董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层 的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事占半数以上，委员中至少有一名会计专业人士。 第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体 董事提名，并由董事会选举产生。 河南凯旺电子科技股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任 期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本工作细则规定的 ...

中原证券股份有限公司关于 河南凯旺电子科技股份有限公司 2023年持续督导培训情况的报告 中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中原证券"）作为河 南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定， 对凯旺科技的相关人员进行了培训，培训情况如下： 一、培训基本情况 本次持续督导培训的工作过程中，凯旺科技及参会人员给予了积极配合。 通过本次培训，参会人员加深了对相关法律法规的了解与认识，进一步加强了 培训对象的合规意识。此次培训有助于进一步提升凯旺科技的规范运作水平， 达到了预期的目标，取得了良好的效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南凯旺电子科技股份有 限公司2023年持续督导培训情况的报告》之签字盖章页。） 保荐代表人： 王二鹏 武佩增 2、培训形式：通过视频会议形式进行线上培训 3、培训人员：中原证券保荐代表人 王二鹏 4、培训对象：凯旺科技实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事 务代表等。 二、培训 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-056 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制 风险的前提下，由 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-058 河南凯旺电子科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次 注销全资子公司事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次注销全 资子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 一、 港润精密基本情况 1、公司名称：周口市港润精密工业有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，审议通过了《关于注销全 资子公司的议案》。为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，同意 公司注销全资子公司周口市港润精密工业有限公司（以下简称"港润精密"）和全资 子公司周口市凯诚精密工业有限公司（以下简称"凯诚精密"），并授权公司管理层 办理相关注销事宜。 2、统一社会信用代码：91411602MA40H5CC5E 3、法定代表人：柳中义 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第八条 提名委员会下设工作组，负责筹备会议并执行提名委员会的有关决议。董 事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员由委员选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会委员任职期限与其 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十七条 经全体独立董事过半数同意， | | 开临时股东大会，对独立董事要求召开临 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 | | 时股东大会的提议，董事会应当根据法 | 大会。对独立董事要求召开临时股东大会 | | 律、行政法规和公司章程的规定，在收到 | 的提议，董事会应当根据法律、行政法规 | | 提议后 日内提出同意或不同意召开临时 10 | 和本章程的规定及时披露，并在收到提议 | | 股东大会的书面反馈意见。董事会同意召 | 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大 | | 开临时股东大会的，应在作出董事会决议 | 会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时 | | 后 5 日 内发出召开股东大会的通知；董事 | 股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 | | 会不同意召开临时股东大会的，应说明理 | 日内发出召开股东大会的通知；董事会不 | | 由并公告。 | 同意召开临时股东大会的，应当说明理由 | | | 并公告。 | | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监 | 第七十条 在年度股东 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平， 保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章 及《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结 合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举产生。董事会由7 名董 事组成，包括 4 名非独立董事和 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名，董事长由公司 全体董事过半数选举产生和罢免。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事长应当自接到提 ...

第一章 总则 第一条 为适应河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、 《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。如有委 员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委 ...

第一章 总则 河南凯旺电子科技股份有限公司 章程 二零二三年十二月 | | | 英文名称：Henan Carve Electronics Technology Co., Ltd 第五条 公司住所：沈丘县沙南产业集聚区 邮政编码：466300 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司由周口市凯旺电子科技有限公司整体变更设立，在周口市工商行政管理 局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91411624697320644J。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第三条 公司于 2021 年 11 月 9 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕3563 号文批准，首次向社会公 众发行人民币普通股（A 股）股票 2,396.00 万股；并经深圳证券交易所"（深 证上〔2021〕1321 号）"文批准，公司股票于 202 ...

序号 制度名称 备注 是否需要提交股东大 会审议 1 《独立董事制度》 修订 是 2 《关联交易管理办法》 修订 是 3 《审计委员会工作细则》 修订 否 4 《提名委员会工作细则》 修订 否 5 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否 6 《战略委员会工作细则》 修订 否 7 《独立董事专门会议工作制度》 制定 是 上述制度已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，其中，第一项、第二项制 二、 本次修订暨制定公司相关治理制度的明细 度的修订及第七项制度的制定尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，其余制 度自董事会审议通过之日起生效实施。相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网 上的相关内容。 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-061 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 25 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 一、 本次修 ...