迪阿股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于迪阿股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第70031863_H03号 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了迪阿股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合 并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70031863_H01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的规 定，迪阿股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是迪阿股份有 限公司管理层的责任。 基于我们对迪阿股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作，我 们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计迪阿股份有限公司2023年度财务报表时 所审核的会计资料及2023年度财务报表中所披露的相关内容存在重大不一致。 安永华明会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-011 迪阿股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方 式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目"信息化系 统建设项目"预计达到可使用状态的日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规的规定，公司本次募投项目延期事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册，并经深圳证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-012 关于调整公司独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议 室召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方 案的议案》，三名独立董事对该议案回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、独立董事薪酬调整方案 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为有效 调动公司独立董事的工作积极性，保障独立董事投入更多时间和精力参与公司 治理，进一步促进独立董事勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行 业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，公司拟对独立董事薪酬方案进 行调整，具体如下： 1、独立董事薪酬由每人税前人民币 10 万元/年调整至每人税前人民币 15 万元/年； 2、独立董事薪酬按季度发放； 3、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。 二、本方案适用期 自 2023 年年度股东大会审议通 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-013 迪阿股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董 事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向 银行申请综合授信并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度及预计担保额度情况概述 1、申请综合授信额度情况 根据公司 2024 年经营计划安排及子公司未来经营需求，公司及控股子公司 拟向银行申请总额不超过人民币 500,000.00 万元的授信额度，其中全资子公司 好多钻石（深圳）有限公司可共用授信额度不超过人民币 30,000.00 万元且由公 司为其提供连带责任保证担保。上述授信额度期限为自股东大会审议通过之日起 十二个月内；银行授信内容包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用 证、远期结售汇、黄金租赁等信贷业务。综合授信额度不等于公司及 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-016 迪阿股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届 董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《迪阿股份有限公司章程》的情况 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，现拟对《公司章 程》中部分条款进行修订并办理工商变更登记。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十三条 | 第一百五十三条 | | …… | …… | | 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 | 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 | | 润，按照股东持有的股份比例分配。 | 润 ...

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------| | 融负债产生的公允价 值变动损益以及处置 金融资产和金融负债 产生的损益 | | | | | | 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 | 1,476,671.46 | 0.00 | 0.00 | 本报告期收回商场长 期拖欠的货款。 | | 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 | -4,827,618.30 | 631,427.63 | -747,789.79 | 主要系本报告期提前 闭店产生的违约金增 加。 | | ...

迪阿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人钟敏作为迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年 度任职期间，本着独立、客观和公正的原则，谨慎勤勉履行职责，积极出席董事 会会议，认真审议董事会议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其中小股东的利益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 见，勤勉履行独立董事职责。在会前认真审阅各项议案及相关材料，深入了解公 司所在行业情况及公司经营状况，会上听取管理层的汇报，积极参与讨论并提出 合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的相关议案均投了赞成票， 无提出异议的情形，亦无反对、弃权的情形。 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会 2 次，认真听取 了与会股东的意见和建议。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门 ...

中信建投证券股份有限公司 关于迪阿股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为迪阿股份有限公 司（以下简称"迪阿股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对《迪阿股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核 查，具体情况如下： 理性及运行有效性进行评价并汇总，编制内部控制评价工作底稿，撰写内部控制 评价报告并向董事会汇报。公司内部控制评价报告经董事会会议审议通过后形成 决议并对外披露。 三、内部控制评价的依据 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司内部控 制和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制的设计合理性与运行有效性进行评价。 四 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-017 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董 事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，拟于 2024 年 5 月 28 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会 第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00； 迪阿股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

迪阿股份有限公司 已审财务报表 2023年度 迪阿股份有限公司 目录 | | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10-11 | | 合并股东权益变动表 | 12-13 | | 合并现金流量表 | 14-15 | | 公司资产负债表 | 16-17 | | 公司利润表 | 18 | | 公司股东权益变动表 | 19-20 | | 公司现金流量表 | 21-22 | | 财务报表附注 | 23-109 | | 补充资料 | | | 1．非经常性损益明细表 | 1 | | 2．净资产收益率和每股收益 | 2 | 审计报告 安永华明（2024）审字第70031863_H01号 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了迪阿股份有限公司（以下简称"迪阿股份"）的财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的迪阿股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...