1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，同意公司使用不超过人民币贰亿元(含本数) 的闲置募集资金进行现金 管理，该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效；在上述额度和授权期限范围 内，资金可循环滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资 金的使用效率和收益， 便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常 开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形， 该事项审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求。 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-057 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2023 年 12 月 25 日在公司 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-055 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 22 日召开了第 三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使 用额度不超过人民币叁亿元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性 高、流动性好的金融机构的现金管理类产品有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具 体 内 容 详 见 公 司 在巨 潮 资 讯 网（http://wwww.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2022-0 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-050 河南凯旺电子科技股份有限公司 (一) 主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 河南凯旺电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 138, 618, 392. 44 | ...

第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 河南凯旺电子科技股份有限公司 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-051 保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会经审核认为，公司 2023 年第三季度报 ...

中原证券股份有限公司 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为河南凯旺 电子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定要求，对凯旺科技使用承兑汇票支付募投项 目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563号文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，凯旺科技首次公开发行人民币普通股(A股)股票23,960,000股，发 行价格为每股27.12元。凯旺科技实际募集资金总额为649,795,200.00元，扣除发 行费用69,463,763.58元后，募集资金净额为580,331,436.42元。 上述募集资金 ...

公司本次使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利 于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 公司履行了必要的法律程序，符合《上市公司自律监管指引 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定。因此，我们同意公司 使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。 （本页无正文，为河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六 次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》及《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》、《河南凯旺电子科技股份有 限公司独立董事制度》等有关规定和要求，作为河南凯旺电子科技股份有限公司的 （以下简称"公司"）第三届 ...

中原证券股份有限公司 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为河南凯旺 电子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定要求，对凯旺科技使用部分超募资金暂时补 充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563号文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，凯旺科技首次公开发行人民币普通股(A股)股票23,960,000股，发 行价格为每股27.12元。凯旺科技实际募集资金总额为649,795,200.00元，扣除发 行费用69,463,763.58元后，募集资金净额为580,331,436.42元。上述募集资金到位 情况已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具勤信验 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-054 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯旺科技"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，通过承兑汇票的方式，以自有资 金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。本议案无需提交公司股东大会 审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 1 | 精密连接器及连接组件产 | 16,903.06 | | 16,903.06 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 能扩展项目 | 总投资规模 | 拟投入募集资金额 | | | 2 | 研发中心建设项目 | 6,994.56 | 6,994. ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-053 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯旺科技"）于 2023 年 10 月 25 日分别召开第三届董事会六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使 用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司使用部分超募资金暂时补 充流动资金，总金额不超过（含）人民币 5,000 万元，用于与主营业务相关的生产经营， 具体补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至 超募资金专户。 本议案无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563 号文同意注册，并经深圳证券交易所 同意，凯旺科技首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 23,960,000 股，发行价格 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-052 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《关于公司 2023 年第三季度报告》程 序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...