证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-078 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：《2024 年第三季度报告》的编制和审议程 序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 报告内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，真实地反映出公司 第三季度的经营管理和财务状况，未发现公司 2024 年第三季度报告 所包含的信息存在不符合实际的情况。提出本意见前，监事会未发现 参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-079）。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年10月24日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会 第二十三次会 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-077 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： (一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2024 年第三季度报 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年10月24日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第二 十五次会议，此前公司于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件形式向全体 董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董 事 8 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长林明 玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信 息产业股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-076 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于特定股东减持股份的预披露公告 公司特定股东共青城东兴博元投资中心（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 共青城东兴博元投资中心（有限合伙）（以下简称"东兴博元"） 持有广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"天亿 马"）股份 2,473,801 股，占公司总股本比例 3.68%（占剔除公司最 新披露回购专用账户股份的总股本比例为 3.74%）计划自本公告披露 之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2024 年 10 月 25 日至 2025 年 1 月 24 日）以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,473,801 股，即合计不超过公司总股本比例 3.68%（占剔除公司最 新披露回购专用账户股份的总股本比例为 3.74%）。其中，通过集中 竞价方式减持的不超过 1,149,201 股，即不超过公司总股本 1.71%（占 剔除公司最新披露回购 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次中选项目尚未签订合同，合同签订及合同条款等尚存在不确 定性。由于项目金额大、服务周期长，过程中如遇到经济环境变化、 行业政策调整、不可抗力风险影响，项目可能存在收益不及预期等情 况。项目如发生重大变化，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年10月18日下午收到中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司关 于 "某客户算力网络集群服务项目算力服务" 项目和"某客户算力 网络集群服务项目算力维保服务" 项目的甄选结果通知，经评定, 公司为上述项目的中选单位。其中"某客户算力网络集群服务项目算 力服务"中选金额 33,086.04 万元（含税），"某客户算力网络集群服 务项目算力维保服务"中选金额 5,169.76 万元（含税）。现将具体情 况公告如下： 一、项目基本情况 （一）"某客户算力网络集群服务项目算力服务" 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-075 广东天亿马信息产业股份有 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-074 广东天亿马信息产业股份有限公司 注 1：上述股东减持的股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及公司资 本公积金转增股份。 注 2：上述表格若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因 导致。 关于特定股东减持股份计划实施完成的公告 公司特定股东南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日披露了《广东天亿马信息产业股份有限公司关于特定股东 减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-051，以下简称"预披露 公告"），特定股东南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"南京乐遂"）计划自预披露公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2024 年 7 月 12 日至 2024 年 10 月 10 日）通过集中竞价方 式、大宗交易等方式减持公司股份合计不超过 662,306 股，即不超过 公 ...

关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公 司于 2024 年 7 月 12 日实施 2023 年度权益分派。权益分派实施完成 后，回购股份的价格由不超过人民币 28.42 元/股（含）调整为不超 过 28.32 元/股（含），此外回购股份方案其他内容保持不变。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、7 月 4 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com. ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-072 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十七次会议，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数） 的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月 的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。 近日，公司赎回了 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-071 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十七次会议，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数） 的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月 的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-070 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收 到公司实际控制人马学沛先生的通知，马学沛先生将其持有的公司部 分股份办理了解除质押及质押手续，具体情况如下： 一、股东股份质押及解质押的基本情况 2、本次股份质押基本情况 | 股 | 是否为控股 | | | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占其所 | | 是否 | | | | | | | 东 | 股东或第一 | 本次质押 | 持股份 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押起始日 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 名 | 大股东及其 | 数量（股） | | 股本 | | 充质 | | 期日 | | 用途 | | | | | 比例 | | 售股 | | ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-068 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:00。 2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00 —15:00）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 20 日（现 场会议召开当日），9:15—15:00。 （三）会议召集人：董事会 （四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结 合的方式。 （五）会议主持人：董事长林明玲女士 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范 ...