证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-023 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》。 公司董事会审议了总经理提交的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司管理层有效执行了股东会与董事会审议通过的各 项决议，报告真实、客观地反映了公司 2024 年度经营管理情况。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。 (二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析""第四节 公司治理" 的相关内容及《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度独立董 事述职报告》《董事会关于独立董事独立性的评估报告 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十 六次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》， 议案须提交股东会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配的具体情况 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告 （中审亚太审字（2025）004102 号），公司 2024 年度归属于母公司 股东的净利润为-49,552,838.46 元（人民币元，下同）。母公司 2024 年度未提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日可供分配利润 为 102,082,956.33 元。结合公司经营情况，综合考虑了股东回报和 公司实际经营情况、长远发展等因素，公司 2024 年度拟不进行现金 分红，也不进行资本公积金转增股本或其他任何形式的分配。 二、现金分红方案的具体情况 公司 2024 年 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-035 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制 性股票的公告 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《激励管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划》 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-036 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性 股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激 励管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规 定，公司拟将部分激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共 计 68.6805 万股进行作废。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-031 2025 年 04 月 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林明玲、主管会计工作负责人陈焕盛及会计机构负责人(会计主管人员)赖 宏伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 报告期内，智慧城市行业市场需求放缓、竞争加剧，公司谨慎承接业务，导致本期 营业收入和净利润同比有较大幅度下滑。同时报告期末应收账款较大，基于谨慎性原则， 公司按照会计政策计提了应收账款减值准备，以及股权激励等费用亦对本期利润影响较大。 2025 年，公司将围绕"转型、提质"的战略总目标，紧抓"数字经济"发展机遇，坚持 内生增长与外部并购相结合策略，不断增强自身实力和核心竞争力。在原有核心业务方面， 公司继续巩固夯实"智慧政 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 审 计 报 告 AUDIT REPORT BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 1-2 | | 2．合并利润表 | 3 | | 3．合并现金流量表 | 4 | | 4．合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5．资产负债表 | 7-8 | | 6．利润表 | 9 | | 7．现金流量表 | 10 | | 8．股东权益变动表 | 11-12 | | 9．财务报表附注 | 13-90 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字（2025）004102 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东天亿马信息 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海君澜律师事务所 法律意见书 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：广东天亿马信息产业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天亿马信息产业股份 有限公司（以下简称"公司"或"天亿马"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《广东天亿马 信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就天亿马本次激励计划作废部分已授予 但尚未归属的限制性股票及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 相关事项（以下简称"本次作废及回购注销"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明 ...

五矿证券有限公司 纳入评价范围的主要单位包括：公司、全资子公司、控股公司。纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合 并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通、内部监督。 重点关注的高风险领域主要包括：公司治理结构风险、募集资金使用风险、 重大项目投资决策风险、资产管理风险、财务报告风险、运营风险、销售管理风 险、人力资源风险、竞争风险。 具体评价结果阐述如下： 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对天亿马 2024 年度内部控制 制度等相关事项进行 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 | 1-8 | | 3、募集资金使用情况对照表 | 9-11 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字（2025）004104 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天 亿马公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号— ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督 导职责，对公司 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了专项核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币 普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元 ...