证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-049 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 二次会议通知于 2024 年 7 月 6 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 7 月 16 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽 宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定：若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细 或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划及 预留授予部分第一个归属期归属条件成就事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划及 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 01F20223311 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）的委托，作为泽宇智能 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的特聘法律顾问，依 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-048 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已 经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计 划的相关规定办理预留授予部分第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条 件的激励对象共计 47 名，可归属的限制性股票数量为 69.867 万股。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 根据公司《2022 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-050 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告 （五）2022 年 9 月 5 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月16日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励 计划相关事项的议案》，根据公司2022年第二次临时股东大会授权，同意公司对 2022年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）首 次及预留授予部分的授予数量和授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （六）2022 年 9 月 5 日， ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-051 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●归属价格：9.3614 元/股（调整后） 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票 激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，现将相关情况公告如 下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）公司 2022 年限制性股票激励计划简述 公司《激励计划》及其摘要已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事 会第四次会议及公司 2022 年第二次临时 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息服务 证券研究报告 泽宇智能（301179）公司研究报告 2024 年 06 月 21 日 投资评级 优于大市 首次 覆盖 [Table_QuoteInfo] -46.20% -35.20% -24.20% -13.20% -2.20% 8.80% 2023/6 2023/9 2023/12 2024/3 泽宇智能 海通综指 [Table_AuthorInfo] 深耕电力信息化，不断开拓市场边界 公司深耕电信信息化，提供电力咨询设计、系统集成、工程施工到运维一站式 服务。2023 年营收 10.62 亿元，同比+22.96%；归母净利润 2.56 亿元，同比 +13.09%。2024Q1 营收 1.41 亿元，同比-23.71%；归母净利润 0.23 亿元， 同比-42.44%。分产品来看，2023 年系统集成营收 6.96 亿元，同比+2.58%， 占营收比重 65.56%，毛利率 35.55%；施工及运维营收 3.07 亿元，同比 +125.27%，占营收比重 28.93%，毛利率 43.14%；电力设计营收 0.51 亿元， 同比+11.14%，占营收比重 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-045 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》和公司本次激励计划的有关规定，以及公司 2024 年第三次临 时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成 就，同意确定授予日为 2024 年 6 月 18 日，以 16.37 元/股的价格向 25 名激励对 象授予 429.3920 万股第二类限制性股票。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对该议案发表了 审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 18 日 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-046 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2024 年限制性股票激励计划设定 的授予条件已经成就。 综上，监事会同意公司本激励计划的授予日为 2024 年 6 月 18 日，并同意以 16.37 元/股的价格向 25 名激励对象授予 429.3920 万股第二类限制性股票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 一次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以现场通知的方式向各位监事发出，会议于 2024 年 6 月 18 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽 宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（授予日） 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 一次会议于 2024 年 6 月 18 日召开，会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股 票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏 泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-047 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●限制性股票授予日：2024年6月18日 ●限制性股票授予数量：429.3920万股 ●限制性股票授予价格：16.37元/股 ●股权激励方式：第二类限制性股票 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司2024年 第三次临时股东大会授权，公司于2024年6月18日召开第二届董事会第二十三次 会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激 励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2024年6月18日为授予日，以 16.37元/股的价格向符合条件的25名激励对象授予429.3920万股限制性股票。现 将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票 （四）激励对象及分配情况： 本激励计划授 ...