| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商登记变更的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、 修订原因及依据 因"超达转债"于 2023 年 10 月 11 日开始转股，截至 2024 年 5 月 31 日， 共有 162,522.00 张"超达转债"转换为公司股票，累计转股数为 498,398.00 股，公司总股本由 72,758,822 股增加至 73,257,220 股，注册资本由 72,758,822.00 元增加至 73,257,220.00 元。 《公司章程》修订条款及具体修订内 ...

南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司限 制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保 公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 1 南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司治理 结构，健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司（含子公司， 下同）董事、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定并拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"限制性股票激励计 划"）。 为保证本激励计划的顺 ...

南通超达装备股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销 售，主要客户为国内外知名汽车零部件企业，公司主营业务存在对外出口，出口 业务主要以美元或欧元结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下， 为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据 具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司及下属子公司应对外汇波 动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、主要涉及的币种及交易品种 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于与自身生产经营所 使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的金融衍生品业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他 金融衍生品产品等业务。 2、交易额度及交易期限 公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务的额度不超过人民币 3.00 亿 元（或等值外币），额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，上述额度在交易期限内可以循环 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | | 公告编号：2024-034 | 南通超达装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开 公司2024年第一次职工代表大会，于同日召开公司2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 选举出公司第四届董事会及监事会成员。公司董事会、监事会的换届选举工作已 完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会成员组成情况 非独立董事：冯峰先生、吴浩先生、周福亮先生、陈飞先生、王爱萍女士、 薛文静先生 独立董事：许纪校先生、王鹤茗先生、倪红军先生 任期自公司 2024 年第二次临时 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间 （3）会议召开地点：如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司三号会 议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 ...

北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 0685 号 致：南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《南通超达装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具法律 意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审 ...

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致； | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配情况 1、南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》。公司 2023 年年度利润分配方案为：以 2023 年度权益分派股权登记 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.60 元人民币（含税）， 共计派发现金股利 41,024,043.20 元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度，本 报告期不进行资本公积转增股本，不送红股。 若在 2023 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应 分配股数因回购股份、股权激励行 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564 号） 同意注册，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）469.00 万张，每张面值为 人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00 万元。本次发行可转换公司 债券的上市时间为 2023 年 4 月 25 日，债券简称为"超达转债"、债券代码为 "123187"。 根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市募 ...

是 □ 否 如否，请详细说明______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南通超达装备股份有限公司董事会现就提名倪 红军先生为南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南通 超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南通超达装备股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...