证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-017 江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况， ...

重要内容提示： 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及其摘要。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-026 江苏通灵电器股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间： 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nAZ6pChHvq 或扫描下方小程序码，点击"互动交流"进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 （星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- ...

江苏通灵电器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏通灵电器股份有限公司全体股东： 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"）结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于经营情况的 变化可能导致 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏通灵电器股 份有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情 况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 中信 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-011 董事会 2025年4月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2025年 第一季度报告>的议案》。 公司关于2025年第一季度报告于2025年4月26日在中国证券监督管理委员会 指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注 意查阅。 特此公告。 江苏通灵电器股份有限公司 江苏通灵电器股份有限公司 关于2025年第一季度报告披露提示性公告 ...

2024年，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定， 依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员 履行职责的合法性、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提 升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将2024年监事会履行职 责情况报告如下： 2024 2024 报告期内，公司监事会共召开11次监事会议，会议的召开、表决和决议程 序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合 法、有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | 2024年1月 | 1.关于部分募集资金投资项目变更的议案；2.关于向江苏江洲 | | | 二十八次会议 | 22日 | 汽车部件有限公司增资收购的议案 | | 2 | 第四届监事会第 | 2024年2月6 | 1.关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案；2.关 于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-019 关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易 预计的公告 江苏通灵电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、第五届董事会第六次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易 及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决。本议案尚须获得 股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对 该议案的投票权。 2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是 在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司 及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类 交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2025年4月25日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易 预计的议案》，董事会同意公司2025年度与关联方江苏尚昆生物设备 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-021 江苏通灵电器股份有限公司 关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相 关议事规则的议案》。结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定， 公司决定取消监事会，《监事会议事规则》予以废止，由董事会审计委员会行使 相关职权，并对《公司章程》相关议事规则予以修改。对《公司章程》的具体修 订内容对照如下： | 序 号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司2024年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 "信会师报字[2025]第ZF10571号"标准无留保意见的审计报告。我们对公司2024年12 月31日的财务状况、2024年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的研 究分析，现将公司2024年度财务决算情况报告如下： | 一、2024年度公司主要财务指标情况 | | --- | | 项目 | 2024年 | 2023 年 | 同比变动金额 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,587,175,443.33 | 1,540,379,543.60 | 46,795,899.73 | 3.04% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 71,395,043.96 | 164,988,958.00 | -93,593,914.04 | -56.73% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 54,819,560.28 | 150,727,025.32 | -95,907,46 ...