证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-097 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，并同意授权经营层 办理新设募集资金专项账户、签订三方监管协议等事项。具体内容公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2937 号） 同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普 通股（A 股）股票 1177.80 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为48.66元。本次募集资金总额为人民币573,117,480.00元， 扣除发行费用人民币 62,856,828.00 元（不含增值税），实际募集资 金净额为人民币 510,260,652.00 元。 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-095 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 15:00。 2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00 —15:00）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 27 日（现 场会议召开当日），9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资 大厦 4-5 层公司会议室 （三）会议召集人：董事会 经理兼董事会秘书李华青先生通讯出席本次会议，副总经理林少勇先 生因公务请假未列席本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方 ...

广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 法律意见书 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 正文 3 | | 一、本次股东会的召集、召开程序 3 | | 二、出席本次股东会会议人员的资格 3 | | 三、本次会议审议的议案 4 | | 四、本次会议的议案的表决程序与表决结果 5 | | 五、结论性意见 9 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日下午在公司会议室召开了 2024 年第四次临时股东会（以 下简称"本次会议"或"本次股东会"）。广东泛尔律师事务所接受公 司的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件（以下统称 "法律法规"）及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，就公司 2024 年第四次临时股东会相关事宜 出具法律意见。 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，本所同意将本法律 意见书随公司本次股东会决议一并予以公告披露。除非事先取得本所 的书面同意，任何组织和个人均不得 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-094 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于调剂担保额度暨为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事 会第二十次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担 保的议案》，同意子公司广东天亿马数字能源有限公司（以下简称"天 亿马数字能源"）向银行等金融机构申请总额度不超过 1 亿元的综合 授信额度并由公司提供担保。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三 届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，另于2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于新增 2024 年度被担保主体及调剂担保额度的议案》，同意在 2023 年年度 股东大会审议通过的额度范围内，公司增加天亿马数字能源 ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招股 说明书"）以及公司实际募集资金情况，公司募集资金用途如下： 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东天亿马信息产业股份 有限公司（以下简称"公司"或"天亿马"）首次公开发行股票并在创业板上市 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规范性文件的规定，对天亿马关于变更部分募集资金用途的事 项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金及超募资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2937 号）同意，并经深圳 证券交易所同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,177.80 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 48. ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-088 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理的公告 | | | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.8 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产 生的利息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限 不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东会审议通过之日起 12 个月 内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，本事项尚需提 交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2937 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民 币普通股（A 股）股票 1,177.80 万股，每股面值人民币 1. ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天 亿马"）续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "中审亚太"）为公司 2024 年度审计机构； 2.公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所无异议； 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-091 广东天亿马信息产业股份有限公司 3.中审亚太符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-093 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 提请召开 2024 年第四次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年第四次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六 次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 15:00。 2.网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15—9：25， ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-089 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,800 万元（人民币元，下 同）超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金及超募资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2937 号）同意，并经深圳证券交易所同意注册，公司首次向社会公众发行 人民币普通股（A 股）股票 1,177.80 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每 股 发 行 价 格 为 48.66 元 。 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 573,117, ...

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-086 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年12月11日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第二 十六次会议，此前公司于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件形式向全体董 事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长林明玲 女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 (一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于使用部分闲置募集资金（含超募资 ...