一、基本情况 本人蔡浩，1974 年生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研 究生学历。2005 年 8 月至 2008 年 8 月于伦敦城市大学任高级研究员； 2008 年 8 月至 2012 年 6 月于英国欧创集团任高级软件工程师；2012 年 6 月至今，于汕头大学任教；2022 年 3 月至 2025 年 9 月，任公司 独立董事。本人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符 合独立董事任职资格。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响担 任上市公司独立董事独立性的情况。 广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（蔡浩） 广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（蔡浩） 各位股东及股东代表： 本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东天亿马信息产业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《广东天亿马信息产业股 份有限公司独立董事工作制度》等规 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（石洁芝） 广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（石洁芝） 各位股东及股东代表： 广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（石洁芝） | | 任 | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 | | 本年 | | | | 是否连 | | | | 职 | | 实际出席次 | | | | 股东 | | 董事 | | 应参 | | 委托出席 | 缺席次数 | 续两次 | | | | 状 | | 数（现场/通 | | | | 会次 | | 姓名 | | 加次 | | 次数（次） | （次） | 未出席 | | | | 态 | | 讯方式/次） | | | | 数 | | | | 数 | | | | 会议 | | | 石洁 | 在 | | | | | | | | | | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 | | 芝 | 职 | | | | | | | （一）出席董事会及股东会情况 20 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（滕丽秋） 广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（滕丽秋） 各位股东及股东代表： 本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东天亿马信息产业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《广东天亿马信息产 业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行 独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的 合法权益，现将 2025 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人滕丽秋，1974 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居住权， 本科学历，香港大学在读研究生。2011 年 6 月至 2025 年 9 月，任汕 头市电子信息和软件行业协会秘书长；2014 年 05 月至今，任汕头市 高新技术企业协会秘书长；2016 年 12 月至今，任汕头市智能制造产 业协会秘书长；2014 年 07 月至今兼任汕头市同行 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年年度报告全文 广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人林明玲、主管会计工作负责人陈焕盛及会计机构负责人(会计 主管人员)赖宏伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2025 年年度报告 2026-020 2026 年 03 月 1 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、 预测与承诺之间的差异。本公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望"描述了公司未来经营中可能存在的风险和应对措施，敬 请广大投资者予以关注，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日 的总股本扣除回购账户所持有股份后的 65, ...

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公 司控股股东、实际控制人林明玲女士通知，其将持有的公司部分股份 办理了质押及解除质押登记手续，具体情况如下： 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-011 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 （2）本公告除特别说明外，数值保留 2 位小数，数据尾差为计算时四舍五入 所致。 （二）股份解除质押基本情况 | 股 | 是否为控股股 | 本次解 | 占其 所持 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 东或第一大股 | 除质押 | 股份 | 总股本 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | 名 | 东及其一致行 | 股份数 | 比例 | 比例 | 日 | 日 | | | 称 | 动人 | 量（股） | (%) | （%） | | | | | 林 | | | | | ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-010 广东天亿马信息产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2026 年 2 月 13 日召开第四届董事会第四次会议、第四届董事会审 计委员会第五次会议，另于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时 股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数） 的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月 的产品，使用期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述额 度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司保荐机构五矿证券有限 公司发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。 公司近日部分现金管理产品到期，并使用部分闲置募集资金办理 了现金管理，具体情况如下： 一、本 ...

广东泛尔律师事务所 广东省汕头市金砂东路 106 号国商大厦 A 幢 2203 Tel:0754-88464728 fax:0754-88464718 广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 | | | | 目录 | 2 | | --- | --- | | 正文 | 3 | | 一、本次股东会的召集、召开程序 3 | | | 二、出席本次股东会会议人员的资格 3 | | | 三、本次会议审议的议案 | 4 | | 四、本次会议议案的表决程序与表决结果 4 | | | 五、结论性意见 | 6 | 广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 致：广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日下午在公司会议室召开了 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次会议"或"本次股东会"）。广东泛尔律师事务所接受 公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》以及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件（以下 统称" ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-009 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票的时间为现 场会议召开当日 9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；2） 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议召开当日 9:15—15:00。 （二）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 层公司会议室 （三）会议召集人：董事会 （四）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相 结合的方式。 （五）会议主持人：林明玲女士 （六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会 议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法 律、行政法规、 ...

Group 1 - The company Guangdong Tianyi Ma Information Industry Co., Ltd. (stock code: 301178) held its fourth board meeting on February 13, 2026, where it approved important resolutions including the use of idle raised funds for cash management and the proposal to hold the first extraordinary general meeting of shareholders in 2026 [1][2] - The cash management proposal allows the company to use up to 100 million yuan of idle raised funds (including over-raised funds) for investments in high-security, high-liquidity products with a maximum investment period of 12 months [1][3] - The board meeting's resolutions received unanimous approval with 8 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, indicating strong support for the proposed measures [3]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-005 广东天亿马信息产业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""上市 公司"）第四届董事会第四次会议于 2026 年 2 月 13 日 14 时 30 分 在汕头市金平区海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼公司办公室召开，此 前公司于 2026 年 2 月 10 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通 知。本次会议应到董事为 8 人，实到人数 8 人，本人现场出席本次 会议的董事有 4 名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、 董事刘楚境先生、郭树荣先生，通过通讯方式参加会议的董事有董 事马翊珽先生和独立董事曹丽梅女士、滕丽秋女士、石洁芝女士。 会议由董事长林明玲女士召集并主持，公司高级管理人员列席本次 会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广 东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规 ...