苏州万祥科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）监 事会严格按照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，从切实维护 公司及全体股东利益的立场出发，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对 公司生产经营、财务状况、规范运作、重大事项及董事、高级管理人员的履职情 况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度主要工作情况报 告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年全年，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过了 27 项议案。监事 会会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有 关规定。2023 年公司监事会会议具体内容如下： | 序号 | 会议日期 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作 | | | | | 报告的议案 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-015 苏州万祥科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行 A 股股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于2024年 4月18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》，现将具体事项公告如下： 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2023年度 股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内 容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-008 苏州万祥科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配预案的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的北京大华审字 [2024]00000316 号《2023 年度审计报告》确认，公司 2023 年度合并报表中实现 归属于上市公司股东的净利润为 25,084,505.12 元，按照《公司法》及《公司章 程》的规定提取法定盈余公积 6,736,806.94 元；截止 2023 年 12 月 31 日，公司 合并报表累计未分配利润为430,279,415.30元，资本公积为437,430,489.67元； 年末母公司累计未分配利润为 531,716,563.36 元，资本公积为 443,2 ...

关于公司 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟向银 行申请授信额度的议案》。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将具体 事项公告如下： 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-011 苏州万祥科技股份有限公司 上述授权期间为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月，该授 信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就单笔授信另行 召开董事会、股东大会。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权 公司董事长在上述额度范围内代表公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等各 项法律文件，并可根据费用成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。 二、本次向银行申请授信对公司的影响 本次公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司的经营资金需求， 优化公司现金资产情况，不会对公司日常生产经营产生不利 ...

Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州万祥科技股份有限公司 审计报告及财务报表 苏州万祥科技股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000316 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-87 | 北京大华国际 ...

苏州万祥科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000086 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州万祥科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-6 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]00000086 号 苏州万祥科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州万祥科技股份有限公司（以下简称万祥科 技股份公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况 ...

苏州万祥科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张莉） 本人作为苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）的 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司历次董事会、 股东大会，认真审议各项议案，并对董事会审议的相关事项发表了独立、客观的 意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发挥自身的专 业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 作为公司的独立董事，本人具备履职所必须的专业知识及技能，在从事的专 业领域累计了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 本人张莉，1988 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，苏州大学法律 硕士学位。2012 年 6 月至今历任江苏剑桥颐华律师事务所律师助理、律师、合 ...

东吴证券股份有限公司关于 苏州万祥科技股份有限公司 | 6、发表专项意见情况 | | | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 次 4 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论 | 无 | | 意见 | | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 不存在 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否 | 是 | | 合规 | | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 25 日 | | （3）培训的主要内容 | 信息披露、分红及股份回购的最新规 | | | 定 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | ...

苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 越南万祥科技 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 有限公司 | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | 越南万祥科技有 限公司 | 无形资产 | 公司管理层明确 | 20,655,190.82 | 购买日形成的商 | 1,642, ...

苏州万祥科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，苏州万祥科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）编制了 2023 年度募集资金存放与 使用专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 万祥科技经中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）《关于同 意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2805 号）核准和深圳证券交易所（以下简称："深交所"）《关于苏州万祥科技 股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1126 号） 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股 人民币 12.20 元，募集资金总额为人民币 48,812.20 万元，扣 ...