迪阿股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发展 需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，发展并落实公司环境、社会及治 理（ESG）工作，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《迪阿股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发 展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、可持续发展和 ESG 事项等进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分 ...

迪阿股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对《迪阿股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监 ...

迪阿股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 召集和主持委员会工作。主任委员(召集人)在委员内选举，并报请董事会批准产 生。提名委员会中独立董事因辞职或解除职务导致提名委员会中独立董事比例不 符合法律规定或《公司章程》的规定，公司应当自前述事实发生之日起六十日内 完成独立董事补选。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。 第一章 总 则 第一条 为规范迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的提名制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件，以及《迪阿股份有限公司章程》（以 ...

迪阿股份有限公司2025年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：迪阿股份 股票代码：301177 | 独立财务顾问：无 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事 项（是/否/不 | 备注 | | | | 适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出 | 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 | 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章 | 否 | | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资 | 否 | | | | 助 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股 ...

迪阿股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂 牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 1 第一条 为了规范迪阿股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会依 法行使职权，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会 程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》《迪阿股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 ...

迪阿股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学， 保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管机构的规 则以及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司实际情况，特制定本对外投资管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动， 包括但不限于证券投资、委托理财、委托贷款、长期股权投资等，公司通过收购、 出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为也适用于本规定。 第三条 本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。 第四条 公司所有投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于公 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-037 迪阿股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司董事会 2025 年 7 月 11 日 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会已于 2025 年 7 月 7 日任期届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，以及目前公 司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续 性和稳定性，董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员 的任期亦将相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会 全体成员及高级管理人员仍将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员 的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的 ...

重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于安永华明会计师事务所已连续多年为 公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业 务发展、审计工作需求及市场情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关规定，经综合评估及审慎研究，2025 年度公司拟变更会计师 事务所，聘请德勤会计师事务所担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机 构。 4、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。 公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本 事项并确认无异议。 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-036 迪阿股份有限公司 关于更换 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次变更年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监 ...

迪阿股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范迪阿股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 全资子公司和控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。控股和全资子 公司为合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制 度相关规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议 或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 ...

迪阿股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护 中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规等规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...