本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-038 广东天亿马信息产业股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天 亿马""公司"）利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，公司根据证监会下发的《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》及《公司章程》有关规定，结合实际情况，制定了公 司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本 规划"或"分红回报规划"）。具体如下： 一、规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司发展规划、经营 状况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础 上，充分考虑公司目前及未来盈利模式、现金流量状况、发展所处阶 段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投 资者持续、稳定、科学的回 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中审亚太"） 2013 年 1 月 18 日成立，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行 建商务大厦 20 层 2206。截至 2024 年末，中审亚太会计师事务所拥 有合伙人 93 名，注册会计师 482 名，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数 180 名。中审亚太会计师事务所 202 ...

2025 年 4 月 22 日 经核查公司第三届董事会独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁 芝女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》及《广 东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》《广东天亿马信 息产业股份有限公司独立董事专门会议制度》等相关法律法规、规章 制度的规定，就公司第三届董事会独立董事曹丽梅女士、蔡浩 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 内部控制有效性的自我评价报告 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：（1）流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高 的理财产品，包括但不限于如收益凭证、结构性存款、打新基金等保 本型、低中风险型的理财产品；（2）国债逆回购；（3）货币型基金； （4）国开债；（5）安全性高、流动性好的信托产品；（6）其他符合 规定的现金管理产品，不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍 生品为投资标的的理财产品。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-034 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 2.投资金额：公司计划使用不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲置 的自有资金进行现金管理，在该额度范围内循环滚动使用。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十 六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司（含并表范围内控股子公司）在确保公司正常经营 资金需求和风险有效控制的前提下，使用不超过 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-040 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒 体发布了公司 2024 年年度报告全文及摘要。为了与广大投资者进行 交流，让投资者进一步了解公司经营情况、财务状况及发展规划等， 公司拟定于 2025 年 5 月 9 日举行 2024 年度网上业绩说明会，具体情 况如下： 一、网上业绩说明会的安排 （一）时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）16:00-17:00 （二）出席人员：董事长林明玲女士、副董事长兼总经理马学沛 先生、独立董事曹丽梅女士、董事会秘书曹维先生、财务总监陈焕盛 先生和保荐代表人温波先生，具体以当天实际参会人员为准。 （三）召开方式：本次业绩说明会采用网络远程的方式召开。 （四）接入方式：投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http: ...

（一）日常性关联交易概述 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据经 营计划，参照往年实际发生的交易情况，预计 2025 年度与汕头潮阳 融和村镇银行股份有限公司（以下简称"融和村镇银行"）发生日常 性关联交易，交易总金额不超过 100.00 万元（含本数）（人民币万 元，下同）。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常性 关联交易的议案》，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决；并 于同日召开第三届监事会第二十六次会议，以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-027 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 因预计 2025 年度交易总金额在董事会审议范围内，本议案无需 提交股东会审议。 （二）预计日常关联 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-029 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 拟为子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称"互联精 英"）、天亿马信息技术有限公司（以下简称"天亿马信息技术"）、广 东天亿马信息科技有限公司（以下简称"天亿马信息科技"）、广东天 亿马数字能源有限公司（以下简称"天亿马数字能源"）、广东天亿马 新能源产业发展有限公司（以下简称"天亿马新能源"）等控股子公 司向银行等金融机构申请综合授信额度后发生的实际贷款提供担保。 截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议和第三 届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司拟申请综合授信 额度并由公司为其提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-028 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请金融机构授信额度 预计暨接受关联方担保预计的公告 | | | 根据公司 2025 年度经营计划对资金的需求，公司及子公司深圳 市互联精英信息技术有限公司、广东天亿马信息科技有限公司、天亿 马信息技术有限公司、广东天亿马数字产业有限公司、天亿马（香港） 信息产业有限公司拟向包括但不限于中国建设银行、中国银行、中国 工商银行、中国交通银行、南洋商业银行、中国光大银行等金融机构 申请总额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）（人民币万元，下同） 的综合授信额度，并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款 提供担保。马学沛、林明玲夫妇为相关授信提供担保不收取公司及子 公司任何费用，不需要公司及子公司提供反担保。以上授信额度为公 司及子公司可使用的综合授信最高限额，最终额度以各家机构实际审 批的授信额度为准，具体融资金额及担保金额将视生产经营对资金的 需求来确定。 公司董事会拟授权公司法定代表人或其授权代表在经批准的综 合授信额度及其有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信 ...