江苏通灵电器股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10574号 江苏通灵电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏通灵电器股份有限公司（以下简称 "贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三 ...

关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-018 江苏通灵电器股份有限公司 为保持审计工作的连续性，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股 份"或"公司"）于2025年4月25日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监 事会第六次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构》的议案，同意继 续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一 年，该事项尚需公司股东大会审议批准。相关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-024 江苏通灵电器股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于开展套期 保值业务的议案》，同意公司以满足正常生产经营需要、规避和防范原材料价格 波动风险为前提，在不超过 1,000.00 万元人民币的保证金总额度内，进行套期保 值业务。具体情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司（含全资子公司及控股子公司）拟进行的套期保值业务是以满足正常生 产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背 景下，通过期货市场进行套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司 计划依据销售订单中生产需求量的情况，适时开展套期保值业务，充分利用期货 市场套期保值的风险对冲功能，降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。 二、套期保值业务基本情况 （一）交易品种：铜 （二）交易规模：公司（含全资子公 ...

江苏通灵电器股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度年报审计机构。根据《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，现将会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审 计委员会对立信履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名， 签署过证券服 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-025 江苏通灵电器股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第六次会议决定于2025年5月20日（星期二）召开公司2024年年度股东大 会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本 ...

一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于2025年4月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日以现 场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议 由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-016 江苏通灵电器股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度报告及摘要所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024年度 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-015 江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于2025年4月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日以现 场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级 管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议 的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：无。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 2. 审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 1. 审议通过《关于<2024年年度报告>及其 ...

