证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-033 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2024 年 10 月 27 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任年 峰先生召集和主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会 审议通过《关于审议<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 该议案已经公司审计委员会审议通过。经审核，董事会认为：公司编制的 《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚 假记 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-032 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------- ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-034 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 10 月 27 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以直接送达的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席 唐伟先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监 事会议事规则》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案： 审议通过《关于审议<公司 2024 ...

中信证券股份有限公司 关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鸥玛软件（301185.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡宇 | 联系电话：010-60833032 | | 保荐代表人姓名：牛振松 | 联系电话：0531-89606226 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-031 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报 告》及《2024 年半年度报告摘要》已于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经 营业绩、发展规划等情况，公司将于 2024 年 9 月 10 日（星期二）15:00-17:00 在 全景网举办 2024 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半 年度业绩说 明会或 者直接进入 山东山 大鸥玛软件 股份 有 限公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/301185.shtml）参与本次半年度业绩说明会。 目前 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-026 2024 年 8 月 1 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人任年峰、主管会计工作负责人马克及会计机构负责人(会计主 管人员)陈艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"部分的"十、公司面临的风险和应对措施"中，对公司 面临的风险因素进行了详细描述并提出了公司已采取的应对措施，敬请投资 者查阅，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以 ...

十京德和衝律师事务所 BFIIING DHH LAW FIRM 德和衡证见意见(2024)第146号 北京德和街律师事务所 法律意见书 关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第146号 致:山东山大鸣玛软件股份有限公司 北京德和衡律师事务所(以下简称"本所")接受山东山大鸣玛软件股份有限公司(以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托,指派本所律师出席贵公司 2024年第一次临时股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》")、《山东山大鸥玛软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关法 律法规以及规范性文件的规定,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 北京德和衡律师事务所 关 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-024 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 6、会议召集人：公司第三届董事会。 7、会议主持人：任年峰先生。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 6 月 28 日。 8、本次会议的会议通知：公司于 2024 年 6 月 13 日发出召开本次股东大会 的通知。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 3、会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 党的基层组织 | 27 | | 第六章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 独立董事 | 33 | | 第三节 | 董事会 37 | | | 第四节 | 董事会秘书 | 41 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 44 | | 第八章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （修订） 1 总则 1.1 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《山东山大鸥玛软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 1.2 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事及须 由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 1.3 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律法 规和规范性文件的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、行政法规、相关部门规章 等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效；提名委员会决策 程序违反有关法律、行政法规、相关部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细 则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销 该项决议。 2 ...