| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临 时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 公司 2023 年上半年合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为 4,768.13 万元，母公司实现净利润为 4,593.19 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公 司合并报表可供分配利润为 45,590.85 万元，母公司可供分配利润为 42,067.62 万 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰 低的原则， ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件方式送达各位监事。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-053）及《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-054）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00 以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "股东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、 ...

南通超达装备股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 — 1 — 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 底占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 底往来资金 余额 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 28 日公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中董事许敏、李力、梁培志以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由董事长冯建军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3711 号）同意注册，公司向社会 公众公开发行了 1,820 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，每股发 行价 28.12 元。公司本次发行募集资金总额为人民币 51,178.40 万元，扣除相关 发行费用后实际募集资金净额为人民币 44,771.90 万元。主承销商在扣除承销费 用 4,800.00 万元后，于 2021 年 12 月 17 日将剩余募集资金人民币 46,378.40 万 元汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具"天衡验字（2021）00158 号"验资报告予以 验证。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份 ...

关于被认定为 2023-2025 年度江苏省 重点培育和发展的国际知名品牌的公告 根据江苏省商务厅近日发布的《关于江苏省重点培育和发展的国际知名品牌 的公示》，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）被确定为"2023-2025 年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌"，有效期为三年。入选名单的公示 期已结束。江苏省重点培育和发展的国际知名品牌的评选工作，是江苏省商务厅 为贯彻落实省委、省政府《关于推进贸易高质量发展的实施意见》、省政府办公 厅《关于加快发展外贸新业态新模式的若于措施的通知》（苏政办发[2022]10 号） 等文件要求，持之以恒培育国际知名品牌，推进自主品牌国际化发展，着力提升 自主品牌竞争力，加快培育外贸增长新优势，加快推进贸易高质量发展。 公司本次被确定为"2023-2025 年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌"， 是继 2020 年被确定为"2020-2022 年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌" 之后，再一次获得江苏省重点培育和发展的国际知名品牌的荣誉称号，这是对公 司自主品牌业务的肯定，对于巩固公司行业技术领先地位、增强公司品牌影响力， 提升公司核心竞争力具有推动作用。未 ...

证券代码：301186 证券简称：超达装备 债券代码：123187 债券简称：超达转债 南通超达装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 东亚前海证券有限责任公司 赵启政 时间 2023年7月14日（星期五） 14:00-16:00 地点 公司总部会议室 | --- | |------------------| | 上市公司接待人员 | | 姓名 | 1、请问公司第二季度的经营状况如何？ 答：公司第二季度生产经营状况比较正常，与第一季度相 持平，目前在手订单大约3.5亿左右，较上年同期有所上升，其 中大部分订单预计在年内交付。 感谢您对公司的关心与支持！ 投资者关系活动主 2、请问主营之一的汽车内外饰模具业务产能以及全年的 业绩规划，主要客户是哪些? 要内容介绍 答：公司目前的产能及规划是3000套/年左右，公司业绩根 据市场和客户的需求，目前公司订单及生产经营正常。公司的 主要前十大客户稳定，前五大客户每年略有调整 ...

证券代码：301186 证券简称：超达装备 债券代码：123187 债券简称：超达转债 南通超达装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------|--------| | 参与单位名称及人 | 中信建投证券股份有限公司 | 薛方淇 | | 员姓名 | 宁银理财有限责任公司 | 韦婉 | 时间 2023年5月26日（星期五） 10:00-11:00 地点 公司总部会议室 上市公司接待人员 姓名 董事长：冯建军 财务总监、董事会秘书：郭巍巍 1、管理层介绍公司基本情况。 答：尊敬的投资者，您好！超达装备成立于2005年，通过 多年深耕，现已跻身国内汽车内外饰件模具企业第一方阵。公 司主要为汽车零部件厂生产零部件模具，主要包括仪表板、门 投资者关系活动主 要内容介绍 侧板和座椅等，同时以模具为基础在上下游进行延伸，为客户 提供 ...

证券代码：301186 证券简称：超达装备 债券代码：123187 债券简称：超达转债 南通超达装备股份有限公司 2022年度网上业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 形式 □现场 网上 □电话会议 参与单位名称及人 员姓名 线上参加公司2022年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023年5月18日（星期四） 15:00-17:00 地点 全景·路演天下（http://rs.p5w.net/） 董事长 冯建军先生 总经理 吴浩先生 | --- | --- | |----------------------|------------| | 财务总监兼董事会秘书 | 郭巍巍先生 | | 独立董事 许敏先生 | | 保荐代表人 姜磊先生 上市公司接待人员 姓名 1、为什么股价喋喋不休？ 投资者关系活动主 要内容介绍 答：尊敬的投资者您好！股票价格受宏观经济、政策环 境、市场情绪等多种因素影响，价格出现波动是正常的市场行 1 为。目前，公司生产经营一切 ...