广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蔡浩） 2024 年度独立董事述职报告（蔡浩） 各位股东及股东代表： 本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东天亿马信息产业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《广东天亿马信息产业股 份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立 董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议 案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益，现将 2024 年度履 行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人蔡浩，博士研究生学历。2005 年 8 月至 2008 年 8 月于伦敦 城市大学任高级研究员；2008 年 8 月至 2012 年 6 月于英国欧创集团 任高级软件工程师；2012 年 6 月至今，担任汕头大学工学院教授。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（石洁芝） 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（石洁芝） 各位股东及股东代表： 本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民 共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》以及《广 东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认 真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益， 现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年度，本人任职期内公司共召开 5 次股东会，本人均列席 参加。 （二）出席董事会会议情况 2024 年度，本人任职期内公司共召开 7 次董事会，本人出席会 议情况如下： 本人石洁芝，本科学历。1996 年 7 月至 1999 年 10 月，于广东 省第二建筑工程有限公司任合同审查员；1999 年 11 月至 2006 年 10 月，于广东为正律 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.7400 | 0.1000 | -840 | 0.6000 | | 每股净资产（元） | 11.3 | 12.37 | -8.65 | 12.73 | | 每股公积金(元) | 8.92 | 8.79 | 1.48 | 8.68 | | 每股未分配利润(元) | 1.79 | 2.62 | -31.68 | 2.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.24 | 4.1 | -45.37 | 4.39 | | 净利润(亿元) | -0.5 | 0.06 | -933.33 | 0.4 | | 净资产收益率(%) | -6.28 | 0.77 | -915.58 | 4.72 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 831.48万股，累计占流通股比： 19.08% ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等有关法规和《广东天亿马信息产业股份 有限公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责， 依法独立行使职权,积极有效地开展工作。公司全体监事本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作的情况和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，进一步促 进公司规范运作和正常发展，在公司稳定发展的进程中发挥了应有的 作用，切实地维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 6 次会议，各位监事均亲自出席会议。 会议的召开、组织、表决程序合法、独立、透明，具体如下： （一）2024 年 2 月 5 日在公司会议室召开第三届监事会第十九 次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》； （二）2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开第三届监事会第二十 次会议，审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-038 广东天亿马信息产业股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天 亿马""公司"）利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，公司根据证监会下发的《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》及《公司章程》有关规定，结合实际情况，制定了公 司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本 规划"或"分红回报规划"）。具体如下： 一、规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司发展规划、经营 状况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础 上，充分考虑公司目前及未来盈利模式、现金流量状况、发展所处阶 段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投 资者持续、稳定、科学的回 ...

（一）日常性关联交易概述 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据经 营计划，参照往年实际发生的交易情况，预计 2025 年度与汕头潮阳 融和村镇银行股份有限公司（以下简称"融和村镇银行"）发生日常 性关联交易，交易总金额不超过 100.00 万元（含本数）（人民币万 元，下同）。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常性 关联交易的议案》，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决；并 于同日召开第三届监事会第二十六次会议，以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-027 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 因预计 2025 年度交易总金额在董事会审议范围内，本议案无需 提交股东会审议。 （二）预计日常关联 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-026 广东天亿马信息产业股份有限公司 1.在公司任职的董事薪酬 在公司任职的董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成： 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬待遇方 案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十 六次会议，分别审议了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪 酬待遇方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬待遇方案的议案》， 基于谨慎性原则，全体董事、全体监事对此议案回避表决，该议案直 接提交股东会审议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况 等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，按月以银行转账方式予以结 算； ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-040 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒 体发布了公司 2024 年年度报告全文及摘要。为了与广大投资者进行 交流，让投资者进一步了解公司经营情况、财务状况及发展规划等， 公司拟定于 2025 年 5 月 9 日举行 2024 年度网上业绩说明会，具体情 况如下： 一、网上业绩说明会的安排 （一）时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）16:00-17:00 （二）出席人员：董事长林明玲女士、副董事长兼总经理马学沛 先生、独立董事曹丽梅女士、董事会秘书曹维先生、财务总监陈焕盛 先生和保荐代表人温波先生，具体以当天实际参会人员为准。 （三）召开方式：本次业绩说明会采用网络远程的方式召开。 （四）接入方式：投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http: ...