广东天亿马信息产业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条和第四十三条、第四十四条规定的说明 广东天亿马信息产业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买广东星云开物科技股份有限公司 100.00%股权（ 以下简称（ 标 的资产"）并募集配套资金 以下简称 本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合（ 上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条、第四十四条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合 上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项 条件 一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本 次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基 础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的 情形； 四）本次交易的交易对方中珠海乐熙熙投资合伙企业 有限合伙）、珠海 乐哈哈投资合伙企业 有限合伙）及珠海乐摇投资合伙 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买广东星云开物科技股份有限公司（以下简称"星云开物"或"标 的公司"）100.00%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 公司在本次交易前 12 个月内不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的其他需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况。 特此说明。 广东天亿马信息产业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 23 日 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买广东星云开物科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了严格的保密措施及保密 制度，具体情况如下： 1、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方就本 次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制本次交 易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 内幕信息知情人及筹划过程。 3、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进 程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。 4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，在内幕信息 依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司董事会 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买广东星云开物科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《广东天亿马信息产业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于 本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认 真审核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1.公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且 充分的保密措施，并严格限定相关敏感信息的知悉范围，对于接触敏感信息的人 员，公司多次告知应严格遵守保密制度，履行保密义务。 2.公司按照有关规定，进行了内幕信息知情人的登记并将有关材料向深圳证 券交易所进行上报，对本次交易编制了交 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 上市地点：深圳证券交易所 广东天亿马信息产业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 陈耿豪等 22 名星云开物股东 | | 募集配套资金 | 马学沛 | 二〇二五年六月 广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信 息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成 损失的，将依法承担相应法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有 权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登记结算 机 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-052 广东天亿马信息产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广东天亿马信息产业股份有限公司（证券简称：天亿马，证券 代码：301178）将于 2025 年 6 月 24 日（星期二）开市起复牌。 一、公司股票停牌情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）正在 筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称 "本次交易"）。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益， 避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规 定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：天亿 马，证券代码：301178）自 2025 年 6 月 10 日开市时起开始停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内，即在 2025 年 6 月 24 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息，并申请公司股票 复牌。具体内容详见公司 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 相关规定的说明 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买广东星云开物科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1.擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 综上，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。 特此说明。 广东天亿马信息产业股份有限公司董事会 2.最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外； 2025 年 6 月 23 日 3.现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者 最近一年受到证券交易所公开谴责； 4.公司或者其现任董 ...

2025年6月23日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三 届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条 1 件的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-050 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪、南通成为常青股权投资合 伙企业（有限合伙）、珠海广发信德科文创业投资基金（有限合伙）、 苏州市德同合心创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐陶陶投资合 伙企业（有限合伙）、林芝利新信息技术有限公司、杨凯然、张杰波、 璀璨远见（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海乐熙熙投资 合伙企业（有限合伙）、珠海乐腾腾投资合伙企业（有限合伙）、深 圳市前海千 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-049 广东天亿马信息产业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第二十八次会议于2025年6月23日上午11时在广东省汕头市海 滨路55号海逸投资大厦4楼会议室召开。本次会议应到监事为3人， 实到人数3人，董事会秘书列席会议。会议由毛晓玲女士主持，会议 的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东天亿马 信息产业股份有限公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》，具体情 况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大 资产重组》等法律法规、规 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-048 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第三十二次会议于 2025 年 6 月 23 日上午 10 时在深圳市南 山区侨城一号广场大厦 27 层公司办公室召开。本次会议应到董事为 8 人，实到人数 8 人，本人现场出席本次会议的董事有 3 名，为董事 长林明玲女士、副董事长马学沛先生和董事马淦江先生，通过通讯 方式参加会议的董事有独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁芝女 士、董事高俊斌先生和张毅先生。会议由董事长林明玲女士召集并 主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东天亿马信息 产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司符合 ...