赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司全体独立董事及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历及 其签署的相关自查文件，独立董事冷大光先生、谢林海先生不存在《上市公司独 立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，赣州逸豪新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事冷大光先生、谢林海先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 赣州逸豪新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]5943 号 m 录 内部控制审计报告- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mbf.gov.cn） "进行查 " 内部控制审计报告 天职业字[2024]5943 号 赣州逸豪新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了赣 州逸豪新材料股份有限公司〈以下简称"逸豪新材")2023年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是逸豪新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-016 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪 酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年 度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，同 日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬 方案的议案》。现将具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公 ...

关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为赣州逸 豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对逸豪新材 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 国信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1258 号）同意注册，逸豪新材 2022 年 9 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,266,667 股，发行价为 23.88 元/股，募集 资金总额为人民币 1,009,328,007.96 元，扣除发行费用（不含税）105,882 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-024 1. 本次计提减值准备的原因 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的 2023 年末各类资产进行了减 值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资 产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。 2. 本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损失的应收账款、应收票据、其他应收款、存货等资产 进行减值测试后，2023 年公司计提各项减值损失合计-13,995,518.75 元。 具体如下表： 单位：人民币元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 减值项目 本期发生额 | | 应收账款坏账损失 | -3,570,370.06 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（ ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-013 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已赎回，具体内容公告 如下： 序 号 受托方 产品名称 金额 （万元） 产品类型 产品赎回日 利率 收益 （万元） 1 兴业银行 赣州分行 大额可转 让存单 5,000.00 一般性存 款 2024-04-03 2.85% 63.64 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理产品赎回情况 截至 2024 年 4 月 3 日，公司已经赎回本次用于现金管理的闲置募集资金， 赎回本金共计人民币 5,000 万元，收益共计人民币 63.64 万元。前述本金及收益 已全部归还至募集资金专户。 二、目前仍存续的闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日，公司募集资金进行的现金管理产品已全部赎回，未超过 董事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度。公司将严格按照 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-012 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股 权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.60 元/股（含本数），具体 回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-006）。 公司在 2024 年 2 月 21 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-011 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股 权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.60 元/股（含本数），具体 回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-006）。 公司在 2024 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-005 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次临 时会议于 2024 年 2 月 5 日（星期一）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会 议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席李铁林主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。出席会 议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展的坚定信心以及对公司价值的高度认可，为维护公司 长期价值和广大投资者利益，促进公司持续健康发展，经综合考虑公司发展战略、 经营情况、财务状况以及未来的盈 ...