中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | | --- | | 2 、 | | 附 表 | 1 3 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 本审核报告仅供天亿马公司 2024 年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。 中审亚太审字【2025】004105 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天 亿马公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2024年度营业收入扣除情况明细表 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字【2025】004229 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天 亿马公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变表以及财务报表附注 的基础上，审核了后附的《广东天亿马信息产业股份有限公司公司 2 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 广东天亿马信息产业股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字【2025】004103 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、天亿马公司对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于特定股东减持股份的预披露公告 公司特定股东南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京优志"） 持有广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人" 或"天亿马"）股份 2,875,000 股，占公司总股本比例 4.2841%（占 剔除公司最新披露回购专用账户股份的总股本比例为 4.3637%），计 划自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 7 月 1 日）通过集中竞价方式、大宗交易等方式减持公司 股份合计不超过 990,190 股，即公司总股本比例 1.4755%（占剔除公 司最新披露回购专用账户股份的总股本比例为 1.5029%）。其中，通 过集中竞价交易方式减持的不超过 658,847 股，即不超过公司总股本 0.9818%（占剔除公司最新披露回购专用账户股份的总股本比例为 1.0000% ...

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公 司实际控制人林明玲女士通知，林明玲女士将其持有的公司部分股份 办理了质押及解除质押手续，具体情况如下： 注：本公告除特别说明外，数值保留 2 位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。 以上实际控制人所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补 偿义务。 | （二）股份解除质押基本情况 | | --- | 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-021 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人所持质押股份 情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 本次业 | 本次业 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 东 | 持股数 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。公司决定于 2025 年 3 月 17 日（星期一）在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。本 次股东会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。现将相关事项再 次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-019 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九 次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 3 ...

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进董事会、监事会换届选举工作，及时履行信息披露义务。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-018 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员 及高级管理人员将继续按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公 司章程》的相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和 义务。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会、监事会任期已届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极 筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公 司第三届董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委 员会及董事会聘任的高级管理人员任期也将相应顺延。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 20 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 舆情管理制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马""公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股票及其衍生品交易、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、互联网等媒体、自媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品种 交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的信息。 第三条 舆情分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司正常经营活动或公众形象， 使公司可能或已经遭受较大损失，可能或已经造成公司股票及其衍生品交易 ...