广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等有关法规和《广东天亿马信息产业股份 有限公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责， 依法独立行使职权,积极有效地开展工作。公司全体监事本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作的情况和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，进一步促 进公司规范运作和正常发展，在公司稳定发展的进程中发挥了应有的 作用，切实地维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 6 次会议，各位监事均亲自出席会议。 会议的召开、组织、表决程序合法、独立、透明，具体如下： （一）2024 年 2 月 5 日在公司会议室召开第三届监事会第十九 次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》； （二）2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开第三届监事会第二十 次会议，审议通 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-026 广东天亿马信息产业股份有限公司 1.在公司任职的董事薪酬 在公司任职的董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成： 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬待遇方 案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十 六次会议，分别审议了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪 酬待遇方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬待遇方案的议案》， 基于谨慎性原则，全体董事、全体监事对此议案回避表决，该议案直 接提交股东会审议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况 等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，按月以银行转账方式予以结 算； ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-039 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提 请召开 2024 年年度股东会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十次 会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00。 2.网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为现场会议召开当 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-023 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》。 公司董事会审议了总经理提交的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司管理层有效执行了股东会与董事会审议通过的各 项决议，报告真实、客观地反映了公司 2024 年度经营管理情况。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。 (二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析""第四节 公司治理" 的相关内容及《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度独立董 事述职报告》《董事会关于独立董事独立性的评估报告 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十 六次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》， 议案须提交股东会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配的具体情况 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告 （中审亚太审字（2025）004102 号），公司 2024 年度归属于母公司 股东的净利润为-49,552,838.46 元（人民币元，下同）。母公司 2024 年度未提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日可供分配利润 为 102,082,956.33 元。结合公司经营情况，综合考虑了股东回报和 公司实际经营情况、长远发展等因素，公司 2024 年度拟不进行现金 分红，也不进行资本公积金转增股本或其他任何形式的分配。 二、现金分红方案的具体情况 公司 2024 年 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-035 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制 性股票的公告 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《激励管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划》 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-036 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性 股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激 励管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规 定，公司拟将部分激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共 计 68.6805 万股进行作废。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue and net profit experienced a significant decline year-on-year due to a slowdown in market demand and intensified competition in the smart city industry [3]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥223,633,009.11, a decrease of 45.46% compared to ¥410,009,814.78 in 2023 [19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥49,552,838.46, representing a decline of 875.60% from a profit of ¥6,389,000.49 in 2023 [19]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥54,239,504.38, a significant drop of 747.20% compared to ¥8,380,672.05 in 2023 [19]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.74, down 840.00% from ¥0.10 in 2023 [19]. - The weighted average return on equity for 2024 was -6.28%, a decrease of 7.05% from 0.77% in 2023 [19]. - The company reported a quarterly revenue of ¥68,358,299.04 in Q4 2024, showing a sequential increase from previous quarters [21]. - The company experienced a net loss of -¥28,389,859.71 in Q4 2024, which is part of a trend of losses throughout the year [21]. Strategic Focus and Future Plans - The company plans to focus on "transformation and quality improvement" while seizing opportunities in the "digital economy" and combining internal growth with external mergers and acquisitions [3]. - The company aims to enhance its core competitiveness by consolidating existing advantages in smart governance, education, healthcare, transportation, and enterprises while steadily expanding into new businesses such as computing power services and digital energy [3]. - The company is committed to optimizing its industrial layout and product structure through enhanced capital operations and mergers and acquisitions [4]. - The company plans to explore new business paths in smart computing and data elements, leveraging its DRCA certification to develop data asset services and products [131]. - The company is focusing on expanding its market presence in smart rail, smart power, and smart enterprise sectors, enhancing its solution capabilities through technology research and project practice [132]. - The company is strategically positioning itself to capitalize on policy opportunities related to special bonds, new infrastructure, and urban governance, aiming to improve service quality and technical competitiveness [133]. Acquisitions and Investments - In 2024, the company completed the acquisition of Yiqi Data, becoming one of the first data brokers in Guangdong Province, and obtained the national first batch of data rights confirmation compliance DRCA certificate [4]. - The company completed a strategic acquisition of Yiqi Data, a data broker with multiple data products, enhancing its data service capabilities [66]. - The company has raised a total of RMB 573,117,480.00 through the issuance of 11,778,000 shares at a price of RMB 48.66 per share [109]. - The company has committed to investing RMB 27,936.15 million in various projects, with RMB 27,285.67 million already invested [112]. Market and Industry Trends - In 2024, the software business revenue in China reached CNY 1,372.76 billion, a year-on-year growth of 10.0% [31]. - The total profit for the software and information technology service industry was CNY 169.53 billion, reflecting an 8.7% increase year-on-year [31]. - The domestic data factor market is projected to reach CNY 1.3 trillion in 2024, with a compound annual growth rate of 25% [43]. - The digital economy is expected to see significant advancements driven by AI and digital infrastructure integration by 2025 [32]. Operational Challenges and Risks - The company has acknowledged significant impacts on profits due to provisions for accounts receivable impairment and equity incentives [3]. - Future plans and forward-looking statements in the annual report do not constitute substantial commitments to investors, who should maintain adequate risk awareness [4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding potential operational risks and corresponding countermeasures in its future development outlook [6]. - The company faces risks from intense market competition, which could hinder its ability to maintain technological advancement and market share [136]. - The company has a large balance of accounts receivable due to strict payment approval processes from its main clients, which could lead to delayed payments [139]. Research and Development - The company has established a research and development system with centers in Shantou and Shenzhen, holding 358 software copyrights and 9 patents as of December 31, 2024 [60]. - The company increased its R&D personnel from 74 to 109, representing a growth of 47.30% [91]. - R&D expenditure for 2024 is projected at ¥17,311,262.53, accounting for 7.74% of operating revenue, up from 4.36% in 2023 [91]. - The company is focusing on integrating IoT devices for improved urban governance and quality of life [90]. Corporate Governance - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, passing a total of 22 resolutions [145]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, and held 7 meetings, passing 40 resolutions [147]. - The supervisory board has 3 members and held 6 meetings, passing 30 resolutions during the reporting period [148]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, combining base salary with annual performance assessments [150]. - The company ensures transparent information disclosure through various platforms, including major financial newspapers and its official website [151]. Employee and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 373, with 199 in the parent company and 174 in major subsidiaries [193]. - Total employee compensation amounts to ¥10,633,612.2, accounting for 5.48% of the company's operating costs of ¥194,156,829.92 [195]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 3.6436 million CNY [182]. - The chairman, Lin Mingling, received a pre-tax remuneration of 736,100 CNY, while the general manager, Ma Xuepei, received 560,200 CNY [182].

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 审 计 报 告 AUDIT REPORT BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 1-2 | | 2．合并利润表 | 3 | | 3．合并现金流量表 | 4 | | 4．合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5．资产负债表 | 7-8 | | 6．利润表 | 9 | | 7．现金流量表 | 10 | | 8．股东权益变动表 | 11-12 | | 9．财务报表附注 | 13-90 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字（2025）004102 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东天亿马信息 ...