江苏通灵电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-027 江苏通灵电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏通灵电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 419,364,837.64 | 408,557,558.49 | | 2.65% | ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-022 江苏通灵电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等相关规定，董事会同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度 股东大会召开之日止。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。授权的 具体内容如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-009 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2024年12 月20日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于2025年1月8日 召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进 度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金（含 本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、期限不超 过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2025年第一次临时股东大会审议通 过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使用。保荐 人出具了专项核查意见。具体内容详见公司2024年12月21日、2025年1月9日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2025年1月13 ...

2025年3月3日，公司子公司江苏通源汽车部件有限公司使用闲置募集资金 2,000万元购买了中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）的现金管理 产品，具体情况如下： 单位：万元 序号 委托方 受托方 产品 名称 认购 金额 收益 类型 起息 日 到期 日 到期 状态 预期年化 收益率 资金 来源 1 江苏通 源汽车 部件有 限公司 中信建投证券股份 有限公司镇江北府 路证券营业部 瑞利稳富定开6M-8 号 2,000 固定收益 类 2025-03- 03 2025-09- 03 未到 期 3.0% 闲置 募集 资金 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 二、关联关系说明 公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成 关联交易。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-008 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2024年12 月20日召开第五届董事 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-007 1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司部分募投项目延期是基于公司经营发展做出的谨 慎决定，符合公司长远发展的要求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影 响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项审议程序符合相关法律、 法规及规范性文件的要求。因此，监事会同意将部分募投项目的预计达到可使用 状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。 三、备查文件 江苏通灵电器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于2025年2月24日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年2月28日以现 场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议 由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法 有效 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-006 江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期相关决策程序符合《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在 损害股东利益的情况。董事会同意公司根据实际经营情况将部分募投项目的预计 达到可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。 1 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （w ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发 行价格39.08元，募集资金总额人民币117,240.00万元，扣除全部发行费用（不含 增值税）后募集资金净额人民币105,789.17万元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）于2021年12月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了信会师报字[2021]第ZF11062号《验资报告》。公司已对上述募集资金进 行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协 议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。 公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 光伏接线盒技改扩建项目 | 43,19 ...

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股份"或"公司"）于2025年2 月28日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司将"研发中心升级建设项目""智慧企业 信息化建设项目"和"太阳能光伏组件接线盒生产项目"的预计达到可使用状态日 期进行调整。本次部分募投项目延期不会对公司的生产经营和业务发展产生不利 影响。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 公司《募集资金管理制度》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-005 江苏通灵电器股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，公司 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 66 million and 90 million yuan for 2024, representing a decline of 45.45% to 59.99% compared to the previous year's profit of 164.99 million yuan [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 51 million and 75 million yuan, a decrease of 50.24% to 66.16% from last year's 150.73 million yuan [3]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately 15 million yuan, mainly from government subsidies and returns on idle fundraising cash management [6]. Factors Affecting Profitability - The decline in profitability is attributed to falling prices of photovoltaic components and high copper prices, which have pressured the entire photovoltaic supply chain [5][6]. Strategic Initiatives - The company is actively enhancing production efficiency and automation to control comprehensive production costs and maintain competitiveness in the photovoltaic junction box sector [6]. - The company has increased investment in new product and technology development to ensure sustainable growth [6]. - The company has successfully entered the automotive parts sector, contributing to performance and alleviating pressure from a single product structure [6].

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-002 江苏通灵电器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更或否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）14:30。 通过现场和网络投票的股东 90 人，代表股份 71,548,027 股，占公司有表决 权股份总数的 59.6234％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 71,210,627 股，占公司有表决权股份总数的 59.3422％。通过网络投票的股东 85 人，代表股 份 337,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2812％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 1,201,027 股，占公司有表 决权股份总数的1.0009％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份863,627 股，占公司有表决 ...