迪阿股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障迪阿股份有限公司(下称"公司")董事会依法独立、规范、 有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》(下称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》") 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(下称"《股票上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件，以及 《迪阿股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并结合公司实际情 况，特制订本议事规则(下称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中董事会成员中应至少 有 1/3 以上（至少 3 名）的独立董事，且独立董事中至少包括一名会计专业人士； 职工代表担任的董事 1 名。 董事可以兼任公司高级管理人员，但兼 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件，以及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事 会审议决定。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名。 迪阿股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-035 迪阿股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开了第二届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》《关于修订公司内部制度的议案》，议案中部分制度尚需提交公司股东会 审议，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《迪阿股份有限公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际 情况，现拟对《公司章程》中部分条款进行修订并办理工商变更登记。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护迪阿股份有限公司（以下简 | 第一条 为维 ...

迪阿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保实 现公司发展战略和经营目标，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹 配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计 划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证公司 2025 年股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目 标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规 和规范性文件和《公司章程》的规定和 ...

Meeting Announcement - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on July 30, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will include both on-site and online voting options for shareholders [2] Voting Procedures - Shareholders can choose either on-site voting or online voting, but not both [2] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system from 9:15 to 15:00 on July 30, 2025 [1][2] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including: 1. The draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and its summary 2. The implementation assessment management measures for the 2025 Restricted Stock Incentive Plan 3. Authorization for the board to handle matters related to the 2025 Restricted Stock Incentive Plan 4. Amendments to the company's articles of association and related business registration [2][4][10] Special Resolutions - Proposals 1-4 and specific resolutions require approval from more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders [5] Registration and Attendance - Shareholders must register for the meeting by providing necessary identification and proof of shareholding [5] - The registration deadline is July 25, 2025, at 17:00 [5] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the company’s secretary office via phone or email [5]

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开第二届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议 案》，拟于 2025 年 7 月 30 日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东会，现将 有关事项通知如下： 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-038 迪阿股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司 2025 年 7 月 10 日召开的第二届董事会 第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-032 注：上述投资金额主要包括门店装修、首次铺货、固定资产及道具。 以上新增自营门店经营数据为公司初步统计数据，最终数据以定期报告为准， 特此提醒投资者注意投资风险。 特此公告。 迪阿股份有限公司董事会 关于公司 2025 年 6 月新增自营门店情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年 6 月新增自营门店情 况公告如下： | 序号 | 门店名称 | | 所在地区 | 开设时间 | 经营 形式 | 面积 （m2） | 投资金额 （万元） | 主要商品 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | DR SKP | 成都 店 | 四川省 | 2025/6/4 | 直营 | 51 | 206.37 | 镶嵌饰品 | | 2 | DR 世贸广场店 | 金华 | 浙江省 ...

Core Insights - The current consumer behavior is heavily influenced by emotions, with social sentiment playing a significant role in purchasing decisions [1][4] - DR, a jewelry brand focused on true love and relationships, has seen a shift in its customer base towards younger couples, particularly those involved in marriage and proposals [3] Group 1: Market Trends - The number of marriages in China has declined significantly, from over 9 million annually a few years ago to around 6 million, indicating a market contraction of approximately one-third [3] - Despite the decline in new marriages, there remains a substantial market for anniversaries and other relationship milestones, suggesting that the overall customer base for DR may not necessarily shrink [3] Group 2: Consumer Preferences - There is a noticeable shift in consumer preferences from traditional diamond jewelry to alternative materials such as ancient gold and IP-related products, reflecting a broader change in material consumption [4] - DR has proactively adapted to these changes in consumer preferences, aligning its offerings with the emotional themes of love and relationships [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日在公司会议 室召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，于 2025 年 1 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 165,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 550,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，期限为自股东会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和期 限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。 根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体 情况如下： 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-031 迪阿股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进 ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders decreased year-on-year in 2024, but operating cash flow remains robust [2] - As of the end of 2024, the cumulative undistributed profits on the consolidated balance sheet amounted to RMB 1.261 billion, while the parent company's undistributed profits were RMB 1.12 billion [2] - The profit distribution plan for 2024 is to distribute RMB 5 per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 400,010,000 shares [2][3] Group 2: Dividend Policy - The company has established a scientific, continuous, and stable dividend mechanism, responding positively to national dividend policy calls [3] - The company aims to maintain the stability and transparency of its dividend policy to reward long-term shareholder support [3] Group 3: Cash Management and Investments - As of the end of Q1 2025, the company had cash and cash equivalents exceeding RMB 6 billion [3] - The company plans to use no more than RMB 900 million to purchase land use rights in Shenzhen, with a total land transaction price of RMB 466 million [3] - The company will invest in the construction of a modern fashion creative industry headquarters project to meet future business development needs [3] Group 4: Strategic Direction - The company will leverage its expertise in emotional expression and existing supply chain advantages to explore suitable investment directions through internal incubation, external acquisitions, or strategic partnerships [3] - Discussions with investors also covered industry prospects, future strategies, and key focus areas for brand/product/channel work in the second half of the year [3]