法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-061 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 2、会议主持人：董事长张剑女士。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2023年9月11日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月11日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年9月11日 9:15－15:00期间的任意时间。 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 因此，我们一致同意公司依据相关规定为符合归属条件的激励对象办理限制 性股票归属事宜。 （以下无正文） 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则（证监会公告[2022]14 号）》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）及江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作 为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见 经核查，独立董事认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符 合相关法律、法规及规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）中的相关规定，且根据 2022 年第二次临时股东大会 的授权履行了必要的审议程序。 综上，我们一致同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 二、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件 成就的独立意见 经核查 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 01F20223311 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）的委托，作为泽宇智能 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的特聘法律顾问，依 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-059 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，现将相关情况 公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独 立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2022 年 8 月 19 日，公司召开 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 法律、法规、规范性文件和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如下： 除 1 名激励对象离职外，本次拟归属的 109 名激励对象均符合《公司法》 《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职 资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件，符合公司 2022 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公 司 2022 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授首次授予部 分第一 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-060 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据 公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及公司2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，将为激励对象办理第一个归属期 限制性股票归属相关事宜，现将相关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）公司 2022 年限制性股票激励计划简述 公司《激励计划》及其摘要已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事 会第四次会议及公司 2022 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-057 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实 际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事 长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 合计作废 3.1392 万股已授予尚未归属的限制性股票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于 20 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-058 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决：监事张晓飞回避表决。 2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽 宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥449,562,189.40, representing a 67.03% increase compared to ¥269,157,796.89 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥109,975,556.84, up 14.16% from ¥96,335,220.60 year-on-year[22]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥95,740,248.56, a significant increase of 46.86% from ¥65,190,226.70 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 62.69% to ¥46,418,281.11 from ¥124,417,772.65 in the same period last year[22]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,058,036,270.29, reflecting a 6.82% increase from ¥2,862,855,274.95 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.61% to ¥2,239,790,571.46 from ¥2,182,802,126.96 at the end of the previous year[22]. - The company's operating cost increased by 81.69% to ¥269,695,475.40 from ¥148,437,165.54, primarily due to the increase in sales scale[60]. - The company reported a basic earnings per share of 0.46 for the first half of 2023, compared to 0.41 in the same period of 2022, indicating a growth of 12.2%[172]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥107,870,040.96, compared to ¥96,325,558.37 in the first half of 2022, showing an increase of 11.9%[172]. Capital and Investment - The company reported a registered capital increase from RMB 132 million to RMB 237.6 million as of May 11, 2023[21]. - The total amount of raised funds is RMB 133,195.78 million, with RMB 2,350.56 million invested during the reporting period[82]. - The company issued 33 million shares at an issuance price of RMB 43.99 per share, raising a total of RMB 145,167.00 million before expenses[82]. - The company plans to invest in four projects, including the "Smart Grid Comprehensive Service Capability Enhancement Project" with a commitment of RMB 37,008 million[86]. - The total committed investment for all projects is RMB 57,210 million, with RMB 19,592 million utilized to date[86]. - The company has allocated RMB 10,000 million for working capital, achieving 100% of the committed investment[86]. - The company has invested RMB 600 million in bank wealth management products, with a total of RMB 1,408.73 million in wealth management products, including RMB 266.15 million in securities firm products[91]. Business Operations and Strategy - The company focuses on providing power information communication systems, including power communication networks and data management networks[30]. - The main business segments include power design, system integration, and power engineering construction and operation[30]. - The company has established a one-stop comprehensive service capability in the power information sector, enhancing its competitive edge in providing integrated solutions[53]. - The company is actively expanding into the clean energy development and application sector, responding to the growing demand for energy information technology driven by the dual carbon goals[52]. - The company aims to leverage its brand and customer resource advantages to secure market access and expand its presence in the energy information services market[55]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and expand its market share in the energy sector[192]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[173]. Risk Management - The management emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts[3]. - The management team has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the report[3]. - The company is heavily reliant on the State Grid, which poses a risk if there are changes in investment plans or procurement models[98]. - To mitigate supplier concentration risks, the company has established a strict supplier evaluation system and maintains relationships with multiple high-quality suppliers[99]. - The company faces industry policy risks that could negatively impact business development and profit growth if macroeconomic conditions or relevant policies fluctuate significantly[100]. - The company has established a policy information collection team to analyze government policies and industry technology trends, aiming to mitigate adverse effects from policy changes[100]. Research and Development - In 2023, the company invested in R&D for virtual power plants, meteorological monitoring devices, power inspection robots, and digital operation and maintenance solutions to enhance competitiveness[44]. - The company employs a customized R&D model to meet the diverse needs of clients in the power industry, leveraging years of technical accumulation[39]. - The company is increasing its focus on key core technology research and development, enhancing new product performance and market promotion capabilities[101]. - The company has initiated research and development for new energy solutions, aiming to enhance its product offerings and market competitiveness[192]. Corporate Governance and Shareholder Rights - The company emphasizes the protection of shareholder rights, particularly for minority shareholders, through improved corporate governance and internal control systems[114]. - The company has established a multi-level governance structure, including a board of directors and various specialized committees[194]. - The company has maintained a strong focus on employee rights and benefits, ensuring compliance with labor laws[114]. - The company has not reported any major related party transactions during the reporting period[131]. Market Trends and Industry Outlook - The competitive landscape in the power information market is characterized by specialization and marketization, with increasing demands for technical proficiency and user needs[42]. - The new energy installed capacity in China is expected to significantly benefit from the ongoing energy infrastructure development, with wind and solar power generation capacity projected to double during the 14th Five-Year Plan period[48]. - The digital economy is expected to create new opportunities for information technology in the energy sector, enhancing the integration of advanced digital technologies into energy production and consumption[50]. - The ongoing digital transformation in the power sector is expected to create new demands and business models, driving the growth of the power information industry[52]. Financial Health and Assets - The company’s cash and cash equivalents decreased by 51.77% to ¥168,690,812.07 from ¥349,783,648.27, attributed to reduced net cash flow from operating and investing activities[61]. - The company reported a significant increase in fixed assets to ¥32,501,980.89 from ¥20,901,356.60, representing a growth of approximately 55.7%[165]. - The total assets of the company at the end of the reporting period amounted to 15,679 million yuan, an increase from the previous year's total[192]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was 5,339 million yuan, representing a solid capital base for future growth[189].