迪阿股份有限公司 已审财务报表 2023年度 迪阿股份有限公司 目录 | | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10-11 | | 合并股东权益变动表 | 12-13 | | 合并现金流量表 | 14-15 | | 公司资产负债表 | 16-17 | | 公司利润表 | 18 | | 公司股东权益变动表 | 19-20 | | 公司现金流量表 | 21-22 | | 财务报表附注 | 23-109 | | 补充资料 | | | 1．非经常性损益明细表 | 1 | | 2．净资产收益率和每股收益 | 2 | 审计报告 安永华明（2024）审字第70031863_H01号 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了迪阿股份有限公司（以下简称"迪阿股份"）的财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的迪阿股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

迪阿股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事 规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本着对公司和全体股东负责的原 则，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格贯彻执行股东大会各项决议，勤 勉尽责地开展各项工作，积极维护公司及股东的利益，提升公司治理水平。在经 营管理上，董事会积极开展各项工作，努力推动公司各项业务发展，认真执行战 略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作 情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，我国珠宝行业总体虽稳步增长，但内部结构性分化加剧，市场竞 争激烈，钻石镶嵌饰品作为可选消费品需求不足，加之黄金避险需求的显著提升， 对钻石市场也造成了一定的影响。据中国珠宝玉石首饰行业协会统计，2023 年 我国钻石产品市场规模同比下降约 27%，公司在全自营销售模式且以钻石镶嵌饰 品为主的情况下，实现营业收入 218,027. ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-015 迪阿股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董 事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "安永华明"）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现就具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末，安永华明拥有合伙人 245 人，首席合伙人为 ...

迪阿股份有限公司 章程 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 ...

一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李洋，美国哥伦比亚大学博士学历，长江商学院副教授。自 2020 年起 任公司独立董事，兼任 360 鲁大师控股有限公司独立董事、西域智慧供应链（上 海）股份公司独立董事及新天力科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 迪阿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李洋作为迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年 度任职期间，本着独立、客观和公正的原则，谨慎勤勉履行职责，积极出席董事 会会议，认真审议董事会议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其中小股东的利益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 报告期内，本人作为提名委员会主任委员，共组织召开了 2 次会议，严格按 照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

迪阿股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政 策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策的透 明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，根据中国证券 监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结 合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、发展所处阶段、盈利水平、经营发展规划、现金流量状况、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、公司制定本规划遵循的原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关利润 分配政策的规定，充分考虑 ...

中信建投证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺 | 截至 2023年 | 12月 | 31日累计 | 截至 2023 年 | 12 月 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投资总额金额 | | 投入金额 | | 日投资进度 | | | 1 | 渠道网络建设项目 | 73,921.40 | | | 73,921.40 | | 100.00% | | 2 | 信息化系统建设项目 | 11,047.45 | | | 6,506.34 | | 58.89% | | 3 | 钻石珠宝研发创意 | 5,389.93 | | | 2,476.95 | | 45.96% | | | 设计中心建设项目 | | | | | | | | 4 | 补充营运资金项目 | 38,000.00 | | | 38,047.45 | | 100.12% | | | 合计 | 128,358.78 | | | 120,952.14 | | 94.23% | 注 1："渠道网络建设项目"已实施完毕并达到预定可使用状态，公司已将该项目的节余募集 ...

关于本报告 本报告是迪阿股份有限公司发布的年度可持续发展报告，秉承重要性、可量化、平衡性及一致性的原则，重点披露迪阿股份有限公司在环境、社会及管治方面的理念、重要进展、成果及未来计划等，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。如有不一致，将在具体内容处进行说明。本报告中绩效指标覆盖范围包括公司的核心及重要业务单位，即中国内地、中国香港、法国营运地区范围内的办公室和 528 个自 营零售店。 | 关于本报告 | 01 | ESG策略与管理 | 05 | 公司治理与商业道德 | 10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 管理层致辞 | 02 | ESG策略与模式 | 05 | 建立健全公司治理 | 11 | | 我们的2023 | 03 | ESG管理体系 | 07 | 规范责任商业行为 | 13 | | | | ESG实质性分析 | 08 | | | | 真爱见证与传递守护 | 16 | 产品创新与服务提升 | 22 | 责任采购与共同发展 | 30 | | 发现真爱 | 17 | 创新引领发展 | 23 | 供应商责任管理 ...

关于迪阿股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为迪阿股份有限公司（以下简称"迪阿股份"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关规定，对迪阿股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，发表如下保荐意见： 一、资金募集基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]3043号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值1.00元，发行价 格为人民币116.88元/股，募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，本次发行的 保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币217,341,630.19元，承销商中信建投 证券股份有 ...

迪阿股份有限公司 二、监事会对 2023 年度相关事项监督检查并发表意见 （一）公司依法运作情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.关于《2022 年年度报告》及其摘 | | | | | | 要的议案; | | | | | | 2.关于《2023 年第一季度报告》的 | | | | | | 议案； | | | | | | 3.关于《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | 的议案； | | | | | | 4.关于《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 的议案； | | | | | | 5.关于 2022 年度利润分配预案的 | | | 第二届监事会 | | | 议案； | | 1 | 第五次会议 | 2023 年 04 月 | 26 日 | 6.关于《2022 年度内部控制自我评 | | | | | | 价报告》的议案； | | | | | | 7.关于《2022 年度募集资金存放与 | | | | | | 使用情况专项报告》的议案； | | | | | | 8.关 ...