迪阿股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件，以及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事 会审议决定。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-066 迪阿股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议 案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》相关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，公司对第二届董事会审计委员会部分成员进行了相应调整，公 司董事、副总经理（副总裁）、财务负责人兼董事会秘书黄水荣先生不再担任公 司第二届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事陈启胜先生 担任公司第二届董事会审计委员会委员，与钟敏先生（主任委员）、梁俊先生共 同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二届董 事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于迪阿股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为迪阿股份有限 公司（以下简称"迪阿股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对迪阿股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金余额为 174,648.73 万元。由于募集 资金投资项目需要一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段 募集资金（含超募资金）在短期内会出现部分闲置的情况，在不影响公司正常 运营和募集资金项目建设的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金（含超 募资金）及自有资金进行现金管理，以提高募集资金使用效益，更大程度保障 公司股东的利益。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日在公司会议 室召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2023 年 1 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 300,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2022-071）。 根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体 情况如下： 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-061 序 号 购 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年 11 月新增自营门店情 况公告如下： | 序号 | | 门店名称 | 所在地区 | 开设时间 | 经营 形式 | 面积 （m2） | 投资金额 （万元） | 主要商品 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | DR 东莞 民盈国贸店 | 广东省 | 2023/11/4 | 直营 | 151 | 127.39 | 镶嵌饰品 | | 2 | DR | 宜昌国贸店 | 湖北省 | 2023/11/17 | 联营 | 38 | 78.89 | 镶嵌饰品 | 注：上述投资金额主要包括门店装修、首次铺货、固定资产及道具。 以上新增自营门店经营数据为公司初步统计数据，最终数据以定期报告为准， 特此提醒投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-060 迪阿股份有限公司 关于公司 2023 年 11 月新增自营门店情况的公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-059 迪阿股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日在公司会议 室召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2023 年 1 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 300,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2022-071）。 根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册，并经深圳证券交易所同意，迪阿 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 116.88 元/股，募集资金总额为人民 币 4,676,368,800.00 元，扣除(不含增值税）232,565,955.37 元相关发行费用 后实际募集资金净额为人民币 4,443,802,844.63 元。募集资金已于 2021 年 12 月 10 日划至公司募集资金专项账户（以下简称"专户"），并经安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字 61403707_H01 号）。 二、募集资金存放及管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益， 根据《深圳证券 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-057 迪阿股份有限公司 关于公司 2023 年 10 月新增自营门店情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年 10 月新增自营门店情 况公告如下： | 序号 | 门店名称 | | 所在地区 | 开设时间 | 经营 形式 | 面积 （m2） | 投资金额 （万元） | 主要商品 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | DR | 长沙 | 湖南省 | 2023/10/8 | 直营 | 96 | 110.36 | 镶嵌饰品 | | | | IFS 店 | | | | | | | | 2 | DR 宝龙广场店 | 景德镇 | 江西省 | 2023/10/14 | 直营 | 87 | 91.98 | 镶嵌饰品 | 注：上述投资金额主要包括门店装修、首次铺货、固定资 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-056 2023 年 11 月 1 日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"招 商银行深圳分行"）签订了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为好多钻石（深 圳）有限公司向招商银行深圳分行申请最高额度不超过 8,000.00 万元的综合授 信提供连带责任保证担保。 2023 年 11 月 2 日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称"中 信银行深圳分行"）签订了《最高额保证合同》，约定公司为好多钻石（深圳） 有限公司向中信银行深圳分行申请最高额度不超过 10,000.00 万元的综合授信 提供连带责任保证担保。 三、被担保人基本情况 公司名称：好多钻石（深圳）有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 迪阿股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-055 迪阿股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日在公司会议 室召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2023 年 1 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 300,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2022-071）。 根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体 情况 ...