证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-075 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十三 次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议 召开当日 9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相 结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场 会议； ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-069 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第二十九次会议于2025年8月27日下午17时在广东省汕头市 海滨路55号海逸投资大厦4楼会议室召开。本次会议应到监事为3人， 实到人数3人，董事会秘书列席会议。会议由毛晓玲女士主持，会议 的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东天亿马 信息产业股份有限公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下决议： （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》。 公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2025年半年度报告》 及《2025年半年度报告摘要》。经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合 法律、行 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-068 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十三次会议于 2025 年 8 月 27 日下午 15 时在广东省汕头 市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼公司会议室召开。本次现场出席会 议的董事有 4 名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事 高俊斌先生、张毅先生，通过通讯方式参加会议的有独立董事曹丽梅 女士、蔡浩先生、石洁芝女士和董事马淦江先生。会议由董事长林明 玲女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东天亿马信 息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下决议： （一）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 对外投资管理制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投 资效益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东天亿马信息产业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动，包括： 第四条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自 在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对 外投资的决定。 第 1页 共 7页 广东天亿马信息产业股份有限公司 对外投资管理制度 （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 对外担保管理制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，并确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东天亿马信息产业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括为控股子公司提供担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，按照《公司章程》及本制度规定履行 相应的审批及授权程序。非经公司董事会或股东会批准、授权，任何人无权以公 司名义签署对外担保合同、协议或其他类似的法律文件。 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为了规范广东天亿马信息产业股份有限公司（"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种的交易价 格产生较大影响，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）所要求或公司主动要求披露的信息。 第三条 本制度适用于相关信息披露义务人的信息披露行为。 信息披露义务人，是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员，破产 ...

第一条 为进一步建立健全广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东天亿马信息产业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及经董事会聘任的其他高级管理人员。 广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东天亿马信息产业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，向董事会 报告工作并对董事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职责，主 要负责对公司董事和须由董事会任免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责权限： 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。主任委员由公司董事会指定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《广东天 亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、行政法 规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主 要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 广东天亿马信息产业股份有限公司 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格 可能或已经产生较大影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信 息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 公司实行重大信息内部报告和保密制度。公司各部门、各所属子公 司出现、发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有 关信息告知公司董事会或董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、 严重误导性陈述或重大遗漏。董 ...