山东山大鸥玛软件股份有限公司 （修订） 1 总则 1.1 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《山东山大鸥玛软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 1.2 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事及须 由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 董事会提名委员会工作细则 1.3 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律 法规和规范性文件的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、行政法规、相关部门 规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效；提名委员 会决策程序违反有关法律、行政法规、相关部门规章等规范性文件或《公司章程》、 本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会 提出撤销该项决议。 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 信息披露事务管理制度 (修订) 1 总则 1.1 为规范山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的管 理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确 性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及中国证券监督管理委员会发布 的信息披露的内容与格式准则等法律法规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况， 特制定本制度。 1.2 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者已 经产生较大影响的信息，包括下列信息： （1） 与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利润 分配和资本公积金转增股本等； （2） 与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； 如公司相关部门和人员不能确定其所涉及的事项是否属于本制度所称"信息"， 应及时与公司董事会秘书联系，或通过董事会秘书向证券监管机 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 募集资金管理办法 （修订） 1 总则 1.1 为了规范山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 1.2 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者 募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 1.3 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有 利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得用于持有财务性 投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 1.4 本办法是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则，是对募集资金专户 存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制、信息披露、监督和责任追 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 董事会议事规则 2.1.4 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四 （修订） 1 总则 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事 会的科学决策，充分发挥董事会的经营决策核心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《山东山大鸥玛软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 2 董事会的组成及职责 2.1 董事会的组成 2.1.1 公司设董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的财产，对 股东会负责。董事会下设董事会办公室。 2.1.2 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名、副董事长 1 名。公司董事会成员 中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少 1 名会计专业人士。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超 过公司董事总数的 1/2。 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 董事长办公会会议制度 （修订） 1 总则 1.1 为了完善山东山大鸥玛软件股份有限公司(以下简称"公司")董事长办公会议 机制，充分体现董事长根据董事会授权行使职权和履行职责，根据《公司法》《公司章 程》《公司董事会议事规则》，制定本制度。 1.2 董事长办公会是董事长在董事会闭会期间依法履行职能的制度安排，是董事长 代表董事会在日常工作中定期检查和考核各级领导干部，听取各方面工作汇报，检查和 调研一段时间内公司主要工作情况和对下一阶段工作进行指导、督促、要求安排的工作 会议。 1.3 董事长办公会议事范围包括：研究和安排投资和资本运作工作、预算管理的重 大问题、重大的资金和费用问题，涉及公司重大利益的特别处置问题，重要的组织架构、 干部人事任免问题，激励机制的建立和完善等问题。 2.3 董事长办公会由以下人员组成：董事长、副董事长、总经理、董事副总经理、 职工代表董事、董事会秘书、财务总监等，其他副总经理应列席会议。 董事长根据需要，可通知公司相关人员列席会议。 2.4 董事长办公会议的通知 （1） 董事长办公会议于会议召开前日由公司董事会办公室以书面、电子邮件、短 信、电话等 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 累积投票实施细则 （修订） 1 总则 1.1 为规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，完善公司法人 治理结构，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其不时修 订（以下简称"《上市规则》"）及《山东山大鸥玛软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 1.2 本实施细则所谓累积投票制，是指公司股东会在选举 2 名以上董事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票 权（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有的投票权等于该股东持有股份 数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中 投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后 按得票的多少决定当选董事。 3 董事选举的投票与当选 1.3 股东会就选举 2 名以上董事进行表决时，应当实行累积投票制。 1.4 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 2 董事候选人的提名 2.1 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 （1） 不能实现既定的控制目标； （2） 关键控制点缺乏有效的控制措施； （3） 控制措施成本过高，远远大于预期效益。 2.2.2 运行缺陷是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当（包 括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到 一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。存在下列情况之一的认定为运行缺陷： （修订） 1 总则 1.1 为保证公司内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作 和健康发展，公司根据《企业内部控制评价指引》的有关规定，结合公司规模、 行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，制定本认定标准。 1.2 本标准适用于公司内部控制缺陷认定。 2 内部控制缺陷的分类 2.1 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。 2.1.1 设计缺陷是指公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设 计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。按已设计的控制措施执行存在下 列情况之一的，认定为设计缺陷： （1） 未执行或未有效执行有关的控制措施； （2） 未按授予的权限执行； （3） 不能及时提供 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-040 山东山大鸥玛软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订、制定公司相关治理制度的议案》；召开第三届监事会第十五次会议，审议通过 《关于废止<监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现 将具体修订内容公告如下： 一、《公司章程》及相关治理制度修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司决定修订《公司章程》，并同步修订《股东会议事规则》《董事会议事 规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关治理制度。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护山东山大鸥玛软件股份有限公司（以 | 第 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-039 山东山大鸥玛软件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-038 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司五楼会议室以现场形式召开。本次会议通知 已于 2025 年 10 月 11 日以直接送达的方式向各位监事发出。本次会议由监事会 主席唐伟先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》等的规定。 本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。 特此公告。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致通过以下议案： 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 经审议， ...