上海君澜律师事务所 关于 上海君澜律师事务所 法律意见书 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：广东天亿马信息产业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天亿马信息产业股份 有限公司（以下简称"公司"或"天亿马"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《广东天亿马 信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就天亿马本次激励计划作废部分已授予 但尚未归属的限制性股票及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 相关事项（以下简称"本次作废及回购注销"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于特定股东减持股份的预披露公告 公司特定股东南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京优志"） 持有广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人" 或"天亿马"）股份 2,875,000 股，占公司总股本比例 4.2841%（占 剔除公司最新披露回购专用账户股份的总股本比例为 4.3637%），计 划自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 7 月 1 日）通过集中竞价方式、大宗交易等方式减持公司 股份合计不超过 990,190 股，即公司总股本比例 1.4755%（占剔除公 司最新披露回购专用账户股份的总股本比例为 1.5029%）。其中，通 过集中竞价交易方式减持的不超过 658,847 股，即不超过公司总股本 0.9818%（占剔除公司最新披露回购专用账户股份的总股本比例为 1.0000% ...

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公 司实际控制人林明玲女士通知，林明玲女士将其持有的公司部分股份 办理了质押及解除质押手续，具体情况如下： 注：本公告除特别说明外，数值保留 2 位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。 以上实际控制人所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补 偿义务。 | （二）股份解除质押基本情况 | | --- | 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-021 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人所持质押股份 情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 本次业 | 本次业 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 东 | 持股数 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。公司决定于 2025 年 3 月 17 日（星期一）在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。本 次股东会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。现将相关事项再 次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-019 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九 次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 3 ...

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进董事会、监事会换届选举工作，及时履行信息披露义务。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-018 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员 及高级管理人员将继续按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公 司章程》的相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和 义务。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会、监事会任期已届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极 筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公 司第三届董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委 员会及董事会聘任的高级管理人员任期也将相应顺延。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 20 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 舆情管理制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马""公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股票及其衍生品交易、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、互联网等媒体、自媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品种 交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的信息。 第三条 舆情分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司正常经营活动或公众形象， 使公司可能或已经遭受较大损失，可能或已经造成公司股票及其衍生品交易 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-014 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于新增为控股子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马""公司" "上市公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会 议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增为控股子 公司融资提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足智慧电力板块业务拓展和项目建设的需求，公司二级控股 子公司邯郸庚源新能源科技有限公司（以下简称："邯郸庚源"）拟向 金融机构申请综合授信不超过 6,750.00 万元，并由公司为其实际贷 款提供担保。本次担保金额不超过人民币 6,750.00 万元，具体担保 金额将以邯郸庚源实际提款金额为准。 公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项； 公司监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项。本次 提供担保事项须提交股东会审议。 二、被担保人基本情况 1.基本信息 | 公司名称 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-015 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 公司拟授权公司董事长或其指定授权对象，代表公司及子公司与 邮储银行汕头市分行、中国银行广州天河支行签署有关文件。 邮储银行汕头市分行、中国银行广州天河支行与公司、实际控制 人、持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系。 二、申请授信的目的及对公司的影响 本次申请授信主要为满足公司及及全资子公司天亿马信息科技 日常生产经营的资金需求，用于支付货款等经营周转，符合公司及子 公司生产经营计划，不存在损失上市公司及中小股东利益的情形。 三、备查文件 （一）第三届董事会第二十九次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况说明如下： 一、申请授信情况概述 为满足公司和全资子公司广东天亿马信息科技有限公司（以下简 ...