证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-072 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理 委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日 采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书 的书面承诺 本人滕丽秋被提名为上市公司第四届董事会独立董事候选人。截 至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，为更好地履行独 立董事职责，本人承诺如下： 2025 年 8 月 26 日 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事 培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：滕丽秋 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 声明人_曹丽梅__作为广东天亿马信息产业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广东天亿马信息产业股份有限公司董事会提名为广东天亿马信息 产业股份有限公司（以下简称"该公司"）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、本人已经通过广东天亿马信息产业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_滕丽秋__作为广东天亿马信息产业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广东天亿马信息产业股份有限公司董事会提名为广东天亿马信息 产业股份有限公司（以下简称"该公司"）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、本人已经通过广东天亿马信息产业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

独立董事提名人声明 提名人广东天亿马信息产业股份有限公司董事会现就提名曹丽梅为广东天亿马信息产业股 份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东天亿马 信息产业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 证券代码: 301178 证券简称: 天亿 广东天亿马信息产业股份有限公司 一、被提名人已通过广东天亿马信息产业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-074 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及其附件并办理工商登记的议案》《关于制定、修订 公司部分治理制度的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。其 中该等议案中部分议案尚需提交股东会审议。现将情况公告如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，取消后其职权由董事 会审计委员会行使，《广东天亿马信息产业股份有限公司监 ...

证券代码: 301178 证券简称: 天亿 广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东天亿马信息产业股份有限公司董事会现就提名石洁芝为广东天亿马信息产业股 份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东天亿马 信息产业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已通过广东天亿马信息产业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码: 301178 证券简称: 天亿 马 广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事提名人声明 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人广东天亿马信息产业股份有限公司董事会现就提名滕丽秋为广东天亿马信息产业股 份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东天亿马 信息产业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已通过广东天亿马信息产业股份有限公司第 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-073 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举,现公告如下： 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，分 别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会提名林明玲女 士、马学沛先生、马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣先生五人为非独 立董事候选人，提名曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋三人为独立董 事候选人，其中曹丽梅女士为会计专业人士。 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-073 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举,现公告如下： 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，分 别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会提名林明玲女 士、马学沛先生、马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣先生五人为非独 立董事候选人，提名曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋三人为独立董 事候选人，其中曹丽梅女士为会计专业人士。 ...