江苏通灵电器股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江苏通灵电器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-109 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10571 号 江苏通灵电器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏通灵电器股份有限公司（以下简称通灵股份）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 6 日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11062 号《验 资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。公司依照规定对募集资金进行了 专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。 （二）2024 年度募集资金使用及结余情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏通灵电器股 份有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对通灵股份 2024 年度募集资金存放及使用情况进行了核查， 发表如下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通 ...

关于江苏通灵电器股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏通灵电器股 份有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，对通灵股份开展套期保值业务事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司（含全资子公司及控股子公司）拟进行的套期保值业务是以满足正常生 产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背 景下，通过期货市场进行套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司 计划依据销售订单中生产需求量的情况，适时开展套期保值业务，充分利用期货 市场套期保值的风险对冲功能，降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。 二、套期保值业务基本情况 （一）交易品种：铜 中信建投证券股份有限公司 （二）交易规模：公司（含全资子公司及控股子公司）套期保值业务的保证 金总额度不超过1,000.00万元人民币，前述额度可滚存使用。 （三）交易数量：与公司现有的订单及年度的业务规划相匹配。 （四）授权签 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司确认 2024 年度 日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏通灵电器股 份有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对通灵股份确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关 联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，董事会同意公司 2025 年度与关联方江苏尚昆生物设备有限公司 （以下简称"尚昆生物"）在房屋租赁等方面产生日常关联交易，以及与镇江粤 盛机械设备有限公司在采购机物料等方面产生日常关联交易，合计总金额不超过 671.57 万元（不含税 ...

江苏通灵电器股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10572 号 江苏通灵电器股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏通灵电器股份有限公司（以下简称贵公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（下称"中信建投证券"、"保荐机构"或"本 机构"）作为江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股份"、"发行人"、 "上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续 督导期限截至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经届满，中信建投证券 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报 告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址：北京市朝阳区安立路 ...

| | 极采取有效应对措施加以改善。中信建 投将持续关注公司业绩情况，同时按照 | | --- | --- | | | 相关规定要求公司履行信息披露义务。 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 11 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 1 | | （2）培训日期 | 2025 年 4 月 15 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司市值管理、社会责任以及落实 | | | "国九条"相关措施 | | 11.上市公司特别表决权事项（如有） | | | （1 ...

2024 年度 关于江苏通灵电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10573 号 江苏通灵电器股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏通灵电器股份有限公司(以下简称"通灵股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10571 号的无保 留意见审计报告。 江苏通灵电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：洪建良 中国注册会计师：王夕云 中国·上海 二〇二五年四月二十五日 专项报告 第 2 页 通灵股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2 ...

| 第一章 总 则 | - 3 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - 4 - | | 第三章 股 份 | - 4 - | | 第一节 股份发行 - | 4 - | | 第二节 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 股份转让 - | 6 - | | 第四章 股东和股东会 | - 7 - | | 第一节 股东的一般规定 - | 7 - | | 第二节 控股股东和实际控制人 - | 10 - | | 第三节 股东会的一般规定 - | 11 - | | 第四节 股东会的召集 - | 13 - | | 第五节 股东会的提案与通知 - | 14 - | | 第六节 股东会的召开 - | 15 - | | 第七节 股东会表决和决议 - | 18 - | | 第五章 董事和董事会 | - 21 - | | 第一节 董事的一般规定 - | 22 - | | 第二节 董事会 - | 24 - | | 第三节 独立董事 - | 27 - | | 第四节 董事会专门委员会 - | 29 - | | 第六章 高级管理人员 | - 31 - | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | - ...

江苏通灵电器股份有限公司 信息披露管理制度 江苏通灵电器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》以及有关法律、法规、规章和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公 司股票价格产生重大影响的信息，在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的 方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第三条 本制度的适用范围包括：公司本部、公司直接或间接控股百分之五 十以上的公司及其他纳入公司合并会计报表的公司；部分条款适用于控股或参股 本公司的股东。 第四条 公司董事会秘书负责信息披露事项，包括建立信息披露制度和重大 信息的内部报告制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开 ...