本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-011 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日以现场与通讯相结合的方式紧急召开公司第三届董事会 第二十九次会议，此前公司于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件形式向全 体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决 董事 8 名,副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、 蔡浩先生及董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权。公司监事、 高级管理人员列席会议。会议由董事长林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 回购股份实施完毕暨股份变动的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 7 月 12 日实施 2023 年度权益分派；权益分派实施完 成后，回购股份的价格由不超过人民币 28.42 元/股（含）调整为不 超过 28.32 元/股（含）。除回购股份价格上限调整外，回购股份方 案的其他内容保持不变。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日披露了《广东天亿马信息产业股份有限公司关于特定股 东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-076，以下简称"预披 露公告"），特定股东共青城东兴博元投资中心（有限合伙）（以下简 称"东兴博元"）计划自预披露公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个 月内（2024 年 10 月 25 日至 2025 年 1 月 24 日）通过集中竞价方式、 大宗交易等方式合计减持公司股份合计不超过 2,473,801 股，即不超 过公司总股本 3.6863%（占剔除公司最新披露回购专用账户中的股份 数量总股本的 3.7547%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的不超 过 1,149,201 股，即不超过公司总股本 1.7124%（占剔除公司最新披 露回购专用账户中的股份数量总股本的 1.7443%）；通过大宗交易方 式减持的不超过 1,324,600 股，即不超过公司总股本 1.9738%（占剔 除公司最新披露回购专用账户中的股份数量总股本的 2.0105%）。 公司 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-008 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 7 月 12 日实施 2023 年度权益分派；权益分派实施完 成后，回购股份的价格由不超过人民币 28.42 元/股（含）调整为不 超过 28.32 元/股（含），此外回购股份方案其他内容保持不变。具 体内容详见 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-006 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 √预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市 公司股东的 | 亏损：3,900 万元-5,700 万元 | 638.90 万元 | | 净利润 | 比上年同期下降：710.42%-992.16% | | | 扣除非经常 性损益后的 | 亏损：3,900 万元–5,700 万元 | 494.84 万元 | | 净利润 | 比上年同期下降：888.13%-1251.89% | | 注：以上"万元"均指"人民币万元"。 二、与会计师事务所沟通情况 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 报告期内，公司积极推动数字化战略落地，布局算力服务、轨道 交通、电网信息化、企业数字化、数字能源等业务，以及为更好吸纳、 留住优秀人才，实施了股权激励 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-007 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于日常经营重大合同暨算力服务项目进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 风险提示：由于合同项目金额大、服务周期长，过程中如遇到经 济环境变化、行业政策调整、不可抗力风险影响，项目可能存在收益 不及预期等情况。项目如发生重大变化，公司将及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日收到客户通知，确认《深圳分公司与某客户算力网络集 群服务项目算力服务实施合同》算力服务项目将于 2025 年 2 月 1 日 正式计费。现就具体情况公告如下： 一、合同签署情况 额为人民币 51,697,584.00 元（含税）。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限 公司关于签订日常经营重大合同暨算力服务项目进展公告》（公告编 号：2024-085）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-004 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第二 十八次会议，此前公司于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件形式向全体董 事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名,副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、蔡 浩先生及董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权。公司监事、 高级管理人员列席会议。会议由董事长林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： (一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过《关于公司高级管理人员调整暨变更董事会秘书的议案》。 随着公司数字化战略推进，为更好地促进各项 ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：五矿证券有限公司 被保荐公司简称：天亿马 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宋平 联系电话：0755-23375555 | | | | | 保荐代表人姓名：温波 联系电话：0755-23375555 | | | | | 现场检查人员姓名：温波 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 23 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适 | | | | | 用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、 | | | | | 会议记录、签到表、公告等； | | | | | （2）与公司相关人员进行沟通了解； | | | | | （3）查阅公司章程及各项规章制度； | | | | | （4）查阅公司信息披露文件。 | | | | | 1.公司章程和 ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件的相关要求，五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿马信息产业股 份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）持续督导的保荐机构，于 2024 年 12 月 23 日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实 际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 （本页无正文，为《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告》之签章页） 一、培训基本情况 1. 培训时间：2024 年 12 月 23 日 二、培训内容 五矿证券向本次培训的对象提供了培训文件，包括募集资金管理与使用的基 本规定及违规案例分享、董监高勤勉义务和合规要点，重点介绍了募集资金存储 及违规案例分享、募集资金使用及违规案例分享、上市公司董监高在信息披露方 面及股票交易方面的合规要点。 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年12月28日以现场与通讯相结合的方式紧急召开公司第三届董事会 第二十七次会议，此前公司于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件形式向 全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表 决董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-096 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件 （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十 七次会议决议》。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份 ...