证券代码：301180 证券简称：万祥科技 苏州万祥科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州万祥科技股份有限公司董事会现就提名顾月勤为苏州万祥科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、被提名人已经通过苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2022-035 苏州万祥科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经苏州万祥科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"万祥科技"）第二届董事会第六次会议审议通过，公司 决定于 2023 年 9 月 28 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型及届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议并通过 了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会 的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）14 点 30 分； 网络投票时间：2023 年 9 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 投票的具体时间 ...

苏州万祥科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人顾月勤作为苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-034 苏州万祥科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事高倩女士提交的书面辞职报告，高倩女士因个人原因申请 辞去公司第二届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委 员及审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。高倩女士原定任 期至 2025 年 10 月 25 日第二届董事会届满。截至本公告披露日，高倩女士未持 有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关 于补选第二届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董 事会同意提名顾月勤女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选 人，并经公司股东大会选举通过后担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员 会委员及审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-033 苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事会 第六次会议于 2023 年 8 月 29 日以电话/书面方式发出通知，并于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以通讯方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七 名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 高倩女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、薪酬与考核委员 会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任 何职务。鉴于高倩女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之 一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规 ...

苏州万祥科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关规定，作为苏州万科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上，对公司第二届 董事会第六次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 经核查，公司本次补选的独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是 中小股东合法权益的情形。 经对提名的独立董事候选人教育背景、工作履历等情况的充分了解，上述独 立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，未发现不得担任公司董事情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会 和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司独立董事的资格和能力。 一、关于补选第二届董事会独立董事的独立意见 独立董事：黄鹏、高倩、张莉 2023 年 9 月 9 日 综上，我们同意提名顾月勤女士为第二届董事会独立董事候选 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥409.16 million, a decrease of 32.70% compared to ¥607.99 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥23.24 million, down 78.93% from ¥110.30 million in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥19.73 million, a decrease of 80.52% compared to ¥101.30 million in the same period last year[20]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥89.64 million, down 40.22% from ¥149.93 million in the previous year[20]. - The basic earnings per share were ¥0.06, a decline of 78.57% from ¥0.28 in the same period last year[20]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.63 billion, a decrease of 1.14% from ¥1.65 billion at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately ¥1.34 billion, an increase of 2.07% from ¥1.31 billion at the end of the previous year[20]. - The weighted average return on net assets was 1.75%, down 7.44% from 9.19% in the previous year[20]. - The company's revenue for the current reporting period is approximately ¥409.16 million, a decrease of 32.70% compared to ¥607.99 million in the same period last year, primarily due to a decline in market demand[61]. - The company's gross profit margin remains higher than industry peers, supported by long-term R&D and cost advantages, which continue to drive investment in R&D and market expansion[48]. Market Trends - In the first half of 2023, global smartphone shipments reached 524 million units, a year-on-year decline of 12.81%[29]. - The domestic market saw smartphone shipments of 124 million units in the first half of 2023, down 7% year-on-year[29]. - The domestic market for new energy vehicles (NEVs) achieved production and sales of 3.788 million and 3.747 million units respectively in the first half of 2023, representing year-on-year growth of 42.4% and 44.1%[31]. - The cumulative installed capacity of power batteries in China reached 152.1 GWh in the first half of 2023, with a year-on-year increase of 38.1%[31]. - The global market for energy storage is projected to reach CNY 950 billion in 2023, with a shipment volume of approximately 72 GWh[32]. - The domestic energy storage battery shipment volume is projected to reach 230 GWh in 2023 and exceed 400 GWh by 2025, providing favorable conditions for the company's growth[52]. Strategic Initiatives - The company is implementing a dual-driven strategy focusing on both consumer electronics and new energy/power storage sectors, with CCS integrated products now capable of mass production[36]. - The company’s micro lithium-ion battery business is experiencing rapid growth in customer acquisition and order volume, leading to improved capacity utilization and profitability[35]. - The company has established a comprehensive manufacturing system for precision components in both consumer electronics and energy storage sectors, enhancing production efficiency[33]. - The company focuses on precision components for consumer electronics, including thermal protection components and battery management systems, primarily used in laptops and tablets[37]. - The company has developed a micro lithium-ion battery using unique "glass-metal sealing" technology, which offers fast charging and high safety features, suitable for smart wearable devices[38]. - The company is expanding its product application scenarios to mitigate risks from customer concentration[92]. - The company plans to strengthen its R&D capabilities