上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏通灵电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通灵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏通灵电器股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-101 江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于2024年12月16日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年12月20日以 现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高 级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会 议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有 限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会董事审议，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司 日常经营需要，与会董事一致同意公司使用剩余未指定用途超募资金人民币 4742.64万元（含利息及已到期现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余 额为准 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-108 江苏通灵电器股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第四次会议决定于2025年1月8日（星期三）召开公司2025年第一次临时股 东大会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2025年1月8日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年1月8日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 5、会议的召 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-107 一、基本情况 为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用自有资金购买 的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行质押，质押总额十二个月不 超过16亿元向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，从而增加银承结 算，提高资金使用效率。有效期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 经股东大会审议通过后，授权负责相关业务的公司管理层在上述有效期及资 金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责 人组织实施。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、质押物情况 江苏通灵电器股份有限公司 关于以结构性存款等资产进行质押 向银行申请开具银行承兑汇票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开了 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于以 结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将有关情 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-103 江苏通灵电器股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信额度概况 为满足发展需要，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）本着 风险可控的原则，计划2025年度向金融机构申请不超过15亿元人民币的综合授 信融资额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、 开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融 资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 1、第五届董事会第四次会议决议； 公司本次向金融机构申请综合授信额度是为满足公司发展需要，保证公司 项目建设、日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，具体金额将在 授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 三、履行的审议程序及相关意见 1、董事会审议情况 本次向金融机构申请综合授信融资额度事项已经公司于2024年12月20日召 开的第五届董事会第四次会议 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-104 江苏通灵电器股份有限公司 关于公司2025年度开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开了 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公 司2025年度开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、开展远期结售汇的目的和必要性 公司出口销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波 动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，并且产生的汇兑损益也会对经营 业绩造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在银行开展远 期结售汇业务。 公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇 成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，以稳健为原则，不投机，不 进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不影响主营业务的发展。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏通灵电器股份 有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对通灵股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 光伏接线盒技改扩建项目 | 43,191.01 | 43,191.01 | | 2 | 研发中心升级建设项目 | 9,915.21 | 9,915.21 | | 3 | 智慧企业信息化建设项目 | 5,868.00 | 5,868 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-106 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开了第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）、不超过100,000.00万元的自有资 金进行现金管理，有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个 月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权负 责现金管理业务的公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并 签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。 保荐人出具了核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，并经深圳证券交易 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-105 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开了 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用剩余未指定用 途超募资金人民币4742.64万元（含利息及已到期现金管理收益等，实际金额以 资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。保荐人出具了核查意见。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月6日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF11062号《验 资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。公司依照规定对募集资金进 行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司 与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 二、超募资金的使用情况 公司于2021年12月24日召开第四届 ...

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于2024年12月16日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年12月20日以 现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会 议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次 会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合 法有效。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-102 江苏通灵电器股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会监事审议，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司 日常经营需要，与会监事一致同意公司使用剩余未指定用途超募资金人民币 4742.64万元（含利息及已到期现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余 额为准）永久补充流动资金，占超募 ...