证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-039 迪阿股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经审议，董事会认为：2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合公司《募 集资金管理制度》和相关法律法规的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情 形。 一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名（其中独立董事李洋先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长张 国涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-040 迪阿股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席黄颖凤女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、 召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序 符合法律、法规的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 半年度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www. ...

迪阿股份有限公司 2024年半年度报告 4 THE ONE & ONLY 迪阿股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张国涛、主管会计工作负责人黄水荣及会计机构负责人(会计 主管人员)欧志鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划和目标等前瞻性陈述，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者予以关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 迪阿股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |------------------------------------------------------- ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-037 公司及董事会对胡方兴先生在公司首次公开发行股票项目及持续督导期间 所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 迪阿股份有限公司董事会 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）出具的《关于变更迪阿股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的函》。 中信建投证券作为公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市 的保荐机构，原指派胡方兴先生、方逸峰先生为持续督导保荐代表人。现因胡方 兴先生工作调动原因，不再负责公司的持续督导工作，为保证公司持续督导工作 的有序进行，中信建投证券现指派何俊杰先生（简历详见附件）接替胡方兴先生 担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导工作的保荐代 表人为方逸峰先生和何俊杰先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所规定的 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-036 迪阿股份有限公司 关于召开 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投 资者了解公司 2024 年上半年经营情况和未来发展规划，公司将于 2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 15:00-16:00 举办 2024 年半年度网上业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、方式 1、会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 15:00-16:00 （2）电话参会 中国大陆：（+86）4001510269 中国香港：（+852）800931266 中国台湾：（+886）277083288 美国：（+1）2087016888 全球：（+86）01021377168 参会密码：588508 二、公司出席人员 ...

关于公司 2024 年 7 月新增自营门店情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 7 月新增自营门店情 况公告如下： 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-035 迪阿股份有限公司 2024 年 8 月 6 日 | 序号 | 门店名称 | | | | 所在地区 | 开设时间 | 经营 形式 | 面积 （m2） | 投资金额 （万元） | 主要商品 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | DR 南昌 武商 | | mall | 店 | 江西省 | 2024/7/10 | 联营 | 63 | 147.63 | 镶嵌饰品 | | 2 | DR 武汉 | | SKP | 店 | 湖北省 | 2024/7/13 | 联营 | 29 | 143.39 | 镶嵌饰品 | | 3 | ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-034 迪阿股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议 室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。 根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-033 迪阿股份有限公司 关于公司 2024 年 6 月新增自营门店情况的公告 以上新增自营门店经营数据为公司初步统计数据，最终数据以定期报告为准， 特此提醒投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 6 月新增自营门店情 况公告如下： | 序号 | | 门店名称 | 所在地区 | 开设时间 | 经营 形式 | 面积 （m2） | 投资金额 （万元） | 主要商品 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | DR | 深圳前海 | | | | | | | | | | 壹方汇店 | 广东省 | 2024/6/5 | 直营 | 70 | 119.98 | 镶嵌饰品 | | 2 | | DR 成都 | 四川省 | 2024/6/7 | 直营 | 46 | 1 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-032 迪阿股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议 室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。 根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体 情况 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-031 迪阿股份有限公司 公司于近日完成了注册地址工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得 了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后公司的相关工商登记 信息如下： 一、变更后的营业执照基本情况 名 称：迪阿股份有限公司 统一社会信用代码：914403005538802391 法定代表人：张国涛 类 型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：40,001 万元人民币 成立日期：2010 年 04 月 08 日 住 所：深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦 C 座 1308 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 21 日、2022 年 7 月 8 日分别召开第一届董事会第十六次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》；公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 28 日分别召开 ...