苏州万祥科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000086 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州万祥科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-6 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]00000086 号 苏州万祥科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州万祥科技股份有限公司（以下简称万祥科 技股份公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况 ...

苏州万祥科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张莉） 本人作为苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）的 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司历次董事会、 股东大会，认真审议各项议案，并对董事会审议的相关事项发表了独立、客观的 意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发挥自身的专 业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 作为公司的独立董事，本人具备履职所必须的专业知识及技能，在从事的专 业领域累计了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 本人张莉，1988 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，苏州大学法律 硕士学位。2012 年 6 月至今历任江苏剑桥颐华律师事务所律师助理、律师、合 ...

东吴证券股份有限公司关于 苏州万祥科技股份有限公司 | 6、发表专项意见情况 | | | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 次 4 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论 | 无 | | 意见 | | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 不存在 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否 | 是 | | 合规 | | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 25 日 | | （3）培训的主要内容 | 信息披露、分红及股份回购的最新规 | | | 定 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | ...

苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 越南万祥科技 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 有限公司 | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | 越南万祥科技有 限公司 | 无形资产 | 公司管理层明确 | 20,655,190.82 | 购买日形成的商 | 1,642, ...

苏州万祥科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，苏州万祥科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）编制了 2023 年度募集资金存放与 使用专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 万祥科技经中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）《关于同 意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2805 号）核准和深圳证券交易所（以下简称："深交所"）《关于苏州万祥科技 股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1126 号） 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股 人民币 12.20 元，募集资金总额为人民币 48,812.20 万元，扣 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-003 苏州万祥科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届监事会 第九次会议于 2024 年 4 月 8 日以电话/书面方式发出通知，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场的方式举行。本次会议由监事会主席谢建良先生主持，应 到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 公司监事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行 了认真评估，经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能 得到有效的执行，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公 司内部控制的真实情况和实际控制效果。 2023 年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《 ...

苏州万祥科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、 内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：苏州万祥科技股份有限公司、重庆井上 通电子科技有限公司、东莞市万仕祥电子科技有限公司、常州微宙电子科技有限 公司、拓宇（香港）有限公司、常州万祥新能源有限公司（原苏州市万盛祥能源 科技有限公司）、广州万祥新能源有限公司、广州万晟祥科技有限公司，越南万 祥科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-013 苏州万祥科技股份有限公司 关于 2024 年度对外投资额度预计的公告 二、本次对外投资额度预计的审批程序 公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次 会议，审议通过了《关于2024年度对外投资额度预计的议案》，本次对外投资事 项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，独立董事专门会议发表了 同意的意见。 本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、本次对外投资额度预计对公司的影响 本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要。投资的开展 与实施将有利于公司产业布局的完善及业务领域的拓展，积极推动区域中心业务 发展，拓展区域联动功能，并优化整体供应链，为众多客户提供精益供应链管理 服务。投资额度不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州万祥科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对万祥科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 万祥科技经中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）《关于 同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2805 号）核准和深圳证券交易所（以下简称："深交所"）《关于苏州万祥科技 股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1126 号） 同意，公 ...

（黄鹏） 本人作为苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）的 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司历次董事会、 股东大会，认真审议各项议案，并对董事会审议的相关事项发表了独立、客观的 意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发挥自身的专 业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 苏州万祥科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人具备履职所必须的专业知识及技能，在从事的专 业领域累计了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 2023 年度独立董事述职报告 本人黄鹏，1949 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，会计学教 授。曾任苏州大学会计学副教授、教授、系主任、财税学博士生导师。2015 年至 今 ...