证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-032 江苏通灵电器股份有限公司 三、关联关系说明 公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成 关联交易。 四、本次事项履行的决策程序情况及相关意见 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2024年12 月20日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于2025年1月8日 召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进 度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金（含 本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、期限不超 过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2025年第一次临时股东大会审议通 过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使用。保荐 人出具了专项核 ...

特别提示： 1、江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年年度 股东大会审议通过的2024年年度利润分配预案为：以董事会审议2024年度利润 分配预案当日总股本120,000,000股扣除公司回购专户上已回购股份999,936股后 的总股本119,000,064股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含 税），合计派发现金红利7,378,003.968元（含税），不送红股，不进行资本公 积金转增股本。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-031 江苏通灵电器股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每10股现金股利（含税）=现金分红总额/总股本10=7,378,003.968元 /120,000,000股10=0.614833元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五 入）。 3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价- 按公司总股本折算每股现金分 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东江苏尚昆生物设备有限公司（以下简称"尚昆生物"）的通知：因 经营需要，尚昆生物拟进行存续分立，分立为江苏尚昆生物设备有限公司（存续 公司）和一家新设公司（以下简称"新设公司"，具体名称以市场监督管理局最 终核定为准）。 本次分立前：尚昆生物注册资本为12,000.00万元，由严荣飞出资7,080.00万 元，持股比例为59%；孙小芬出资2,420.00万元，持股比例为20.16%，李前进出资 1,250.00万元，持股比例为10.42%；严华出资1,250.00万元，持股比例为10.42%。 尚昆生物持有本公司29.08%的股份。 本次分立后：尚昆生物注册资本为8,510.40万元，由严荣飞出资5,021.14万元， 持股比例为59%；孙小芬出资1,716.26万元，持股比例为20.16%，李前进出资 886.50万元，持股比例为10.42%；严华出资886.50万元，持股比例为10.42%。新 设公司的注册资本为3,489.60万元 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-029 江苏通灵电器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会无增加、变更或否决提案的情形； 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长严荣飞先生。 6、本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则和《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 71,382,472 股，占公司有表决 权股份总数的 59.4854％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 71,210,727 股，占公司有表决权股份总数的 59.3423％。通过网络投票的股东 54 人，代表股 份 171,745 股，占公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏通灵电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通灵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东会的召集 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2024 年 4 月 25 日，公司召开 第五届董事会第六次会议，决议召集本次股东会。 ...

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况 单位：万元 序号 委托方 受托方 产品 名称 认购 金额 收益 类型 起息 日 到期 日 预期年化 收益率 实际 收益 1 通灵 股份 中信银行南京分 行 结构性存款 900 保本浮动 收益 2025-01- 20 2025-04- 23 1.05%/1.8 5%/2.25% 4.2423 | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 认购 | 收益 | 起息 | 到期 | 预期年化 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 名称 | 金额 | 类型 | 日 | 日 | 收益率 | 收益 | | 2 | 通灵 | 招商银行股份有 限公司镇江新区 | 结构性存款 | 4,400 | 保本浮动 | 2025-04- | 2025-04- 30 | 1.3%-2% | 3.6044 | | | 股份 | 支行 | | | 收益 | 07 | | | | 截至本公告披露日，公司已将上述现金管理产品本金及收益赎回，上述现金管 理收益已于近日转入募集 ...

——2024 年年报及 25 年一季报业绩点评 财务要点：公司 24 年全年实现营业收入 15.87 亿，同比增长 3.04%，实现 归母净利 7139.50 万元，同比下降 56.73%。25 年 Q1 实现营业收入 4.19 亿元，同比增长 2.65%，实现归母净利 2088.07 万元，同比下滑 41.64%。 价格和成本端双重影响，接线盒盈利能力下滑显著。受 2024 年度光伏行业长 期产能过剩影响，光伏组件端价格下行，导致组件端利润承压，进而逐步传导 到组件辅材领域，2024 年度公司光伏接线盒销售均价约 12.74 元/台套，较 23 年的 15.54 元/台套下降 18.0%，同时 24 年市场铜价一直在高位震荡影响，尽 管公司光伏接线盒出货量达到约 8100 万套规模，但受价格端和成本端的双重 影响，公司 2024 年下半年盈利能力大幅下滑，进而影响到全年经营业绩。全 年毛利率从 23 年 22.90%下降至 24 年年报的 15.43%。 展望 2025，接线盒盈利能力有望修复。我们认为，公司去年出货量未有明显 提升，市占率从 23 年的 11.7%下滑至 9.4%，或主要由于海外产能推进延 ...

通灵股份（301168.SZ）：接线盒盈 利能力下滑，汽车部件成第二主业 ——2024 年年报及 25 年一季报业绩点评 财务要点：公司 24 年全年实现营业收入 15.87 亿，同比增长 3.04%，实现 归母净利 7139.50 万元，同比下降 56.73%。25 年 Q1 实现营业收入 4.19 亿元，同比增长 2.65%，实现归母净利 2088.07 万元，同比下滑 41.64%。 价格和成本端双重影响，接线盒盈利能力下滑显著。受 2024 年度光伏行业长 期产能过剩影响，光伏组件端价格下行，导致组件端利润承压，进而逐步传导 到组件辅材领域，2024 年度公司光伏接线盒销售均价约 12.74 元/台套，较 23 年的 15.54 元/台套下降 18.0%，同时 24 年市场铜价一直在高位震荡影响，尽 管公司光伏接线盒出货量达到约 8100 万套规模，但受价格端和成本端的双重 影响，公司 2024 年下半年盈利能力大幅下滑，进而影响到全年经营业绩。全 年毛利率从 23 年 22.90%下降至 24 年年报的 15.43%。 展望 2025，接线盒盈利能力有望修复。我们认为，公司去年出货量未有明显 提升， ...

中信建投证券股份有限公司 1 | 用） | | | | --- | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | | 题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | | | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | √ | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | | 部控制评价报告（如适用） ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐 机构"）作为江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股份"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，通灵股份项目组成 员于 2025 年 4 月 15 日对通灵股份公司到场的董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员及公司实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关 人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2025 年 4 月 15 日 二、培训地点 中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 2 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页） 江苏通灵电器股份有限公司 C 楼二楼会议室 三、本次培训的主要内容 保荐机构首先对于 2024 年以来监管部门发布的最新政策以及修订的部分法 律法规进行了详细的解读，传达了最新的监管动态。同时，结合《关 ...