证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-028 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请金融机构授信额度 预计暨接受关联方担保预计的公告 | | | 根据公司 2025 年度经营计划对资金的需求，公司及子公司深圳 市互联精英信息技术有限公司、广东天亿马信息科技有限公司、天亿 马信息技术有限公司、广东天亿马数字产业有限公司、天亿马（香港） 信息产业有限公司拟向包括但不限于中国建设银行、中国银行、中国 工商银行、中国交通银行、南洋商业银行、中国光大银行等金融机构 申请总额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）（人民币万元，下同） 的综合授信额度，并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款 提供担保。马学沛、林明玲夫妇为相关授信提供担保不收取公司及子 公司任何费用，不需要公司及子公司提供反担保。以上授信额度为公 司及子公司可使用的综合授信最高限额，最终额度以各家机构实际审 批的授信额度为准，具体融资金额及担保金额将视生产经营对资金的 需求来确定。 公司董事会拟授权公司法定代表人或其授权代表在经批准的综 合授信额度及其有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-040 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒 体发布了公司 2024 年年度报告全文及摘要。为了与广大投资者进行 交流，让投资者进一步了解公司经营情况、财务状况及发展规划等， 公司拟定于 2025 年 5 月 9 日举行 2024 年度网上业绩说明会，具体情 况如下： 一、网上业绩说明会的安排 （一）时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）16:00-17:00 （二）出席人员：董事长林明玲女士、副董事长兼总经理马学沛 先生、独立董事曹丽梅女士、董事会秘书曹维先生、财务总监陈焕盛 先生和保荐代表人温波先生，具体以当天实际参会人员为准。 （三）召开方式：本次业绩说明会采用网络远程的方式召开。 （四）接入方式：投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http: ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 内部控制有效性的自我评价报告 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中审亚太"） 2013 年 1 月 18 日成立，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行 建商务大厦 20 层 2206。截至 2024 年末，中审亚太会计师事务所拥 有合伙人 93 名，注册会计师 482 名，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数 180 名。中审亚太会计师事务所 202 ...

2025 年 4 月 22 日 经核查公司第三届董事会独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁 芝女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》及《广 东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》《广东天亿马信 息产业股份有限公司独立董事专门会议制度》等相关法律法规、规章 制度的规定，就公司第三届董事会独立董事曹丽梅女士、蔡浩 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：（1）流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高 的理财产品，包括但不限于如收益凭证、结构性存款、打新基金等保 本型、低中风险型的理财产品；（2）国债逆回购；（3）货币型基金； （4）国开债；（5）安全性高、流动性好的信托产品；（6）其他符合 规定的现金管理产品，不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍 生品为投资标的的理财产品。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-034 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 2.投资金额：公司计划使用不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲置 的自有资金进行现金管理，在该额度范围内循环滚动使用。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十 六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司（含并表范围内控股子公司）在确保公司正常经营 资金需求和风险有效控制的前提下，使用不超过 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-039 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提 请召开 2024 年年度股东会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十次 会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00。 2.网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为现场会议召开当 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-023 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》。 公司董事会审议了总经理提交的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司管理层有效执行了股东会与董事会审议通过的各 项决议，报告真实、客观地反映了公司 2024 年度经营管理情况。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。 (二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析""第四节 公司治理" 的相关内容及《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度独立董 事述职报告》《董事会关于独立董事独立性的评估报告 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十 六次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》， 议案须提交股东会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配的具体情况 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告 （中审亚太审字（2025）004102 号），公司 2024 年度归属于母公司 股东的净利润为-49,552,838.46 元（人民币元，下同）。母公司 2024 年度未提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日可供分配利润 为 102,082,956.33 元。结合公司经营情况，综合考虑了股东回报和 公司实际经营情况、长远发展等因素，公司 2024 年度拟不进行现金 分红，也不进行资本公积金转增股本或其他任何形式的分配。 二、现金分红方案的具体情况 公司 2024 年 ...