证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-015 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 公司拟授权公司董事长或其指定授权对象，代表公司及子公司与 邮储银行汕头市分行、中国银行广州天河支行签署有关文件。 邮储银行汕头市分行、中国银行广州天河支行与公司、实际控制 人、持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系。 二、申请授信的目的及对公司的影响 本次申请授信主要为满足公司及及全资子公司天亿马信息科技 日常生产经营的资金需求，用于支付货款等经营周转，符合公司及子 公司生产经营计划，不存在损失上市公司及中小股东利益的情形。 三、备查文件 （一）第三届董事会第二十九次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况说明如下： 一、申请授信情况概述 为满足公司和全资子公司广东天亿马信息科技有限公司（以下简 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-014 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于新增为控股子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马""公司" "上市公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会 议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增为控股子 公司融资提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足智慧电力板块业务拓展和项目建设的需求，公司二级控股 子公司邯郸庚源新能源科技有限公司（以下简称："邯郸庚源"）拟向 金融机构申请综合授信不超过 6,750.00 万元，并由公司为其实际贷 款提供担保。本次担保金额不超过人民币 6,750.00 万元，具体担保 金额将以邯郸庚源实际提款金额为准。 公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项； 公司监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项。本次 提供担保事项须提交股东会审议。 二、被担保人基本情况 1.基本信息 | 公司名称 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-013 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 调整公司组织架构的议案》。 根据业务发展状况，结合战略发展需要，为进一步提高管理水平 和运营效率，公司对组织架构进行优化调整，并授权公司核心管理层 负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的 组织架构图如下： 股东会 董事会 总经理 监事会 董事会秘书 审计部 董事长 证券部 战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委 员会 总经办 研发中心 财务中心 业 务 部 党支部 行政管理部 数字化 研究院 政企一事业部 政企二事业部 政企三事业部 信创事业部 业 务 部 技 术 部 业 务 一 部 项 目 支 持 部 全资、控股子公司及分支机构 技 术 部 信息管理部 技 术 部 业 务 部 人力资源中心 采购部 业 务 二 部 特此公 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-016 广东天亿马信息产业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九 次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 17 日 9:15—9：25，9：3 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场表决方式紧急召开公司第三届监事 会第二十五次会议，此前公司于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件形式向 全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召 集并主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》： 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-012 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-011 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日以现场与通讯相结合的方式紧急召开公司第三届董事会 第二十九次会议，此前公司于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件形式向全 体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决 董事 8 名,副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、 蔡浩先生及董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权。公司监事、 高级管理人员列席会议。会议由董事长林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 回购股份实施完毕暨股份变动的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 7 月 12 日实施 2023 年度权益分派；权益分派实施完 成后，回购股份的价格由不超过人民币 28.42 元/股（含）调整为不 超过 28.32 元/股（含）。除回购股份价格上限调整外，回购股份方 案的其他内容保持不变。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日披露了《广东天亿马信息产业股份有限公司关于特定股 东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-076，以下简称"预披 露公告"），特定股东共青城东兴博元投资中心（有限合伙）（以下简 称"东兴博元"）计划自预披露公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个 月内（2024 年 10 月 25 日至 2025 年 1 月 24 日）通过集中竞价方式、 大宗交易等方式合计减持公司股份合计不超过 2,473,801 股，即不超 过公司总股本 3.6863%（占剔除公司最新披露回购专用账户中的股份 数量总股本的 3.7547%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的不超 过 1,149,201 股，即不超过公司总股本 1.7124%（占剔除公司最新披 露回购专用账户中的股份数量总股本的 1.7443%）；通过大宗交易方 式减持的不超过 1,324,600 股，即不超过公司总股本 1.9738%（占剔 除公司最新披露回购专用账户中的股份数量总股本的 2.0105%）。 公司 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-008 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 7 月 12 日实施 2023 年度权益分派；权益分派实施完 成后，回购股份的价格由不超过人民币 28.42 元/股（含）调整为不 超过 28.32 元/股（含），此外回购股份方案其他内容保持不变。具 体内容详见 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-006 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 √预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市 公司股东的 | 亏损：3,900 万元-5,700 万元 | 638.90 万元 | | 净利润 | 比上年同期下降：710.42%-992.16% | | | 扣除非经常 性损益后的 | 亏损：3,900 万元–5,700 万元 | 494.84 万元 | | 净利润 | 比上年同期下降：888.13%-1251.89% | | 注：以上"万元"均指"人民币万元"。 二、与会计师事务所沟通情况 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 报告期内，公司积极推动数字化战略落地，布局算力服务、轨道 交通、电网信息化、企业数字化、数字能源等业务，以及为更好吸纳、 留住优秀人才，实施了股权激励 ...