证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-015 广东天亿马信息产业股份有限公司 （一）董事薪酬 关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬待遇方案的 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 董事及高级管理人员 2026 年度薪酬待遇方案的议案》。基于谨慎性原 则，全体董事对此议案回避表决，该议案直接提交股东会审议。具体 情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级 管理人员（以下简称"高管人员"）。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1.在公司任职的董事薪酬 在公司任职的董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成： 基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况 等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，按月以银行转账方式予以结 算；绩效薪酬根据公司经营规划、绩效目标 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-018 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于子公司申请融资并由公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 拟为深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称"互联精英"）、 天亿马信息技术有限公司（以下简称"天亿马信息技术"）、广东天 亿马信息科技有限公司（以下简称"天亿马信息科技"）、上海天亿 马人工智能科技有限公司（以下简称"上海天亿马智能"）、天亿马 （香港）信息产业有限公司（以下简称"香港天亿马"）、广东翼启 数据产业有限公司（以下简称"翼启数据"）等控股子公司向银行等 金融机构申请融资后发生的实际贷款提供担保。截至本公告日，公司 不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。 公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项。 本次提供担保事项须提交股东会审。 三、被担保人基本情况 （一）深圳市互联精英信息技术有限公司 | 公司名称 | 深圳市互联精英信息技术有限公司 | | | ...

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件，对会计师事务所 2025 年度履职评估情况 进行评估，董事会认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执 业资质合规有效，在审计工作中始终保持独立性，勤勉尽责、严谨规 范，能够遵循客观、公允原则发表专业审计意见，具体如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中审亚太成立于 2013 年 1 月 8 日，地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206，首席合伙人为王增明，拥有财政部 颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025 年 12 月 31 日，中审亚太 合伙人数量为 88 人，注册会计师 503 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 230 余人。2024 年度上市公司（含 A、B 股） 审计客户共计 44 家，收费总额人民币 6,069.23 万元。这 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-023 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：（1）流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高 的理财产品，包括但不限于如收益凭证、结构性存款、打新基金等保 本型、低中风险型的理财产品；（2）国债逆回购；（3）货币型基金； （4）国开债；（5）安全性高、流动性好的信托产品；（6）其他符合 规定的现金管理产品，不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍 生品为投资标的的理财产品。 2.投资金额：公司计划使用不超过人民币 1 亿元的部分暂时闲置 的自有资金进行现金管理，在该额度范围内循环滚动使用。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含并表范围内 控股子公司）在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下， 使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-026 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年年度股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1.现场会议时间：2026 年 4 月 21 日（星期二）15:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）会议的股权登记日：2 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-013 广东天亿马信息产业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""上市公 司"）第四届董事会第五次会议于 2026 年 3 月 30 日 10 时在汕头市 金平区海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼公司会议室召开，此前公司于 2026 年 3 月 19 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。本次会 议应到董事为 8 人，实到人数 8 人，本人现场出席本次会议的董事 有 6 名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事刘楚境 先生和郭树荣先生，以及独立董事滕丽秋女士、石洁芝女士，通过 通讯方式参加会议的董事有董事马翊珽先生和独立董事曹丽梅女士。 会议由董事长林明玲女士召集并主持，高级管理人员列席本次会议。 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马 信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《广东天 亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-014 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本扣除回购账户所持 有股份后的 65,628,660 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元，以资本公积金 每 10 股转增 4 股，不送红股。若在利润分配方案公告后至实施前，公司出现 股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照"现金分红总 额、资本公积金转增股本总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。 该预案尚需提交股东会审议通过后方可实施。 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 3.公司 2025 年度利润分配预案经股东会审议通过后，将按照相关法律法 规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权 除息日等分派信息 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-024 广东天亿马信息产业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司（以 下简称"标的公司"）98.5632%股权（以下简称"标的资产"）并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 12 月 26 日收到深圳证券交易所出具的《关于广 东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030021 号）（以下 简称"《问询函》"）。公司根据深圳证券交易所的进一步审核意见对《广 东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善， 具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。 鉴于本次交易审计基准日更新为2025年12月31日，公司于2026 年 3 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 上市地点：深圳证券交易所 广东天亿马信息产业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） | 发行股份及支付现金购买资产 | 陈耿豪等 21 名星云开物股东 | | --- | --- | | 募集配套资金 | 马学沛 | | 项目 | 交易对方/发行对象 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二六年三月 独立财务顾问 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披 露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥 有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记 结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接 向证券交易所和证券登记结算机构报送本人 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 上市地点：深圳证券交易所 广东天亿马信息产业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 陈耿豪等 21 名星云开物股东 | | 募集配套资金 | 马学沛 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二六年三月 独立财务顾问 上市公司声明 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包 括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。 本公司及全体董事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 交易对方声明 本次交易的交易对方已出具承诺函，声明和承诺： "1、本人/本企业向上市公司及参与本次交易的证券服务机构所提供的资料 及信息真实、准确、完整，其中的副本或复印件与正本或原件一致且相符，所有 文件的签名、印章均是真实的，相关文件经合法有效签署，且已履行该等签署和 盖章所需的法定程序，不存在任何虚 ...