迪阿股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司审计机构安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）2023 年度履职情况 评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 五次会议，于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明为公司 2023 年度审计机 构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 1、基本信息 安永华明于 1992 ...

迪阿股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公 司在任独立董事李洋先生、梁俊先生、钟敏先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司在任独立董事李洋先生、梁俊先生、钟敏先生的任职经历及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中 关于独立董事独立性的相关要求。 迪阿股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

迪阿股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023年度 迪阿股份有限公司 | | | | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 | - 2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 - | 14 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70031863_H01号 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的迪阿股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是迪 阿股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专 项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-022 迪阿股份有限公司 | 类别 | 项目 | 2023 年度计提 减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -2,006,036.23 | | | 一年内到期的非流动资产坏账准备 | 9,525,986.96 | | | 小计 | 7,519,950.73 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 12,880,040.30 | | | 长期摊销费用减值准备 | 35,721,596.82 | | | 使用权资产减值准备 | 56,741,019.03 | | | 小计 | 105,342,656.15 | | | 合计 | 112,862,606.88 | 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司相 关会计政策的规定，对合并报表范围内截 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-010 迪阿股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董 事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润 分配预案和 2024 年中期分红规划的议案》，现就具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润 68,957,568.40 元，其中母公司实现净利润 300,096,158.65 元。根据《公司法》及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的， 可以不再提取。截至 2023 年 12 月 31 日，公司法定公积金累计额已达到公司注 册资本的 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 迪阿股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关系 特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访  业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他 （电话会议） 参与单位名称及 中信证券、Point72、百年保险资管、淡水泉(北京)投资、国华兴 人员姓名 益资管、广发证券、财通证券、中信建投、东方财富证券、华润 格金股权投资、睿亿投资、民生证券、源乐晟资管、西部证券、 金百镕投资、上海证券、申银万国证券、华福证券、开源证券、 华金证券、招商证券、星泰投资、中泰证券、天风证券、安信证 券、盖亚青柯私募基金、华西证券、金光紫金股权投资基金、东 吴证券、首创证券、玖誉资管、长江证券、名禹资管、国联证券、 麦星投资、宽潭私募基金、野村东方国际证券、信达证券、中银 国际、国信证券、太平洋证券、国金证券、华润深国投、尚诚资 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------| | | | | | | | 单位：股 | | 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期 | | 迪阿投资（珠 海）有限公司 | 342,000,000 | 0 | 0 | 342,000,000 | 首次公开发行 前股份 | 2025 年 6 月 16 日 | | 共青城温迪壹 号投资管理合 伙企业（有限 合伙） | 7,200,000 | 0 | 0 | 7,200,000 | 首次公开发行 前股份 | 2025 年 6 月 16 日 | | 共青城温迪贰 号投资管理合 伙企业（有限 合伙） | 7,200,0 ...

证券代码:301177 证券简称:迪阿股份 迪阿股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-008 投资者关系 特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 (电话会议) 参与单位名称及 南方基金、银华基金、梧桐引凤资本、天风证券、长江证券、方 人员姓名 正证券共 6 家机构相关人员。 时间 2023 年 8 月 30 日-2023 年 9 月 6 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书兼财务负责人:黄水荣 员姓名 IR 负责人:宾蓓 IR 高级主管:方菂 一、互动问答环节 1、我们关注到销售费用对公司品牌宣传的重要性,请问公司销售费用的 具体分布是怎样的?目前消费环境低迷,在整体流量无论线上还是线下都 偏贵的情况下,公司在销售费用方面持续做增量投放的背后原因是什么? 公司在做品牌宣传这件事上如何去衡量投入产出? 投资者关系活动 答:2023 上半年销售费用 6.94 亿元,其中占比较大的分别是工资薪 主要内容介绍 金约占销售费用的 35%、折旧及摊销费及专业机构服务费约占销售费用的 37%和市场推广费约占销售费用的 18%。报告期 ...

证券代码:301177 证券简称:迪阿股份 迪阿股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-007 投资者关系 特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 (电话会议) 参与单位名称及 汇添富基金、红杉资本、华润深国投、华润资本、南方基金、麦 人员姓名 星投资、华创证券、瑞银证券、GSAM、银帆投资、国华兴益资管、 东方财富证券、信璞私募基金、源乐晟资管、金百镕投资、工银 国际、红石榴投资、宁涌富私募基金、天风证券、东北证券、千 毅资本、OceanLink 、山西证券、国联证券、恩宝资管、财通证 券、百年保险资管、毕盛投资、羊角私募基金、中邮证券、 Point72 、慧琛私募基金、牛乎资管、新沃股权投资基金、西南 证券、华润格金股权投资、东吴证券、玖誉资管、开源证券、中 信证券、国信证券、厚山投资、名禹资管、浙商证券、招商证券、 国盛证券、信达证券、首创证券、昭融汇利投资、民生证券、华 软新动力私募基金、宽潭私募基金、兴银理财、洛阳正谊资管、 乾璐投资、兼固股权投资基金管、汇泉基金、方大投资、同犇投 资、华泰证券、海通证券、太平洋证券、华福 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------|-------|------------------------|----------|----------|--------------------------|------------| | | 项目 | 单位 | 2023年1-6月 \n采购数量 | 采购占比 | 采购数量 | 2022年1-6月 \n 采购占比 | \n同比增减 | | | 委托加工 | 件 | 169,794.00 | 100.00% | 319,385 | 100.00% | -46.84% | | | | | | | | | | 19 三、主营业务分析 （2）发起真爱公益行动，为社会树立真爱榜样，构建对真爱的信仰 报告期内，公司与国际权威机构-国际铂金协会（PGI）达成长期合作，PGI 隶属于责任珠宝业委员会（RJC），是全球 铂金首饰的领先机构。公司品牌的每一枚铂金钻戒，将均采用经国际铂金协会（PGI）认证的铂金材质，由珠宝行业专家给 予权威的铂金品质认可，只为打造更高品质的"一生之戒"。 ...