证券代码: 301178 证券简称: 天亿 广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东天亿马信息产业股份有限公司董事会现就提名石洁芝为广东天亿马信息产业股 份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东天亿马 信息产业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已通过广东天亿马信息产业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码: 301178 证券简称: 天亿 马 广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事提名人声明 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人广东天亿马信息产业股份有限公司董事会现就提名滕丽秋为广东天亿马信息产业股 份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东天亿马 信息产业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已通过广东天亿马信息产业股份有限公司第 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-073 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举,现公告如下： 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，分 别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会提名林明玲女 士、马学沛先生、马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣先生五人为非独 立董事候选人，提名曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋三人为独立董 事候选人，其中曹丽梅女士为会计专业人士。 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-073 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举,现公告如下： 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，分 别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会提名林明玲女 士、马学沛先生、马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣先生五人为非独 立董事候选人，提名曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋三人为独立董 事候选人，其中曹丽梅女士为会计专业人士。 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-075 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十三 次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议 召开当日 9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相 结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场 会议； ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-069 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第二十九次会议于2025年8月27日下午17时在广东省汕头市 海滨路55号海逸投资大厦4楼会议室召开。本次会议应到监事为3人， 实到人数3人，董事会秘书列席会议。会议由毛晓玲女士主持，会议 的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东天亿马 信息产业股份有限公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下决议： （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》。 公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2025年半年度报告》 及《2025年半年度报告摘要》。经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合 法律、行 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-068 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十三次会议于 2025 年 8 月 27 日下午 15 时在广东省汕头 市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼公司会议室召开。本次现场出席会 议的董事有 4 名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事 高俊斌先生、张毅先生，通过通讯方式参加会议的有独立董事曹丽梅 女士、蔡浩先生、石洁芝女士和董事马淦江先生。会议由董事长林明 玲女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东天亿马信 息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下决议： （一）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 对外投资管理制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投 资效益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东天亿马信息产业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动，包括： 第四条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自 在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对 外投资的决定。 第 1页 共 7页 广东天亿马信息产业股份有限公司 对外投资管理制度 （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 对外担保管理制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，并确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东天亿马信息产业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括为控股子公司提供担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，按照《公司章程》及本制度规定履行 相应的审批及授权程序。非经公司董事会或股东会批准、授权，任何人无权以公 司名义签署对外担保合同、协议或其他类似的法律文件。 ...

第一条 为进一步建立健全广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东天亿马信息产业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及经董事会聘任的其他高级管理人员。 广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员 ...