证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-007 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 29 日以直接送达的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席唐 伟先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事 会议事规则》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案： 监事会认为：2024 年度监事会对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务 状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了全面的监督和核查，对保障公司的 规范运作和稳健发展起到了积极作用。监事会工作报告客观、真实地反映了监事 会 2024 年度主要工作。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-006 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 29 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任年 峰先生召集和主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认为：2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度整体工作情况。 3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东山大鸥玛软件股份有限公司 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2024 年年度报告 2025-008 2025 年 4 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人任年峰、主管会计工作负责人马克及会计机构负责人(会计主 管人员)陈艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董 事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"部分的"十一、公司未来发展的展望"之"（三）风险 因素"中，对公司面临的风险因素进行了详细描述并提出了公司已采取的应 对措施，敬请投资者查阅，并注意投资风险。 公司经本次董事 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》。 1、独立董事专门会议及审计委员会审议情况 公司独立董事专门会议2025年第一次会议和审计委员会2025年第一次会议 审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。公司独立董事和审计委员 会委员均认为：2024年度利润分配预案符合公司实际情况，维护了股东特别是 中小股东的合法权益，增强了股东继续持有公司股份的信心。因此，同意该利 润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2、董事会意见 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案 的议案》。董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综 合考虑了对投资者的投资回报和公司未来经营发展的需要，有利于与全体股东 分享公司的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关 ...

关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持计划 期限届满暨未减持的公告 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-005 山东山大鸥玛软件股份有限公司 1、 减持股份来源 本次减持股份的来源均为公司首次公开发行前取得的股份。 公司董事、副总经理张华英；监事王景刚；职工代表监事程伟；财务总 监、董事会秘书马克保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日发布了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持计划的预披露公告》 （公告编号：2024-036）。 持有公司股份 2,606,097 股（占公司总股本 1.70%）的公司董事、副总经 理张华英女士，计划自减持公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，以集中 竞价方式减持公司股份，减持股份总数不超过 500,000 股（占公司总股本比例 0.33%）。 持有公司股份 2,772,836 股（占公司总股本 1.81%）的公司监事王景刚先 生，计划自减持公告发布之 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持计划 期限届满的公告 公司副董事长、总经理张立毅；董事、副总经理陈义学；监事会主席唐 伟；副总经理袁峰保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日发布了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持计划的预披露公告》 （公告编号：2024-035）。 持有公司股份 3,565,532 股（占公司总股本 2.32%）的公司副董事长、总 经理张立毅先生，计划自减持公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，以 集中竞价方式减持公司股份，减持股份总数不超过 600,000 股（占公司总股本 比例 0.39%）。 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-004 本次减持股份的来源均为公司首次公开发行前取得的股份。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持股份占总股 本比例（%） | | -- ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国政府采购网于近日发布《教育部教育考试院中小学教师资格考试（ NTCE）项目答题卡扫描及网上评卷技术服务项目（包1）中标公告》，确定山东 山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）为该项目的中标人，现将相 关情况公告如下： 项目名称：教育部教育考试院中小学教师资格考试（NTCE）项目答题卡扫 描及网上评卷技术服务项目 招标编号：TC250305F/01 中标（成交）金额：人民币1100.00万元/年, 人民币3300.00万元/3年 董事会 2025年2月25日 本项目中标，公司将在2025年度至2027年度为中小学教师资格考试答题卡 扫描及网上评卷提供服务。项目中标（成交）价格为1100.00万元/年，占公司 2023年度经审计营业收入的4.98%。本项目将对公司未来的经营业绩产生积极影 响。 本项目对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而 对合同方形成依赖。 公司本次中标项目尚未与相关单位签订正式合同，中标项目的实施 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-002 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标候选人公示的提 示性公告》（公告编号：2025-001），公司为"国家认证人员注册全国统一考 试项目"的第一中标候选人。 公司于近日收到招标代理机构中招国际招标有限公司发来的《国家认证人 员注册全国统一考试项目中标公告》，确定公司为项目中标人，现将具体情况 公告如下： 项目名称：国家认证人员注册全国统一考试项目 招标编号：TC240HQ0J 《国家认证人员注册全国统一考试项目中标公告》。 特此公告。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 项目服务期：3年 招标人：中国认证认可协会 项目内容：项目服务期内的国家认证人员注册全国统一考试机考服务，包 含全国范围内的全流程机考服务和题库综合管理系统建设 公司将在未来3年对国家认证人员注册全国统一考试提供服务，每年考试计 划安排为2-4个批次，按季度开展。项目 ...

| | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其它 | | 参与单位名称及人员 | 建信基金、浙商证券、中金资管、中信资管、财通基金、 | | 姓名 | 长江证券、海通证券、银华基金、申万宏源 | | 2025 时间 | 年 01 月 23 日 (周四) | | 上午 | 10:00-11:30 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司 | 1、董事会秘书、财务总监马克先生 | | 接待人员姓名 | 2、董事、副总经理张华英女士 | | | 3、证券事务代表张杉女士 | | | 1、2024 年收入预期如何？ 答：截至目前，鸥玛软件各项业务均正常开展，各类考试服 务工作顺利进行。其中，2024 年前三季度公司实现营业收入 1.41 | | | 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4,185.30 万元。公司承接的 | | 投资者关系 | 教育类考试、职（执）业资格类考试中部分考试安排存在一定的 | | 活动主要内容介绍 | 季节性，使得公司各季度的销售收入呈现一定 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-042 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 09:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 3、会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东山大鸥玛软件股 份有限公司（以下简称"公司"）五楼 A503 会议室。 4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方 ...