and establish innovation platforms to maintain technological leadership[94]. - The company will accelerate the implementation of the "consumer electronics + power/storage dual-drive" development strategy, focusing on expanding market share in smart wearables and VR/AR applications while exploring new market opportunities in the renewable energy sector[98]. Research and Development - R&D investment for the current period is approximately ¥31.35 million, reflecting a decrease of 15.92% compared to ¥37.28 million in the previous year[61]. - The R&D model includes order-responsive and improvement-based approaches, ensuring product performance meets customer specifications[41]. - The company is increasing R&D investment to enhance product competitiveness and avoid price competition[91]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 17,657,270.19, a decrease of 39.7% from CNY 29,277,937.90 in the previous year[192]. Operational Efficiency - The company maintains a mature and independent operational model, including R&D, procurement, production, sales, and profitability, with no significant changes during the reporting period[40]. - The procurement strategy involves strict supplier evaluation and collaboration to ensure the technological advancement and quality reliability of raw materials[43]. - The production process is organized based on sales orders, with a focus on efficient quality control and process optimization[45]. - The company has improved its automation levels, which has led to cost savings and enhanced operational efficiency across various production stages[58]. Financial Management - The company's sales expenses increased by 34.76% to approximately ¥11.49 million, driven by intensified market expansion efforts in the new energy and micro lithium-ion battery sectors[61]. - The company's operating cash flow decreased by 40.22% to ¥89,636,715.99, primarily due to reduced profits[62]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥10,604,410.02, a decline of 95.91% compared to the previous period[62]. - The company reported a significant reduction in financing cash flow by 98.69% to -¥2,290,525.59, mainly due to decreased bank loan repayments[62]. - The company reported a financial expense of CNY -11,453,862.08, an improvement compared to CNY -19,326,057.82 in the previous year, indicating better financial management[189]. Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period, nor to increase share capital from capital reserves[104]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights, particularly for small and medium investors, by improving corporate governance and ensuring accurate and timely information disclosure[115]. - The company has established a market-oriented compensation system to share the results of corporate development with employees, focusing on performance-based incentives[118]. - The company has not experienced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[109]. - The company has maintained a good communication channel with investors through various platforms, including performance briefings and investor hotlines[115]. Environmental Responsibility - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan and maintains good operational status of pollution control facilities[111]. - The company actively promotes low-carbon awareness among employees and implements measures to reduce resource and energy consumption[113]. - The company is committed to reducing carbon emissions and promoting renewable energy, integrating environmental protection into daily operations and project decisions[125]. - The company is focused on harmonizing business operations with environmental sustainability, avoiding investments that could have significant negative environmental impacts[125]. Shareholder Information - The company has established a framework for managing related party transactions to ensure compliance with regulatory requirements[132]. - The company will ensure full disclosure of related party transactions as required by securities regulations[132]. - The company has made a commitment to avoid any actions that could harm the interests of shareholders through related party transactions[132]. - The company will adhere to fair pricing principles in any unavoidable related party transactions[132]. - The company will compensate for any economic losses incurred due to violations of the commitments made regarding related party transactions[132].

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-031 苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事会 第五次会议于 2023 年 8 月 19 日以电话/书面方式发出通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先 生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事认真审阅了《2023 年半年度报告》全文及其摘要，认为《2023 年半 年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 万祥科技经中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）《关于同意 苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2805 号）核准和深圳证券交易所（以下简称："深交所"）《关于苏州万祥科技 股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1126 号） 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股 人民币 12.20 元，募集资金总额为人民币 48,812.20 万元，扣除与发行有关的费 用人民 5,377.10 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 43,435.10 万 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具 "大华验字[2021]000766 号"《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管 理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 苏州万祥科技股份有限公司 2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指 ...

苏州万祥科技股份有限公司独立董事 经核查，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均 能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的规定，控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前 年度发生累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金情况；公司未发生任何 形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的独立意 见 经核查，我们认为：公司编制的 2023 年半年度《募集资金存放与使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规 存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券 ...