证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-066 江苏通灵电器股份有限公司 关于公司2026年度开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月23日召开了 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展远期结售汇业 务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、开展远期结售汇的目的和必要性 公司出口销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波 动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，并且产生的汇兑损益也会对经营 业绩造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在银行开展远 期结售汇业务。 公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇 成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，以稳健为原则，不投机，不 进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不影响主营业务的发展。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外 汇币种、金 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-069 江苏通灵电器股份有限公司 关于增加经营场所、经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 12 月 23 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营场所、经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下： 一、增加公司经营场所、经营范围的情况 1、增加经营场所 因经营管理需要，公司拟向市场监督管理部门申请办理"一照多址"业务， 增加以下经营场所，具体地址为：扬中市经济开发区港茂路 566 号、扬中市经济 开发区红星路 888 号、扬中市经济开发区红星路 1168 号。 并同步对《公司章程》的相应条款进行修订。具体表述最终以市场监督管理 部门核准登记为准。 2、增加经营范围 因公司业务发展及实际经营情况的需要，拟将"智能无人飞行器销售"加入 公司经营范围，具体情况如下： 一般项目：汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-068 一、基本情况 为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用自有资金购买 的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行质押，质押总额在十二个月 内不超过16亿元向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，从而增加银 承结算，提高资金使用效率。有效期限为自股东会审议通过之日起十二个月内有 效。 经股东会审议通过后，授权负责相关业务的公司管理层在上述有效期及资金 额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人 组织实施。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 二、质押物情况 江苏通灵电器股份有限公司 关于以结构性存款等资产进行质押 向银行申请开具银行承兑汇票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月23日召开了 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向 银行申请开具银行承兑汇票的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有 关情况公告如下： 3、质押目的： ...

江苏通灵电器股份有限公司 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-070 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 01 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）在股权登记日持有公 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-064 江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于2025年12月18日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年12月23 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公 司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份 有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 回避表决情况：无。 本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。 2、审议通过《关于公司2026年度开展远期结售汇业务的议案》 公司根据业务需要，开展总额不超过10,000万美元、单笔金额不超过800万 美元或等价货币的远期结售汇业务，在该额度范围内授权公司董事长或董事长指 定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日晚间，通灵股份发布公告称，公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于终 止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于增加2025年度日常关联交 易预计额度的议案》。 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会无增加、变更或否决提案的情形； 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 14:30。 江苏通灵电器股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 （2）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限公司 C 楼 2 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长严荣飞先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：江苏通灵电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通灵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东会（以下简 称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Lanjing Aviation Equipment Co., Ltd. has been established with a registered capital of 50 million yuan, focusing on the design, production, and sales of civil aviation components and intelligent unmanned aerial vehicles [1] Company Summary - The company is co-owned by Tongling Co., Ltd. (301168) and others, indicating a collaborative effort in the aviation sector [1] - The business scope includes civil aircraft component design and production, civil aircraft maintenance, and manufacturing and sales of intelligent unmanned aerial vehicles [1]

Group 1 - Jiangsu Lanjing Aviation Equipment Co., Ltd. has been established with a registered capital of 50 million yuan [1] - The company's business scope includes design and production of civil aircraft components, maintenance of civil aircraft, manufacturing of intelligent unmanned aerial vehicles, and sales of intelligent unmanned aerial vehicles [1] - The company is jointly held by Tongling Co., Ltd. (301168) and others [1]