1、公司 2024 年度利润分配预案为：拟以董事会审议 2024 年度利润分配预 案当日总股本 120,000,000 股扣除公司回购专户上已回购股份 999,936 股后的总 股本 119,000,064 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税）， 合计拟派发现金红利 7,378,003.968 元，占 2024 年归属于上市公司股东的净利润 比例为 10.33%，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-020 2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、监事会意见 公司第五届监事会第六次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》的议 案，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-023 江苏通灵电器股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格 及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股份"或"公司"）于2025年4 月24日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年2月27日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年 限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立 意见。 2、2023年2月27日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,587,175,443.33, representing a 3.04% increase compared to CNY 1,540,379,543.60 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 56.73% to CNY 71,395,043.96 from CNY 164,988,958.00 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 54,819,560.28, down 63.63% from CNY 150,727,025.32 in the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.60, a decrease of 56.20% from CNY 1.37 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,460,279,665.56, reflecting a 5.83% increase from CNY 3,269,582,658.49 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.07% to CNY 2,122,044,547.89 at the end of 2024 from CNY 2,099,614,459.15 at the end of 2023[24]. - The cash flow from operating activities for 2024 was negative CNY 71,110,549.30, a decline of 315.11% compared to positive CNY 33,057,723.68 in 2023[24]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 408,557,558.49 in Q1 2024, CNY 381,097,100.47 in Q2, CNY 424,481,759.33 in Q3, and CNY 373,039,025.04 in Q4[26]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2024 was negative CNY 5,312,036.85, indicating a significant decline in profitability during that quarter[26]. - The weighted average return on equity for 2024 was 3.39%, down from 8.14% in 2023[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.62 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 119,000,064 shares after deducting repurchased shares[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.68 RMB per 10 shares, totaling 19,992,010.03 RMB (including tax) for the 2023 fiscal year[187]. - For the first half of 2024, the company will distribute a cash dividend of 0.84 RMB per 10 shares, totaling 9,996,004.73 RMB (including tax) based on a total share capital of 119,000,064 shares[187]. Risk Management - The company emphasizes the importance of understanding risks related to raw material supply and price fluctuations, cyclical volatility in the photovoltaic industry, and intensified market competition[4]. - The company acknowledges potential risks in future development, including significant accounts receivable and the inability to recover them in a timely manner[4]. - The company has a comprehensive risk management strategy to address macroeconomic policy changes and international economic conditions[4]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its board of directors and senior management[4]. Corporate Governance - The company has established a framework for corporate governance to ensure compliance and accountability in its operations[4]. - The company emphasizes the protection of stakeholders' rights and maintains good relationships with shareholders, employees, and society[144]. - The company has no significant discrepancies in governance compared to legal and regulatory requirements[144]. - The company ensures independence from its controlling shareholders in business, personnel, assets, and finance[145]. - The company has a dedicated board office to manage investor relations and ensure compliance with relevant laws and regulations[143]. - The company has established an Investor Relations Management System to ensure accurate and timely information disclosure, maintaining effective communication with investors[142]. Market Outlook and Strategy - The company is focused on future development strategies, including market expansion and new product development, although specific figures are not disclosed in the provided content[5]. - The company’s future outlook includes a focus on innovation and technology development to enhance competitive advantage[5]. - The company is transitioning from a single product focus on solar photovoltaic junction boxes to a dual main business model that includes automotive parts[45]. - The company aims to optimize cost management in solar power plants through innovative wiring designs and lightweight materials[64]. - The company is actively exploring overseas business opportunities to mitigate the impact of tariffs and enhance its international market presence[130]. - By 2025, the company will focus on market-driven innovation, improving product performance, and leveraging subsidiary collaboration to enhance R&D capabilities[131]. Research and Development - The company is focused on developing new products and technologies to enhance its competitive edge in the market[150]. - Research and development (R&D) expenditure for 2024 was 79,239,087.21 yuan, representing 4.99% of total revenue, an increase from 4.81% in 2023[99]. - The number of R&D personnel decreased by 13.19% from 144 in 2023 to 125 in 2024[99]. - The RD78 project aims to develop an automatic production line for connector boxes, targeting a production efficiency of 900 pcs/h with a utilization rate of ≥95%[96]. - The RD79 project focuses on low-voltage chip packaging technology, with goals including achieving a rated current of over 25A and meeting TUV UL dual 1500V certification[96]. - The RD80 project aims to enhance production efficiency by 150% and reduce labor costs by approximately ¥2 million per year through automation[96]. Subsidiaries and Acquisitions - The company acquired Jiangsu Jiangzhou Automotive Parts Co., Ltd. in January 2024, expanding into the automotive parts industry[41]. - The company established a wholly-owned subsidiary, Shanxi Tongling New Energy Technology Co., Ltd., with a registered capital of ¥5 million, effective from its establishment date[92]. - The total revenue of Jiangsu Jiangzhou Automotive Parts Co., Ltd. reached RMB 299.87 million, with a net profit of RMB 47.82 million, contributing significantly to the company's overall performance[127]. - The company’s revenue from Jiangsu Xingshang New Materials Technology Co., Ltd. was RMB 404.97 million, with a net profit of RMB 18.88 million, indicating strong performance in the cable production sector[127]. Employee and Management Information - The company has a total of 5,552 employees as of the latest report, indicating stable workforce levels[149]. - The management team includes experienced professionals with backgrounds in finance, engineering, and management, contributing to the company's strategic direction[151][152][153][154]. - The company has a diverse management team with extensive experience in finance, technology, and operations[160]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 3,872,924 CNY[162]. - The company plans to implement a new compensation plan for directors and senior management based on performance evaluations and market benchmarks[162]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company aims to enhance its green production capabilities and achieve low emissions across the entire supply chain, aligning with national "3060" carbon goals[129]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental regulations, with no reported administrative penalties during the reporting period[199]. - The company’s solid waste management practices ensure that production waste is recyclable and does not cause environmental pollution[71]. - The company’s products meet the highest emission standards, ensuring minimal environmental impact during production[70]. Internal Control and Compliance - The internal control system has been enhanced, focusing on the supervision of large fund transactions to prevent fund occupation[192]. - The internal control evaluation report will be disclosed on April 26, 2025, covering 100% of the company's consolidated financial statement assets[194]. - The company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[196]. - There were no significant deficiencies identified in non-financial reporting internal controls[197]. - The company reported zero instances of major or important deficiencies in financial and non-financial reporting controls[195].