北京德和街律师事务所 关于山东山大鸣玛软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第222号 北京德和街律师事务所 关于山东山大鸣玛软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第222号 致:山东山大鸣玛软件股份有限公司 北京德和衡律师事务所(以下简称"本所")接受山东山大鸣玛软件股份有限公司(以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托,指派本所律师出席贵公司 2024年第二次临时股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《山东山大鸣玛软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法 律法规以及规范性文件的规定,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-039 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以直接送达的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席唐伟先 生召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议 事规则》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案： 1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计 机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责， 按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会 议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司续 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"或 "大华所"）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-040 山东山大鸥玛软件股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-038 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚须提交股东 大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-040）。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）的议案》 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已 于 2024 年 11 月 29 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任 年峰先生召集和主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年） 为进一步明确山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）对投资 者的合理投资回报，细化《山东山大鸥玛软件股份有限公司章程》中有关利润分 配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和 利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，切实保护中小 股东合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等 文件精神及《山东山大鸥玛软件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，特制定《山东山大鸥玛软件股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2024-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 制定本规划考虑的因素 公司制定本规划基于公司所处行业特点及发展趋势、公司自身经营模式、盈 利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及为了平衡投 资者短期利益和长期回报，同时有效兼顾投资者合理回报和公司持续发展，切实 履行上市公司社会责任，严格按照《公司法》《证券法》以及中 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议已于 2024 年 12 月 9 日审议通过了提议召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相 结合的方式。 8 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-037 山东山大鸥玛软件股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性称述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公 司"或"鸥玛软件"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售股东户数共计 1 户，解除限售股份的数量为 47,263,944 股， 占公司总股本的 30.8074%。 截至本公告披露之日，公司总股本为 153,417,600 股，其中有限售条件股份 为 60,900,881 股，占总股本的 39.6962%；无限售流通股为 92,516,719 股，占总 股本的 60.3038%。本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股 份，限售期为自公司上市之日起 36 个月。 自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因股 份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等其他导致公司股 份变动的情形。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情 ...

首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东山 大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"鸥玛软件"、"公司"、"上市公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定， 就鸥玛软件首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2744 号），鸥玛软件获准向社会公 众发行人民币普通股（A 股）股票 3,836.00 万股，并于 2021 年 11 月 19 日在深 圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行前，公司总股本 115,057,600 股，首次公开发行股票完成后， 公司总股本为 153,417 ...

1、持有山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）股份 2,606,097 股（占公司总股本 1.70%）的公司董事、副总经理张华英女士，计划自本公告发 布之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份，减持股份 总数不超过 500,000 股（占公司总股本比例 0.33%）。 2、持有公司股份 2,772,836 股（占公司总股本 1.81%）的公司监事王景刚 先生，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减 持公司股份，减持股份总数不超过 300,000 股（占公司总股本比例 0.20%）。 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-036 山东山大鸥玛软件股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持计划的预披露公告 公司董事、副总经理张华英；监事王景刚；职工代表监事程伟；财务总 监、董事会秘书马克保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 3、持有公司股份 534,165 股（占公司总股本 0.35%）的公司职工代表监事 程伟先 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-035 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 1、持有山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,565,532 股（占公司总股本 2.32%）的公司副董事长、总经理张立毅先生，计划自本公告 发布之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份，减持股 份总数不超过 600,000 股（占公司总股本比例 0.39%）。 2、持有公司股份 2,476,441 股（占公司总股本 1.61%）的公司董事、副总 经理陈义学先生，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，以集中 竞价方式减持公司股份，减持股份总数不超过 500,000 股（占公司总股本比例 0.33%）。 3、持有公司股份 2,864,961 股（占公司总股本 1.87%）的公司监事会主席 唐伟先生，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方 式减持公司股份，减持股份总数不超过 700,000 股（占公司总股本比例 0.46%）。 4、持有公司股份 2,707,857 股（占公司总股本 1.77%）的公司副总经理 ...