| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配情况 1、南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年半年度 利润分配预案的议案》。公司 2023 年半年度利润分配方案为：以截至 2023 年 6 月 30 日总股本 72,758,822 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元 人民币（含税），共计派发现金股利 29,103,528.80 元（含税）；本报告期不进行资 本公积转增股本，不送红股； 2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，若发生变化公司将 按照"现金分红总额固定不变"的原则实施； 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议主持人：董事长冯建军先生 4、会议召开时间： （3）会议召开地点：如皋市申徐村一 ...

北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 法律意见书 GLO2023BJ（法）字第 0112-1 号 致：南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《南通超达装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具法律 意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议事 项或议案的内容及前述事项或 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员自愿承诺不减持的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 南通超达装备股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 一、本次承诺的主要内容 截至本公告披露日，持股情况如下 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 周福亮 | 73,529 | 0.10% | | 郭巍巍 | 490,196 | 0.67% | 二、公司董事会的责任 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行相关信 息披露义务，对于违反承诺的，公司董事会将及时、主动要求违反承诺的股东履 行违约责任。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，增强广大投资者信心，公司董事周福亮先生、高级管理人员郭 巍巍先生承诺，自 ...

证券代码:301186 证券简称:超达装备 债券代码:123187 债券简称:超达转债 编号:2023-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------|--------| | 参与单位名称及人 | 中信建投证券股份有限公司 | 薛方淇 | | 员姓名 | 华宝基金管理有限公司 | 喆 | 时间 2023年9月12日(星期二) 10:00-11:00 地点 公司总部会议室 上市公司接待人员 姓名 财务总监、董事会秘书:郭巍巍 1、今年上半年业绩同比增速较高的原因是? 答:尊敬的投资者,您好!首先,今年推出车型比较多, 公司业绩与车型推出量明显正相关,推出车型增多带来新订单 增加。其次,传统业务方面,舍弃部分低附加值模具,提高高 投资者关系活动主 要内容介绍 附加值的高档模具占比,高附加值模具订单增加。感谢您对公 司的关注和支持! 2、传统内外饰模具、检具业务客户开拓情况如何 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 293,557,883.98, representing a 30.02% increase compared to CNY 225,779,430.64 in the same period last year [22]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 47,681,288.10, a 100.55% increase from CNY 23,784,000.39 year-on-year [22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 44,413,396.83, reflecting a 98.69% increase compared to CNY 22,360,956.29 in the previous year [22]. - The company's total assets increased by 33.85% to CNY 1,997,510,581.43 from CNY 1,492,247,427.50 at the end of the previous year [22]. - The net assets attributable to shareholders rose by 10.08% to CNY 1,263,953,826.95 from CNY 1,148,264,284.44 at the end of the previous year [22]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.66, doubling from CNY 0.33 in the same period last year [22]. - The company reported a significant decline in net cash flow from operating activities, which was CNY 249,856.55, down 99.17% from CNY 30,025,981.03 in the previous year [22]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥293.56 million, representing a year-over-year increase of 30.02% compared to ¥225.78 million in the same period last year [58]. - Operating costs increased by 22.50% to ¥194.53 million from ¥158.81 million, while sales expenses surged by 56.54% to ¥9.91 million due to increased sales personnel costs [58]. - The net cash flow from operating activities drastically decreased by 99.17% to ¥249.86 thousand, primarily due to increased cash payments for purchases and employee compensation [58]. Corporate Governance - The financial report ensures the accuracy and completeness of the data presented, with all board members present for the meeting [4]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 30, 2023, with a participation rate of 74.66% [95]. - The annual shareholders' meeting took place on May 17, 2023, also with a participation rate of 74.66% [95]. - The company has not experienced any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period [96]. - The semi-annual financial report has not been audited [116]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, distinguishing between plans, forecasts, and commitments [4]. - The report includes a section on risks faced by the company and corresponding countermeasures [4]. - The company has established strategic partnerships with key suppliers to manage raw material price risks [89]. - The company is closely monitoring industry developments and macroeconomic conditions to adjust its operations and enhance its marketing network [91]. - The company's foreign sales revenue is significantly affected by exchange rate fluctuations, particularly with transactions in euros and US dollars [92]. Investment and Financing - The total investment amount for the reporting period was ¥46.81 million, a significant decrease of 83.17% compared to ¥278.17 million in the same period last year [68]. - The total amount of funds raised by the company is RMB 91,046.61 million, with RMB 12,563.68 million cumulatively invested as of June 30, 2023 [73]. - The company has committed to invest RMB 90,785 million in various