本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他金融衍生 品产品等。 2、投资金额：不超过人民币 3.00 亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业 务，在此额度内，可循环滚动使用。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 3、特别风险提示：本次拟开展金融衍生品交易业务旨在防范和规避汇率波 动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循稳健原则，但受市场环境、外 部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在汇率波动风险、内部控制风险、流 动性等，敬请广大投资者注意投资风险。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 的第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议审议通过了《关于开 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通超 达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕 564 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券 469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 469,000,000.00 元。 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 462,747,093.33 元。上述资金到位情况 已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 12 日出具"天衡验字 （2023）00041 号"《验资报告》予以验证。公司已开设了募集资金专项账户， 对募集资金采取了专户存储。 二、募集资金投资项目情况 根据公司已披露的《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员 ...

| （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | --- | --- | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总 额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上 | | | 市公司股本总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益 | 是 | | 数量及占股权激励计划权益总额的比例；所有在有效期内 | | | 的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计是否超过公司 | | | 股本总额的 20%及其计算方法的说明 | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员 | | | 的，应当披露其姓名、职务、各自可获授的权益数量、占股 | | | 权激励计划拟授予权益总量的比例；其他激励对象（各自 | | | 或者按适当分类）可获授的权益数量及占股权激励计划拟 | 是 | | 授出权益总量的比例；以及单个激励对象通过全部在有效 | | | 期内的股权激励计划获授的公司股票累计是否超过公司股 | | | 本总额 1%的说明 | | | （5）股权激励计划的有效期、授权日或者授权日的确定方 | | | 式、可行权日、锁定期安排等 | 是 | | （6）限制性股票的授予价格 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及 聘任公司高级管理人员和其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员、第四届监事会非 职工代表监事成员，并与 2024 年 6 月 20 日召开的公司 2024 年第一次职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届董事会、监事会。公司第四届 董事会、监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 三、 公司第四届监事主席的选举情况 2024 年 6 月 21 日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一 次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事 会主席，并聘任了新一届 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员。根据 《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会选 举冯峰先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满为止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员 和其他相关人员的公告》（公告编号：2024-038）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、逐一审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 2、股东大会的召集人：公司董事会。 南通超达装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 15:00 以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"股 东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 （一）公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在以下《管理办法》等 法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 南通超达装备股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 4、交易对手方 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对超达装备以防范和规避汇率波动风险为目的开展金融衍生品交易业务进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、业务开展的背景及目的 公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销 售，主要客户为国内外知名汽车零部件企业，公司主营业务存在对外出口，出口 业务主要以美元或欧元结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下， 为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据 具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司及下属子公司应对外汇波 动风险的能力，降低汇率波动 ...

南通超达装备股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | | 第二节 ...