上海优宁维生物科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在董事 会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利 益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督和检查。 现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了10次监事会会议，审议议案26项，具体内容 如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.2.1 | 第三届监事会 | 1、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 | | | | 第十五次会议 | 议案》 | | 2 | 2024.2.29 | 第三届监事会 | 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 | | | | 第十六次会议 | | | | 2024.4.19 | 第三届监事会 | 1、审议通过《2023年度监事会 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 20 日 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《独立董事2024年度独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事石磊先生、蔡鸿 亮先生、金宇超先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石磊先生、蔡鸿亮先生、金宇超先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事独立性的要求。 ...

立信中联专审字[2025]D—0146 号 上海优宁维生物科技股份有限公司 专项报告 立信中联专审字[2025]D-0146 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0146 号 上海优宁维生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"优宁维"）董事会编制的2024年度《关于公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我 们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作 为发表意见提供了合理的基础。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供优宁维年度报告披露时使用， ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-038 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的通知 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线（" www.ir-online.cn） 举办上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理冷兆武先生，董事会秘书祁 艳芳女士、财务负责人唐敏女士、独立董事石磊先生、独立董事金宇超先生、独 立董事蔡鸿亮先生、保荐代表人孙银先生。 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nwaUguDtEQ 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 4 月 29 日前进行 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计说明 立信中联专审字[2025]D—0147 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对上海优宁维生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0147 号 上海优宁维生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称优宁维） 财务报表，包 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以 及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日出具了立信中联审字[2025]D-0596 号无保留意见的审计报告。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是优宁维管理层的责 任。我们对汇总表所 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-037 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第五次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 13 日（星期 二）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的相关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。 5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大 会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 ...

公司监事会根据 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《20 24 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://w ww.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-028 上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。会 议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席王艳女 士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《2024 年度监事会工作 ...

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管 及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-027 上海优宁维生物科技股份有限公司 1、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会听取了总经理冷兆武先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认 为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合 公司实际情况对 2025 年的工作计划做了规划。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-031 一、审议程序 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1、董事会意见 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、监事会意见 经审议，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配方案与公司业绩与发 展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、 合理性，同意公司 2024 年度利润分配方案。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 经审议，董事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配方案符合相关法律法 规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况， 充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议 案提交公司 ...

Financial Performance - The company reported a decline in annual performance for 2024, with specific reasons and measures for improving profitability detailed in the management discussion section[3]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,117,756,368.14, a decrease of 8.82% compared to ¥1,225,826,220.06 in 2023[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥10,149,048.54, down 74.83% from ¥40,318,832.10 in 2023[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥15,110,008.64 for 2024, a decline of 222.90% compared to ¥12,294,071.84 in 2023[16]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,309,420,442.59, a decrease of 3.43% from ¥2,391,372,589.07 at the end of 2023[16]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.33% to ¥2,067,904,557.31 at the end of 2024 from ¥2,117,143,482.28 at the end of 2023[16]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.12 for 2024, down 74.47% from ¥0.47 in 2023[16]. - The weighted average return on net assets was -0.71% for 2024, a decline of 1.29% compared to 0.58% in 2023[16]. - The company experienced a negative net profit for three consecutive years, indicating uncertainty in its ability to continue as a going concern[17]. Dividend Distribution - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 2.3 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 85,739,068 shares[3]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount[156]. - The company distributed cash dividends of 43.33 million, 78 million, and 40.7177 million CNY in 2022, 2023, and 2024 respectively, totaling 162 million CNY since its listing in 2021[171]. Research and Development - The company operates in the biotechnology sector, focusing on research and development of innovative products and technologies[12]. - The company has a commitment to transparency and accuracy in its financial reporting, as stated by its management team[3]. - R&D investment increased from CNY 16.77 million in 2021 to CNY 62.77 million in 2024, representing a growth from 1.51% to 5.62% of operating revenue[54]. - The company is focusing on digital transformation, investing in systems like PMC and OMS to improve operational efficiency and management[58]. - The company is committed to investing in R&D for its self-branded products, including "Absin" and "LabEx," and accelerate the development of recombinant proteins[103]. Market and Industry Trends - The life sciences service market in China is experiencing intensified competition, yet the long-term outlook remains positive due to substantial market demand[32]. - Major international players like Merck, Thermo Fisher, and Danaher dominate the global life sciences reagent market, indicating a high level of industry concentration[30]. - The domestic life sciences reagent industry has rapidly expanded, becoming the second-largest market globally, following the US, with a low market concentration compared to developed countries[34]. - The company operates in the scientific services industry, focusing on life science reagents, instruments, and consumables, which supports research and innovation[25]. Corporate Governance - The company has a total of 9 board members, including 3 independent directors, meeting the legal requirements for board composition[117]. - The company held 3 shareholder meetings in 2024, all conducted legally and effectively, ensuring shareholders' rights to information and participation[116]. - The company has implemented a performance evaluation system linking senior management's performance directly to their compensation[118]. - The company has a dedicated financial department with an independent accounting system, ensuring financial decision-making autonomy[120]. Employee Management - The company employs 655 staff members, with 82.90% holding a bachelor's degree or higher, including 191 with master's or doctoral degrees[65]. - The company emphasizes a training program aimed at enhancing employee skills and corporate culture, contributing to long-term development[154]. - The company has established a salary assessment system based on job responsibilities, which effectively motivates employees[153]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance core competitiveness through a dual strategy of internal growth and external expansion, focusing on antibody products and related diversified development[103]. - The company plans to enhance its R&D capabilities through subsidiaries, aiming to improve its proprietary brand product structure and increase self-produced product ratios[106]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals[137]. Financial Management - The company has implemented a high-efficiency and transparent supply chain information system, enhancing transaction efficiency and information transparency[56]. - The company has a commitment that during the lock-up period, any transfer of shares by directors or senior management will not exceed 25% of their total shareholding[179]. - The company will take legal measures to fulfill the commitments made regarding share transfers and will bear corresponding responsibilities[184]. Risk Factors - The company faces risks from intensified industry competition, which could impact market share and brand recognition[108]. - The company is at risk of fluctuations in gross profit margins due to competitive pressures and potential changes in product mix[109]. - The company is concerned about the impact of trade tensions and currency fluctuations on its procurement and operational costs[111].