证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-022 出席本次年度说明会的人员有：公司董事长、总经理陈海刚先生；独立董事刘志远 先生；公司副总经理、董事会秘书、财务总监邵振康先生；保荐代表人王二鹏先生。 河南凯旺电子科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星 期三）15:00 前访问（https://ir.p5w.net），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面 进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与！ 河南凯旺电子科技股份有限公司 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称"公司"）《2024 年年度报告》及其摘要已 经于 2025 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。为便 于广大投资者更深入、全面的了解公司发展战略、生产经 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-016 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证监会《关于同意河南凯旺电子科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]3563号文）同意注册，公司向社会公开发行不超过 2,396万股新股。公司于2021年12月公开发行普通股（A股）股票2,396万股，发行 价格为每股27.12元，募集资金总额为649,795,200.00元，扣除发行费用人民币 69,463,763.58元，募集资金净额为人民币580,331,436.42元。公司募集资金扣除 尚未支付的承销费和保荐费人民币53,945,261.89元（其中发行费用53,945,261.89 元，税款3,236,715.71元由公司以自有资金承担。另有保荐费1,886,792.45元为提 前支付，税款113,207.55元由公司以自有资金承担）后的余额595,849,938.11元已 由主承销商、上市保荐人中原证券股份有限公 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 河南凯旺电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-020 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 开展票据池业务的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币伍亿元（含本数） 的票据池额度，用于公司和子公司开具信用证、银行承兑汇票等各种结算业务。有 效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。该事项须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效。现将具体情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、 统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作 ...

审计机构的审计意见为：凯旺科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了凯旺科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2024 年财务决算报告汇报如下： | 一、公司主要财务指标 | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动幅度 | | 营业收入 | 59,608.76 | 54,625.91 | 9.12% | | 利润总额 | -11,968.59 | -7,531.70 | 58.91% | | 净利润 | -9,803.29 | -5,843.90 | 67.75% | | 销售费用 | 1,398.12 | 1,477.14 | -5.35% | | 管理费用 | 4,477.13 | 4,328.52 | 3.43% | | 研发费用 | 3,654.50 | 3,836.53 | -4.74% | | 财务费用 | 643.22 | 54.5 | 1080.22% | | 总股本 | 9 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-010 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在公司会 议室以现场和通讯方式召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要》的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年 年度报告》全文及其摘要于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露，敬请广大投资者注 意查阅。 特此公告。 河南凯旺电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 4月 24 日 河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘公 司 2025 年度外部审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 内容公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-021 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的公告 1.基本信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》 由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业， 2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-019 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司预计2025年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"凯旺科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司预计 2025 年度担保额度的议案》，具体如下： 一、担保情况概述 （一）担保概述 为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求，提高企业融资 效率，公司拟在 2025 年度继续为合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业 申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 50,000 万元人民币。担保方式包括但 不限于信用担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外 投标等日常经营需要开具的履约保函、其他资产抵押质押等多种金融担保方式。担 保期限将以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准。 （二）审议程序 全体董事一致通过了《关于公司预计 2025 年度担保额度的议案》。 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-028 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、投资设立全资子公司的基本情况 为进一步拓宽消费类电子产品市场，不断优化公司在全国的产业布局，精准服务大 客户，提升企业核心竞争能力，提升公司在技术交流、产品打样、认证、品质保证、批 量交付等方面的快速响应能力，持续加深与客户在业务合作上的深度和广度，满足公司 发展战略需要，拟在设立江西吉安设立子公司，公司名称为：江西凯旺精密技术有限公 司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准），同时公司董事会授权总经理及其授权办 理人员负责向主管部门办理江西凯旺精密技术有限公司的相关核准、备案手续及签署相 关文件。 2、投资的审批程序 公司于2025年4月22日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次 会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-025 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状 况及资产价值，河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备无需提交 公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及经营成果。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据 测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。 2 ...