赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 民事诉讼中承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 （二）投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已 计 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定，赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2024 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现就审计委员会 2024 年度工作的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员由冷大光、谢林海和张信宸三名成员组成， 其中冷大光、谢林海为独立董事，谢林海为会计专业人士及主任委员。 2024 年 12 月 5 日，公司完成了董事会、监事会换届选举，公司第三届董事 会审计委员会成员由吴雯雯、刘文成和张信宸三名成员组成，其中吴雯雯、刘文 成为独立董事，吴雯雯为会计专业人士及主任委员。 | 序 号 | 会议时间 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届审计 | 2024 年 03 | 1、《关于开展 2023 年年度报告财务信息审计工作的议案》 | | | 委员会第十 | 月 25 日 | 2、《2023 年度公司内部审计工作报告》 | ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-016 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2024 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1258 号）同意注册，逸豪新材 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,266,667 股，发行价为 23.88 元/股，募 集资金总额为人民币 1,009,328,007.96 元，扣除发行费用（不含税）105,882,375.85 元后，实际募集资金净额为 903,445,632.11 元。 募集资金已于 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-012 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪 酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司于 2025 年 4 月 7 日、4 月 17 日分别召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第三 届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事 会第三次会议审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。现将具 体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was RMB 1,437.01 million, an increase of 12.55% compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to the parent company was a loss of RMB 38.86 million, an increase in loss of 17.92% year-on-year, primarily due to intensified competition and declining gross margins in the copper foil business[3]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 38,861,184.21, a 17.92% decline from a loss of CNY 32,955,860.26 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was a negative CNY 183,273,038.13, a significant decrease of 497.86% compared to negative CNY 30,655,086.51 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 amounted to CNY 2,305,161,111.77, an increase of 11.12% from CNY 2,074,460,685.28 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.63% to CNY 1,541,080,104.14 at the end of 2024 from CNY 1,615,836,522.96 at the end of 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.23, a decrease of 21.05% from CNY -0.19 in 2023[22]. - The company reported a total of CNY 1,389,094,985.59 in main business revenue after deducting other income for 2024[22]. - The company experienced a quarterly fluctuation in net profit, with a loss of CNY 24,667,597.82 in Q4 2024[24]. Market Outlook - The PCB industry is expected to grow, with a projected annual output value increase of 5.8% in 2024 and a compound annual growth rate of 4.8% from 2025 to 2029 according to Prismark[6]. - The global PCB market is projected to grow by 5.8% year-on-year in 2024, reaching a total value of $73.565 billion, with China accounting for over 50% of this market[36]. - The PCB industry is expected to see a compound annual growth rate of 4.8% from 2025 to 2029, with the market size projected to reach $94.661 billion by 2029[36]. - The company’s PCB business is expected to contribute to profit growth as production scales up and operational efficiencies improve[66]. Product Development and Innovation - The company plans to consolidate and expand its market share in high-end electronic circuit copper foil, while enhancing product quality and production efficiency[7]. - The company will focus on optimizing its product structure and increasing the proportion of high value-added products in its PCB offerings[8]. - The company has developed lithium battery copper foil with tensile strength exceeding 50kg/mm², covering thicknesses from 4.5μm to 12μm, and is currently sampling to domestic and international clients[40]. - The company has completed the process research for PCB boards for new energy vehicles, enabling the production of PCBs that meet the specific requirements for copper thickness and line width, laying the foundation for mass production[43]. - The company is actively developing new technologies, including ultra-thin copper foil and high-precision solder pad technology for Micro LED applications[64]. - The company is focused on developing green and environmentally friendly PCB products, aligning with global environmental protection trends[35]. - The company has achieved significant technological breakthroughs, holding 127 patents, including 38 invention patents and 89 utility model patents, as of December 31, 2024[61]. Competition and Industry Challenges - The copper foil industry faces intensified competition in 2024, with some companies adopting aggressive pricing strategies, leading to widespread losses; however, the supply-demand relationship is expected to improve as low-end capacity is gradually eliminated[54]. - The company is facing intensified competition in the copper foil industry, leading to adjustments in production and sales strategies[107]. - The company has not achieved profitability due to supply-demand imbalances in the copper foil industry and underutilization of PCB capacity, posing a risk of continued losses[121]. Governance and Management - The company has established a robust internal control system for its main products, ensuring compliance with relevant laws and regulations[133]. - The company maintains a stable management team with no significant adverse changes in the last two years, ensuring continuity in operations[141]. - The company has set up specialized committees under the board, including a strategy committee and an audit committee, to support major decision-making[129]. - The company is committed to maintaining a stable leadership structure as it approaches the end of its current board term[146]. - The company has a governance structure in place for its red-chip architecture[144]. Environmental Compliance - The company received environmental impact assessment approvals for a high-end electrolytic copper foil production line with an annual capacity of 10,200 tons in April 2008[179]. - The company has implemented a solid waste recycling project, receiving environmental impact approval in August 2023[179]. - The company has successfully maintained all monitored pollutants within the standard limits, with no exceedances reported during the reporting period[188]. - The company has initiated boiler steam condensate recovery, improving evaporation efficiency and reducing gas consumption[194]. Financial Management and Fundraising - The company raised a total of RMB 1,009,328,007.96 through the public offering of 42,266,667 shares at RMB 23.88 per share[104]. - The actual net amount raised after deducting issuance costs was RMB 903,445,632.11[104]. - The company has committed to specific investment projects with a total investment amount of RMB 58.7 million[106]. - The company plans to enhance production capacity for ultra-thin and thick copper foil, significantly increasing the output of high-end electronic circuit copper foil through the implementation of a project with an annual capacity of 10,000 tons[113]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,083, with 902 in production, 28 in sales, 101 in technology, 10 in finance, and 42 in administration[165]. - The company has established a talent development mechanism to enhance the capabilities of its R&D personnel, focusing on market needs[167]. - The company has a total of 35 employees with a master's degree and 35 with a bachelor's degree, indicating a focus on educational qualifications[165]. Strategic Partnerships - The company has established stable partnerships with leading manufacturers such as LG, Samsung, and TCL, enhancing its position in the high-end supply chain[38]. - The company has established long-term strategic partnerships with leading domestic and international enterprises, enhancing its position as a core supplier in the global electronic materials supply chain[59].

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-017 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第三次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年 5月15日（星期四）15:00召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日上午 09:15—09:25，09:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具 体时间为2025年5月15日9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件2） 委托他人出席现场会议; 一、召开会议的基本 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达 各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席刘强主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-010 赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要编制和审核的程 序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会同意 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-009 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 17 日（星期四）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了公司总经理 LIU LEI（刘磊）先生所作的《2024 年度总 经理工作报告》，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了股东大会和 董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度主要工作情况及 经营成果。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：编 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能 被实施其他风险警示情形。 3、公司 2024 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届 监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-011 二、公司利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度共 实现净利润-3,886.12 万元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表本年度末累计未分配利润为 20,246.91 万元。 公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 20 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-008 赣州逸豪新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 12 日（星期三），下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 12 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2025 年 3 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议地点：现场会议召开地点为江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事 会第二次会议审 ...