证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-087 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年12月11日在公司会议室以通讯和现场相结合的表决方式召开公司 第三届监事会第二十四次会议，此前公司于 2024 年 12 月 8 日以电子 邮件形式向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛 晓玲女士召集并主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过《关于使用部分闲置募集资金（含超 ...

五矿证券有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东天亿马信息产业股份 有限公司（以下简称"公司"或"天亿马"）首次公开发行股票并在创业板上市 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规范性文件的规定，对天亿马使用部分闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2937 号）同意，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,177.80 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 48.66 元。本次募集资金总额为 人民币 573,117,480.00 元，扣除发行费用人民币 62,856,828.00 元（不含增值税）， 实 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-085 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于签订日常经营重大合同暨算力服务项目进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 合同的生效条件：合同应由双方授权代表签字并加盖公司印 章，自双方签署之日起生效；如双方签署日期不一致，自较迟的签署 日起生效。 公司于 2024 年 12 月 6 日与中国移动通信集团广东有限公司深圳 分公司签订了《深圳分公司与某客户算力网络集群服务项目算力服务 实施合同》和《深圳分公司与某客户算力网络集群服务项目算力维保 服务实施合同》，现将具体情况公告如下： 一、合同签署情况 企业名称：中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 企业类型：有限责任公司分公司 2. 合同履行对公司经营成果的影响：合同的顺利履行将对广东 天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"）未来经 营业绩产生积极影响，最终公司将根据本合同履约义务以及收入确认 原则在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩 的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，惠州市天亿马信息技术有限公司成立，法定代表人为林明 玲，注册资本1000万元，经营范围包含：人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服 务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台等。 企查查股权穿透显示，该公司由天亿马等共同持股。 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-084 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：914405007080295548 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 注册资本：人民币陆仟柒佰壹拾万零捌仟捌佰元 法定代表人：林明玲 成立日期：1998 年 07 月 07 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，并于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于减少公司注 册资本、变更经营范围、修订章程的议案》。具体内容详见公司于 2024 年8月29日、2024年9月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等法定信息披露媒体的相关公告。 近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续， 并于 2024 年 12 月 5 日收到汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》， 具体情况如下： 名 称：广东天亿马 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-083 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司方案的议案》，公司计划使用自 有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司 部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的 资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司 于 2024 年 7 月 12 日实施 2023 年度权益分派；权益分派实施完成后， 回购股份的价格由不超过人民币 28.42 元/股（含）调整为不超过 28.32 元/股（含），此外回购股份方案其他内容保持不变。具体内 容详见公司 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-082 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限 制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解 除限售的第一类限制性股票共计 128,000 股，占回购前广东天亿马信 息产业股份有限公司（以下简称"公司"）总股本 的 0.19%，涉及 激励对象 2 人。 2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 本次部分限制性股票注销事宜已于 2024 年 11 月 27 日办理完成。本 次注销完成后，公司股份总数由 67,236,800 股减少至 67,108,800 股。 公司于 2024 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十二次会议和 第三届监事会第二十次会议，另于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票的议案》。公司于 2024 年 8 月 28 日 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-081 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十七次会议，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数） 的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月 的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。 近日，公司赎 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-080 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展的公告 | | | 1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的 重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司方案的议案》，公司计划使用自 有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司 部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的 资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司 于 2024 年 7 月 12 日实施 2023 年度权益分派；权益分派实施完成后， 回购股份的价格由不超过人民币 28.42 元/股（含）调整为不超过 28.32 元/股（ ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-079 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|------------------|------------------- ...