projects, with RMB 12,563 million already invested [76]. - The company raised a total of RMB 26.108 million from its initial public offering, with the funds yet to be utilized as of June 30, 2023 [78]. - The company has approved the use of RMB 34.3057 million of raised funds to replace self-raised funds and issuance expenses for investment projects [78]. Market Position and Strategy - The automotive industry is experiencing a growth trend, with a 9.3% increase in production and a 9.8% increase in sales in the first half of 2023 [33]. - The market for new energy vehicles showed strong growth, with production and sales increasing by 42.4% and 44.1%, respectively, in the first half of 2023 [33]. - The company is positioned as a leading supplier of automotive interior and exterior molds, benefiting from the increasing demand for high-end automotive products [30]. - The company has expanded its market presence by establishing wholly-owned subsidiaries in Europe and North America for overseas sales and technical support [44]. - The company plans to expand its market presence, targeting a 10% increase in market share by the end of 2024 [188]. Research and Development - Research and development expenses rose by 13.46% to ¥18.11 million from ¥15.96 million, indicating a continued focus on innovation [58]. - Continuous R&D investment in automation tooling has led to a diverse range of products, with sales revenue and average selling prices showing sustained growth during the reporting period [49]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge in the industry [188]. - New product development initiatives are underway, with an investment of 68.46 million yuan allocated for R&D in the current fiscal year [188]. Environmental and Social Responsibility - There were no environmental penalties or issues reported during the period, and the company adheres to environmental protection regulations [104]. - The company actively fulfills its corporate social responsibilities, focusing on sustainable development and community engagement [109]. - The company has implemented measures to protect employee rights, including signing labor contracts and providing social insurance [106]. Shareholder Information - The total number of shares before the change was 72,758,822, with no changes in the number of shares during the reporting period [137]. - The largest shareholder, Feng Jianjun, holds 61.85% of the shares, amounting to 45,000,000 shares [144]. - The company has a diverse shareholder base, with significant holdings from both individual and institutional investors [146]. - The company reported a net profit of 4,441.34 million yuan for the current period, representing a 98.69% increase compared to the same period last year [160]. Operational Efficiency - The company adopts a "sales-driven production" model, ensuring efficient resource allocation based on actual orders, which enhances production responsiveness [40]. - The production process is managed through an integrated system that covers manufacturing data management, quality control, and cost management, ensuring transparency and efficiency [41]. - The company maintains a stable supplier network with at least three qualified suppliers for most raw materials, minimizing procurement risks [39]. - The company operates three vacuum negative pressure casting production lines and over 200 advanced processing machines, ensuring high production efficiency and product quality [55].

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：超达装备 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姜磊 | 联系电话：025-83387746 | | 保荐代表人姓名：李宗贵 | 联系电话：025-83387746 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4. ...

南通超达装备股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》及《独立董事工作细则》的有关规定，我们 作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、 客观、公正的判断立场，经认真审核，现就公司第三届董事会第十四次会议涉 及的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经审查，我们认为：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》等有关规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》。经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金 的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存 放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，编制的 因此，我们一致同意公司第三届董事会第十四次会议 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临 时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 公司 2023 年上半年合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为 4,768.13 万元，母公司实现净利润为 4,593.19 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公 司合并报表可供分配利润为 45,590.85 万元，母公司可供分配利润为 42,067.62 万 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰 低的原则， ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件方式送达各位监事。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-053）及《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-054）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放 ...