证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-007 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于日常经营重大合同暨算力服务项目进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 风险提示：由于合同项目金额大、服务周期长，过程中如遇到经 济环境变化、行业政策调整、不可抗力风险影响，项目可能存在收益 不及预期等情况。项目如发生重大变化，公司将及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日收到客户通知，确认《深圳分公司与某客户算力网络集 群服务项目算力服务实施合同》算力服务项目将于 2025 年 2 月 1 日 正式计费。现就具体情况公告如下： 一、合同签署情况 额为人民币 51,697,584.00 元（含税）。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限 公司关于签订日常经营重大合同暨算力服务项目进展公告》（公告编 号：2024-085）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-004 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第二 十八次会议，此前公司于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件形式向全体董 事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名,副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、蔡 浩先生及董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权。公司监事、 高级管理人员列席会议。会议由董事长林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： (一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过《关于公司高级管理人员调整暨变更董事会秘书的议案》。 随着公司数字化战略推进，为更好地促进各项 ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：五矿证券有限公司 被保荐公司简称：天亿马 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宋平 联系电话：0755-23375555 | | | | | 保荐代表人姓名：温波 联系电话：0755-23375555 | | | | | 现场检查人员姓名：温波 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 23 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适 | | | | | 用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、 | | | | | 会议记录、签到表、公告等； | | | | | （2）与公司相关人员进行沟通了解； | | | | | （3）查阅公司章程及各项规章制度； | | | | | （4）查阅公司信息披露文件。 | | | | | 1.公司章程和 ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件的相关要求，五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿马信息产业股 份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）持续督导的保荐机构，于 2024 年 12 月 23 日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实 际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 （本页无正文，为《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告》之签章页） 一、培训基本情况 1. 培训时间：2024 年 12 月 23 日 二、培训内容 五矿证券向本次培训的对象提供了培训文件，包括募集资金管理与使用的基 本规定及违规案例分享、董监高勤勉义务和合规要点，重点介绍了募集资金存储 及违规案例分享、募集资金使用及违规案例分享、上市公司董监高在信息披露方 面及股票交易方面的合规要点。 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年12月28日以现场与通讯相结合的方式紧急召开公司第三届董事会 第二十七次会议，此前公司于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件形式向 全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表 决董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-096 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件 （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十 七次会议决议》。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-097 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，并同意授权经营层 办理新设募集资金专项账户、签订三方监管协议等事项。具体内容公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2937 号） 同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普 通股（A 股）股票 1177.80 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为48.66元。本次募集资金总额为人民币573,117,480.00元， 扣除发行费用人民币 62,856,828.00 元（不含增值税），实际募集资 金净额为人民币 510,260,652.00 元。 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-095 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 15:00。 2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00 —15:00）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 27 日（现 场会议召开当日），9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资 大厦 4-5 层公司会议室 （三）会议召集人：董事会 经理兼董事会秘书李华青先生通讯出席本次会议，副总经理林少勇先 生因公务请假未列席本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方 ...

广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 法律意见书 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 正文 3 | | 一、本次股东会的召集、召开程序 3 | | 二、出席本次股东会会议人员的资格 3 | | 三、本次会议审议的议案 4 | | 四、本次会议的议案的表决程序与表决结果 5 | | 五、结论性意见 9 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日下午在公司会议室召开了 2024 年第四次临时股东会（以 下简称"本次会议"或"本次股东会"）。广东泛尔律师事务所接受公 司的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件（以下统称 "法律法规"）及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，就公司 2024 年第四次临时股东会相关事宜 出具法律意见。 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，本所同意将本法律 意见书随公司本次股东会决议一并予以公告披露。除非事先取得本所 的书面同意，任何组织和个人均不得 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-094 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于调剂担保额度暨为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事 会第二十次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担 保的议案》，同意子公司广东天亿马数字能源有限公司（以下简称"天 亿马数字能源"）向银行等金融机构申请总额度不超过 1 亿元的综合 授信额度并由公司提供担保。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三 届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，另于2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于新增 2024 年度被担保主体及调剂担保额度的议案》，同意在 2023 年年度 股东大会审议通过的额度范围内，公司增加天亿马数字能源 ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招股 说明书"）以及公司实际募集资金情况，公司募集资金用途如下： 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东天亿马信息产业股份 有限公司（以下简称"公司"或"天亿马"）首次公开发行股票并在创业板上市 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规范性文件的规定，对天亿马关于变更部分募集资金用途的事 项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金及超募资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2937 号）同意，并经深圳 证券交易所同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,177.80 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 48. ...