第二条 本制度所指的"外派董事、监事、高级管理人员"，是由公司按法 定程序向全资、控股、参股和受托管理单位（以下简称"派驻公司"）推荐的专 职或兼职董事、监事、高级管理人员，并经派驻公司履行法定程序后，依法在派 驻公司出任董事、监事、高级管理人员的人员（以下简称"外派人员"）。 广东天亿马信息产业股份有限公司 外派董事、监事、高级管理人员管理制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 外派董事、监事、高级管理人员管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天 亿马"）外派董事、监事及高级管理人员的管理，明确其工作职责，切实保障公 司作为法人股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以 及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第三条 公司享有按持股比例向派驻公司委派或推荐董事、监事、高级管理 人员的权利。外派董事、监事、高级管理人员代表公司行使《公司法》、公司和 派驻公司章程赋予的各项职权，对公司和派驻公司负责，保障公司的合法权益。 适用于公司及子公司向子公司、参股公司或其他结构化主体，推荐或委派董事、 监事的管理， ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易活动，保证公司与关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性， 保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 广东天亿马信息产业股份有限公司 关联交易管理制度 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、公允"原则，并 以书面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）公司对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 内部控制管理制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则: （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效控制。 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称公司）的内部 控制，促进公司规范运作与稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民 共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》(以下简称《股票上市规则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《广东天亿马 信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广东天亿马信息产业 股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的 规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-070 2025 年 8 月 1 广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人林明玲、主管会计工作负责人陈焕盛及会计机构负责人（会 计主管人员）赖宏伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"描述了公司未来经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者 予以关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 32 | | 第五节 | 重要事项 | 36 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 43 | | ...

资料显示，广东天亿马信息产业股份有限公司位于广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层，成立 日期1998年7月7日，上市日期2021年11月12日，公司主营业务涉及信息系统集成服务、软件开发及技术 服务、信息设备销售、信息系统运维服务。主营业务收入构成为：硬件销售51.82%，信息系统集成 24.25%，软件及技术服务18.63%，信息系统运维服务4.34%，其他业务收入0.66%，光伏发电0.29%。 截至3月31日，天亿马股东户数9667.00，较上期减少23.85%；人均流通股4510股，较上期增加31.32%。 2025年1月-3月，天亿马实现营业收入4842.29万元，同比增长21.95%；归母净利润56.75万元，同比增长 106.40%。 分红方面，天亿马A股上市后累计派现3074.44万元。近三年，累计派现1189.96万元。 8月25日，天亿马涨5.24%，成交额3.33亿元。两融数据显示，当日天亿马获融资买入额5444.20万元， 融资偿还3307.96万元，融资净买入2136.24万元。截至8月25日，天亿马融资融券余额合计1.98亿元。 融资方面，天亿马当日融资买入5444.20万 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-067 广东天亿马信息产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 于 2025 年 6 月 24 日披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（下 称"本次交易预案"）"重大风险提示"及"第七节 风险因素"中， 详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序， 敬请广大投资者注意投资风险。 购买广东星云开物科技股份有限公司 100%股权（以下简称"本次交 易"）的相关议案尚需取得公司股东会审议批准及相关法律法规所 要求的其他可能涉及的批准或核准，能否取得上述批准以及何时最 终取得批准均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照 法律、行政法规和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关 注后续公告并注意投资风险。 一、本次重大资产重组的基本情况 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股 份有限公司（以下简称"星云开物"）100%股权，并募集配套资金。 本次交易完成后，星云开物将成为公 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司发布重大资产重组进展公告。公司拟以发行股份及支付现金方式购买 广东星云开物科技股份有限公司100%股权并募集配套资金，此交易构成重大资产重组及关联交易，但 不构成重组上市。交易价格尚未确定。 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-067 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本次交易的交易价格尚未最终确定。根据交易各方对评估作价 1 的初步预期和估计，本次交易将构成公司重大资产重组但不构成重 组上市。 鉴于本次交易部分交易对方为公司潜在关联方，且本次发行股 份募集配套资金的发行对象马学沛先生为公司实际控制人，本次交 易构成关联交易。 二、本次交易历史披露情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 24 日披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（下 称"本次交易预案"）"重大风险提示"及"第七节 风险因素"中， 详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序， 敬请广大投资者注意投资风险。 2. 截至本公告披露日，公司拟以发行股份及支付现金的方式 购买广东星云开物科技股份有限公司 100%股权（以下简称"本次交 易"）的相关议案 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-066 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于特定股东减持股份计划实施完成的公告 公司特定股东共青城东兴博元投资中心（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日披露了《广东天亿马信息产业股份有限公司关于特定股东 减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-056，以下简称"预披露 公告"），特定股东共青城东兴博元投资中心（有限合伙）（以下简称 "东兴博元"）计划自预披露公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月 内（2025 年 7 月 15 日至 2025 年 10 月 14 日）通过集中竞价、大宗 交易等方式减持公司股份合计不超过 2,438,401 股，即公司最新总股 本比例 3.65%（占剔除公司最新披露回购专用账户股份的总股本比例 为 3.72%）。其中，通过集中竞价方式减持的不超过 1,113,801 股， 通过大宗交易方式减持的不超 ...