 资项目"蛋白及抗体试剂研发技改项目"的实施主体由南京优爱变更为南京优宁 维、实施地点同步变更至南京优宁维生产经营所在地，该项目的投资金额、募集 资金 ...

1、审议并通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施 主体和实施地点的议案》 经审议，董事会认为：全资子公司吸收合并全资孙公司有利于降低管理成本， 有效整合资源，优化公司经营管理架构，提高整体运营效益，符合公司发展战略。 本次变更募投项目实施主体及实施地点未改变募集资金的投向和项目实施的实 质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利 益的情形。 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-056 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董 事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高 管及监事列席会议。本次会议的召集、 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-055 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银行股份有限公司不存在关联关系。 购买 主体 签约银行 产品名称 收益 类型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 资金 来源 优倍欧 招商银行股份有 限公司 招商银行点金系列看涨两层区 间 33 天结构性存款 【NSH06153】 保本浮动 收益型 1,000 2024.6.26 2024.7.29 1.85% 2.25% 自有 资金 优宁维 上海浦东发展银 行股份有限公司 利多多公司稳利 24JG5956 期 (三层看涨)人民币对公结构性 存款【1201245956】 保本浮动 收益型 7,000 2024.7.1 2024.7.31 1.20% 2.45% 2.65% 自有 资金 优宁维 上海浦东发展银 行股份有限公司 利多多公司稳利 24JG5956 期 (三层看涨)人民币对公结构性 存款【1201245956】 保本浮动 收益型 3, ...

截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 213,700 股，占公司总股本的 0.25%，最高成交价为 30 元/ 股，最低成交价为 26.70 元/股，支付的总金额为 5,997,097 元（不包含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司回购股份方案等有关 规定。 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-054 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人 民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的A股 流通股，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-053 上海优宁维生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月10日与 上海国投资本管理有限公司等各方共同签署了《上海引领接力行健私募基金合伙 企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立上海引领接力行健私募基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"引领接力行健基金"）。引领接力行健基金成立后， 陆续引入交银国际信托有限公司、东莞松山湖科学城投资有限公司、上海博得乐 企业发展有限公司、南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）、云南国际信托 有限公司、成都交投资本管理有限责任公司。具体内容详见披露于巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立基金的公告》（公告编号： 2022-079）、《关于参与投资设立基金的进展公告》（公告编号：2023-032、2024- 002、2024-022）。 二、对外投资进展情况 近日，引领接力行健基金继续引进上海隆赢投资管理有限 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-051 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司后续将继续严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回 购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人 民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的A股 流通股，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"优宁维"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 86.06 元/股，募集资金总额为人民币 186,463.34 万元，扣除发行费用人民币 26,911.62 万元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 159,551.73 万元。 上述募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上 述资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]45819 号《验资报告》。 上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专 户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金的存放和管理 ...