山东山大鸥玛软件股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持计划 期限届满的公告 公司副董事长、总经理张立毅；董事、副总经理陈义学；监事会主席唐 伟；副总经理袁峰保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日发布了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持计划的预披露公告》 （公告编号：2024-035）。 持有公司股份 3,565,532 股（占公司总股本 2.32%）的公司副董事长、总 经理张立毅先生，计划自减持公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，以 集中竞价方式减持公司股份，减持股份总数不超过 600,000 股（占公司总股本 比例 0.39%）。 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-004 本次减持股份的来源均为公司首次公开发行前取得的股份。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持股份占总股 本比例（%） | | -- ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国政府采购网于近日发布《教育部教育考试院中小学教师资格考试（ NTCE）项目答题卡扫描及网上评卷技术服务项目（包1）中标公告》，确定山东 山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）为该项目的中标人，现将相 关情况公告如下： 项目名称：教育部教育考试院中小学教师资格考试（NTCE）项目答题卡扫 描及网上评卷技术服务项目 招标编号：TC250305F/01 中标（成交）金额：人民币1100.00万元/年, 人民币3300.00万元/3年 董事会 2025年2月25日 本项目中标，公司将在2025年度至2027年度为中小学教师资格考试答题卡 扫描及网上评卷提供服务。项目中标（成交）价格为1100.00万元/年，占公司 2023年度经审计营业收入的4.98%。本项目将对公司未来的经营业绩产生积极影 响。 本项目对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而 对合同方形成依赖。 公司本次中标项目尚未与相关单位签订正式合同，中标项目的实施 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-002 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标候选人公示的提 示性公告》（公告编号：2025-001），公司为"国家认证人员注册全国统一考 试项目"的第一中标候选人。 公司于近日收到招标代理机构中招国际招标有限公司发来的《国家认证人 员注册全国统一考试项目中标公告》，确定公司为项目中标人，现将具体情况 公告如下： 项目名称：国家认证人员注册全国统一考试项目 招标编号：TC240HQ0J 《国家认证人员注册全国统一考试项目中标公告》。 特此公告。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 项目服务期：3年 招标人：中国认证认可协会 项目内容：项目服务期内的国家认证人员注册全国统一考试机考服务，包 含全国范围内的全流程机考服务和题库综合管理系统建设 公司将在未来3年对国家认证人员注册全国统一考试提供服务，每年考试计 划安排为2-4个批次，按季度开展。项目 ...

| | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其它 | | 参与单位名称及人员 | 建信基金、浙商证券、中金资管、中信资管、财通基金、 | | 姓名 | 长江证券、海通证券、银华基金、申万宏源 | | 2025 时间 | 年 01 月 23 日 (周四) | | 上午 | 10:00-11:30 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司 | 1、董事会秘书、财务总监马克先生 | | 接待人员姓名 | 2、董事、副总经理张华英女士 | | | 3、证券事务代表张杉女士 | | | 1、2024 年收入预期如何？ 答：截至目前，鸥玛软件各项业务均正常开展，各类考试服 务工作顺利进行。其中，2024 年前三季度公司实现营业收入 1.41 | | | 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4,185.30 万元。公司承接的 | | 投资者关系 | 教育类考试、职（执）业资格类考试中部分考试安排存在一定的 | | 活动主要内容介绍 | 季节性，使得公司各季度的销售收入呈现一定 ...

北京德和街律师事务所 关于山东山大鸣玛软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第222号 北京德和街律师事务所 关于山东山大鸣玛软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第222号 致:山东山大鸣玛软件股份有限公司 北京德和衡律师事务所(以下简称"本所")接受山东山大鸣玛软件股份有限公司(以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托,指派本所律师出席贵公司 2024年第二次临时股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《山东山大鸣玛软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法 律法规以及规范性文件的规定,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-042 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 09:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 3、会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东山大鸥玛软件股 份有限公司（以下简称"公司"）五楼 A503 会议室。 4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-039 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以直接送达的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席唐伟先 生召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议 事规则》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案： 1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计 机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责， 按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会 议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司续 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"或 "大华所"）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-040 山东山大鸥玛软件股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-038 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚须提交股东 大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-040）。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）的议案》 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已 于 2024 年 11 月 29 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任 年峰先生召集和主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年） 为进一步明确山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）对投资 者的合理投资回报，细化《山东山大鸥玛软件股份有限公司章程》中有关利润分 配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和 利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，切实保护中小 股东合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等 文件精神及《山东山大鸥玛软件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，特制定《山东山大鸥玛软件股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2024-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 制定本规划考虑的因素 公司制定本规划基于公司所处行业特点及发展趋势、公司自身经营模式、盈 利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及为了平衡投 资者短期利益和长期回报，同时有效兼顾投资者合理回报和公司持续发展，切实 履行上市公司社会责任，严格按照《公司法》《证券法》以及中 ...