广东天亿马信息产业股份有限公司 股东会议事规则 广东天亿马信息产业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《广东天亿马信息产业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性 文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月 内召 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 总经理工作细则 广东天亿马信息产业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤 勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广东天 亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，特 制定本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和依《公司章程》规定被 公司董事会聘任为高级管理人员的公司雇员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事年报工作制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发 挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等有关法律、行政法规和规范性文件以及《广东天亿马信息产业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作 制度》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应当依照法律、行政法规、《公司章程》及监管机构的有 关规定，在公司年度报告编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报 真实、准确和完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披 露事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息 的及时、准确、完整。 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部监督和风险控制，规范公司审计工作，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是在董事会设立的专门工作机构，主要负责指 导公司内部审计部门的工作，开展公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，由不在公司担任高级管理人员 的董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分之一。 会计专业人士是指具备注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业 的高级职称、副教授或以上职称、博士学位。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，对董事会负责。公司董事长、 二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事均有权提名委员候选人。委员经由 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 子公司管理制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律、行政法规和规范性文件以及《广东天亿马信息产业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据战略规划、突出主业和提 高公司核心竞争力需要而依法设立或投资的、具有独立法人主体资格的公司，包 括： （一）公司的全资子公司； （二）公司持股比例在50%以上，或虽未达到50%，但能够决定其董事会半数 以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司； 本制度所称"参股公司"是指公司持股比例未达到50%且不具备实际控制权 的公司。 "控股子公司"与"参股公司"在本制度中合称"子公司"。 第三条 公司各职能部门应按照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子 公司做好指导、监督等工作。公司推荐至子公司的董 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 投资者关系管理制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者 对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作》《上市公司与投资者关系工作指引》（以下简称《工作指引》）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资者及 潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规 ...

| 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第八章 | 通知和公告 40 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十章 | 修改章程 44 | | 广东天亿马信息产业股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 / 46 广东天亿马信息产业股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 广东天亿马信息产业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 累积投票制实施细则 广东天亿马信息产业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理文件，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利， 维护中小股东利益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司股东会选举两名及以上董事时，应采取累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用 的一种投票方式。即股东会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工 代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关 规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东行为，建立防范控股股东及关联方占用资金的长效机制，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的 50%以上的股东； 或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权足以对股 东会的决议产生重大影响的股东。 控股股东及其他关联方是指上市公司控股股东、实际控制人及其控制的附属 企业。 第三条本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用： ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年 应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计 师事务所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会决定前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的条件，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 ...