独立董事2023年度述职报告 河南凯旺电子科技股份有限公司 （许良军） 尊敬的各位股东及股东代表： 现将2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许良军：1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，北京邮电大 学教授。1982 年 2 月至 1983 年 7 月，河北电话设备厂技术员；1983 年 9 月至 1986 年 6 月， 北京邮电大学硕士研究生，获硕士学位。1986 年 6 月至 2021 年 10 月，历任北京邮电大 学讲师、副教授、教授等职务。中国机电元件协会理事、电 接插分会副理事长，广东连 接器协会会长，深圳连接器协会专家团主任。2021 年 10 月退休。2022年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-016 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等有关规定，本公司董事会将公司2023年度募集资金存放与实际使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563号文同意注册，并经深圳 证券交易所同意，凯旺科技首次公开发行人民币普通股(A股)股票23,960,000 股，发行价格为每股27.12元。凯旺科技实际募集资金总额为649,795,200.00元， 扣除发行费用69,463,763.58元后，募集资金净额为580,331,436.42元。上述募集 资金到位情况已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具勤信验 字【2021】第0065号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及余额 截 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-023 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 尊敬的各位股东及股东代表： 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表，以及财务报表附注已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具标准无保留意见审计报告。 审计机构的审计意见为：凯旺科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了凯旺科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2023 年财务决算报告汇报如下： 一、公司主要财务指标 单位：万元 项目 2023 年度 2022 年度 增减变动幅度 营业收入 54,625.92 50,455.30 8.27% 利润总额 -7,531.70 2,826.34 -366.48% 净利润 -5,843.90 3,225.59 -281.17% 销售费用 1,477.14 914.80 61.47% 管理费用 4,328.52 2,877.2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 206,259,923.73, representing a 104.95% increase compared to CNY 100,637,197.54 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was CNY -6,750,779.94, a slight increase of 2.16% from CNY -6,608,229.51 year-over-year[5] - The net loss for Q1 2024 was CNY 8,898,460.71, compared to a net loss of CNY 6,754,283.31 in Q1 2023, reflecting a decline in profitability[20] - The company reported a basic earnings per share of CNY -0.0705, which is a 2.17% decrease from CNY -0.0690 in the same period last year[5] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0705 for Q1 2024, slightly worse than -0.0690 in Q1 2023[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -35,842,513.82, a significant decline of 354.21% compared to CNY 14,099,674.38 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 226,440,140.75, compared to 143,451,306.44 in the prior period, indicating a 57.8% increase[22] - Cash outflow from operating activities increased to 262,282,654.57 from 129,351,632.06, representing a 102.5% rise[22] - The net cash flow from operating activities was -35,842,513.82, a decrease from 14,099,674.38 in the previous period[22] - The company reported a significant increase in cash received from other operating activities, rising to 72,099,924.81 from 5,625,691.50[22] - The company experienced a cash outflow of 96,652,569.98 for other operating activities, up from 30,526,563.63, marking a 216.5% increase[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 1,522,367,847.31, reflecting a 13.83% increase from CNY 1,337,447,371.40 at the end of the previous year[5] - The total liabilities rose to CNY 606,079,883.23 in Q1 2024, compared to CNY 412,498,498.15 in the same period last year, an increase of about 47%[17] - The company’s total liabilities increased, with short-term borrowings rising to CNY 126,272,834.23 due to increased bank loans during Q1 2024[9] - The total current assets at the end of the reporting period amount to ¥895,953,831.16, compared to ¥729,805,224.15 at the beginning, marking an increase of approximately 22.8%[15] Operating Costs and Expenses - The operating costs increased to CNY 199,930,066.9, marking a 113.5% rise compared to CNY 93,644,917.51 in the previous year, primarily due to increased business volume[9] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 228,170,577.23, up from CNY 115,344,186.53 in the previous year, indicating an increase of about 97.8%[18] - The company reported a significant increase in sales expenses, which reached CNY 5,175,290.49, a 69.32% increase from CNY 3,056,581.32 year-over-year[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 9,546,741.20, compared to CNY 8,640,932.41 in Q1 2023, showing an increase of approximately 10.5%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,588[11] - The largest shareholder, Shenzhen Kaixin Investment Co., Ltd., holds 40.44% of shares, totaling 38,750,000 shares, with 2,900,000 shares pledged[11] - The top ten shareholders hold a combined total of 68.73% of the shares, indicating a concentrated ownership structure[11] - The company has no preferred shareholders or restricted shares reported[13] - The company has no changes in the number of shareholders participating in margin trading and securities lending[12] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to CNY 10,634,924.12, which positively impacted its financial performance[6] - The company experienced a 63.22% increase in credit impairment losses, amounting to CNY 2,340,129.97, primarily due to the recovery of overdue accounts[10] - Deferred tax assets decreased to CNY 53,346,214.55 from CNY 54,699,730.42 year-over-year, indicating a reduction of about 2.5%[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 902,326,091.26, down from CNY 908,839,319.66 in the previous year, a decrease of approximately 0.6%[17] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to ¥156,088,894.86 from ¥140,077,416.29, representing a growth of approximately 11.4%[15] - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to 128,137,592.02 from 124,479,095.47, a rise of 2.7%[23] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was positive at 1,739,028.29, compared to a negative impact of -2,828.71 in the previous period[23]

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-015 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事 一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，独立董事认为，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略 和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股 东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配方案，并且同意将相关议案提交公司董事 会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案的基本情况 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2023 年度实现归归属于上市公司 ...

中原证券股份有限公司 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限 公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对凯旺科技2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563号文同意注册，并经深圳 证券交易所同意，凯旺科技首次公开发行人民币普通股(A股)股票23,960,000 股，发行价格为每股27.12元。凯旺科技实际募集资金总额为649,795,200.00元， 扣除发行费用69,463,763.58元后，募集资金净额为580,331,436.42元。上述募集 资金到位情况已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具勤信验 字【2021】第0 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （刘志远） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董 事制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营情 况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会各项议案和 相关会议文件，并对董事会相关审议事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科 学性和公司运作的规范性，充分发挥独立董事职责，努力维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘志远：1963 年出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年至今在南开大学商学院会计学系任教授、博士生导师。兼任中国内部审计协会顾问， 全国会计研 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-021 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 内容公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》 由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业， 2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（ ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-014 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会给予的职 权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极 作用，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》 监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审 计机构。聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审 计要求和审计范围与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 一、监事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限 ...