赣州逸豪新材料股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长兼总经理 提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-003 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸豪新材"）于 2024 年 2 月 2 日收到公司实际控制人、董事长兼总经理张剑萌先生出具的《关于提议 赣州逸豪新材料股份有限公司回购公司股份的函》。具体内容主要如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长兼总经理张剑萌先生 2、提议时间：2024 年 2 月 2 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长兼总经理张剑萌先生基于对公司未来发展的坚定信 心以及对公司价值的高度认可，为维护公司长期价值和广大投资者利益，促进公 司持续健康发展，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈 利能力等因素，提议公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股 份，并在未来适宜时机用于实施股权激励或员工持股计划。 三、提议内容 1、回 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-006 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸豪新材"）拟使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： （1）回购股份的种类及方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：回购股份将用于员工持股计划或股权激励。公司目 前尚未明确股权激励计划或员工持股计划方案，未来将在适宜时机严格按照法律 法规以及《公司章程》等的有关规定实施。若公司未能在股份回购实施结果暨股 份变动公告后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策执行。 （3）回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 （4）回购股份的资金总额及资金来源：本次回购资金总额不低于 4,000.00 万元且不超过 8, ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-007 2024 年 2 月 5 日 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日 召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用暂时闲置超募 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额人民币 35,000 万元的部分 闲置募集资金及 11,011.86 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，全部用于与公 司主营业务相关的生产经营业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网披露的《赣州逸豪新材料股份有限公司关于使用暂时闲置超 募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）。 公司已于 2024 年 2 月 4 日将上述用 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 部分赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸 豪新材"）于 2023 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的 前提下，公司使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财 产品期限最长不超过 12 个月，有效期为自公司第二届董事会第十五次会议审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网 （http://w ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为赣州逸豪 新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材""上市公司"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求及规定，委派本保荐机构保荐代表 人以及持续督导项目组成员对逸豪新材董事、监事、高级管理人员进行了培训。 现将培训情况报告如下： 一、培训的主要内容 本次培训结合了《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司信息披露管理办法》等法律法规及近期有关监管问答，介绍了公司治理、关联 交易、对外担保等相关法规及制度的内容，并分享了上市公司信息披露的违法违 规案例。 二、本次培训人员情况 2023 年 12 月 18 日，培训小组通过采取现场授课的方式对上市公司董事、 监事、高级管理人员等相关人员培训，培训对象包括 ...

| 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或 | ✓ | | | --- | --- | --- | | 者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | ✓ | | | 义务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | ✓ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | ✓ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | | ✓ | | 务 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | | ✓ | | 债务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | ✓ | | 应的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司募集资金管理制度；查阅 | | | | 募集资金三方监管协议；查阅募集资金专户银行对账单、募集资金台账；查阅公司定期报告 | | | | 及募集资金使用相关的信息披露文件；现场查看募集资金投资项目实施情况。 | | | | 1.是否在募集资金到 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-042 赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月18日（星期一），下午15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12月18 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2023年12月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、会议地点：现场会议召开地点为江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会 议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第二届 董事会第十七次会议审议通过。 5、会议主持人：公司董事长兼总 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R.China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 广东信达律师事务所 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 为出具本《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循勤勉 尽责和诚实信用原则，现场参与贵公司本次股东大会、审阅相关文件和资料并得到 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 贵公司的如下保证：向信达律师提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资 料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏 漏之处。 根据《规则》第五条的规定，在本《股东大会法律意见书》中信达律师仅对贵 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的 表决程序和表决结果事项发表法律意见，而不 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会议事规则 赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规 范性文件及《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董 事会办公室印章。 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，工 作细则由董事会另行制定。 董事会聘任董事会秘书处理董事会日常事务，并聘任证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由六名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会议事规则 第二 ...

一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次临 时会议于 2023 年 11 月 30 日（星期四）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 25 日通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-037 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由监事会主席李铁林主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。出席会 议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 经审核，监事会认为：为保证公司各项日常经营活动开展所需的资金需 求，根据公司实际情况，结合公司 2024 年度经营计划，监事会同意公司 2024 年度向银行或其他机 ...