本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2025 年 7 月 10 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席黄颖凤女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议 的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-034 迪阿股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 经监事会认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，监事会认为：薪酬与考核委员会拟定的《2025 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要，符合根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则制定，有效 将股东利益、 ...

迪阿股份有限公司 章程 二○二五年七月 迪阿股份有限公司 公司章程 公司系深圳市戴瑞珠宝有限公司按账面净资产折股整体变更设立的股份有限公 司，深圳市戴瑞珠宝有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市市场监督 管理局注册登记，取得《营业执照》（统一社会信用代码为914403005538802391）。 第一章 总则 第三条 公司于2021年9月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股4,001万股，于2021年12 月15日在深圳证券交易所上市。 第一条 为维护迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 ...

一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 10 日（星期四）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名（其中董事黄水荣先生、独立董事李洋先生、独立董事梁俊先生、独 立董事钟敏先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长张国涛先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 迪阿股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-033 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：薪酬与考核委员会拟定的《2025 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要，符合根据相关法律、法规和规范性文 ...

第一条 为强化迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件，以及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成员应当勤勉 尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告；并行使《公司法》规定的监事会的职权， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 迪阿股份有限公司 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于迪阿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二五年七月 | | | | 释义 3 | | --- | | 一、公司实行激励计划的条件 5 | | 二、本激励计划的主要内容 7 | | 三、本激励计划的拟订、审议、公示等程序 28 | | 四、激励对象的确定 30 | | 五、本激励计划的信息披露义务 30 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 30 | | 七、本激励计划是否存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法 | | 规的情形 30 | | 八、关联董事回避表决 31 | | 九、结论意见 31 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于迪阿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：迪阿股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受迪阿股份有限公 司（以下简称"迪阿股份"或"公司"）委托，就公司 2025 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并 就本激励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 ...

迪阿股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 二、中层管理人员及核心骨干人员名单（以下排名不分先后） | | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 牛波 | 中国 | 中层管理人员及核心骨干人员 | | 2 | 姚金亮 | 中国 | 中层管理人员及核心骨干人员 | | 3 | 任扬 | 中国 | 中层管理人员及核心骨干人员 | | 4 | 王彤 | 中国 | 中层管理人员及核心骨干人员 | | 5 | 董丽丽 | 中国 | 中层管理人员及核心骨干人员 | | 6 | 张敏珊 | 中国 | 中层管理人员及核心骨干人员 | | 7 | 林宏玉 | 中国 | 中层管理人员及核心骨干人员 | | 8 | 梁珍女 | 中国 | 中层管理人员及核心骨干人员 | | 9 | 杨艺 | 中国 | 中层管理人员及核心骨干人员 | | 10 | 陈江 | 中国 | 中层管理人员及核心骨干人员 | | 11 | 宾蓓 | 中国 | 中层管理人员及核心骨 ...

迪阿股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对《迪阿股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 2、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在不得成为激励对象的下列情 形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 ...

迪阿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：迪阿股份 证券代码： 301177 迪阿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 迪阿股份有限公司 二〇二五年七月 迪阿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 1 迪阿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《迪阿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"或"本激励计划草案"）由迪阿股份有限公司（以下简称"迪阿股 份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交 ...

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的相关规定。 第二章 关联人和关联关系的确认 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。除遵循有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》外，公司董事会对关联关系从实质进行判断，遵循 实质重于形式原则。 迪阿股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易管理，保 证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关 法律、法规、规范性文件和《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本办法。 （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接 ...

迪阿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：迪阿股份 证券代码： 301177 迪阿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 迪阿股份有限公司 二〇二五年七月 迪阿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 1 迪阿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《迪阿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"或"本激励计划草案"）由迪阿股份有限公司（以下简称"迪阿股 份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所 ...