民生证券股份有限公司 关于山东力诺医药包装股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺医药包装股份有限公司（以下简称"力诺药包"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等有关规定，对力诺药包增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、增加日常性关联交易预计额度基本情况 （一）增加日常性关联交易预计额度概述 1、力诺药包于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第七次会议、2025 年 1 月 7 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，根据公司生产经营的需要，公司对 2025 年度日常关 联交易情况进行了预计，预计 ...

第二章 买卖公司股票行为的申报 山东力诺医药包装股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东力诺医药包装股份有限公司 (以下简称"公司")对董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等法律、法规和规范性文件及《山东力诺医药包装股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公 司股份，但公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 第四条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 承诺管理制度 山东力诺医药包装股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第五条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议 （函）主要条款、担保责任等（如有）； （四）履行承诺声明和违反承诺的责任； 第一条 为加强山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整 投资人、其他承诺人等（以下合称"承诺人"）及公司承诺管理，规范公司及承 诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 和《山东力诺医药包装股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破 ...

山东力诺医药包装股份有限公司章程 山东力诺医药包装股份有限公司 章程 二零二五年九月修订 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 | ...

山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺医药包装股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2025 年第六 次专门会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。 经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场， 秉承实事求是、客观公正的原则，就公司第四届董事会独立董事 2025 年第六次 专门会议相关事项发表审查意见如下： 一、关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的审核意见 经审议，我们认为公司董事会增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项 为基于公司日常经营活动需求所发生的，交易具有必要性、连续性、合理性，关 联交易事项将依据《公司章程》及其他关联交易相关的法律法规进行决策程序， 关联交易将遵循自愿、平等、公允的准则，不存在损害公司及非关联股东权益的 情形，不存在利益转移 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第二章 市值管理的目的与基本原则 第一条 为切实加强山东力诺医药包装股份有限公司（简称"公司"）市值管 理，进一步规范市值管理行为，增强投资者回报，维护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、规范性 文件和《山东力诺医药包装股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规 范经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在 价值相匹配。同时，利用资本运作、信息披露、投资者关系管理等 手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础， 获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增 长并举的目标。 第四条 公司开展市值管理的基本原则包括： （一） 规范性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上 市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作）》(以下简称"《规范运作指引》")等有关法律法规及本公司章程， 特制定本信息披露管理制度(以下简称"本制度")。 第二条 本制度所称信息披露是指上市公司及相关信息披露义务人应当同 时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取同一信息，不 得私下提前向特定对象单独披露、透露或者泄露。 前款所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 者已经产生较大影响的信息，包括下列信息： (一)与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； (二)与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； (二)从事证券投资的 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规 范性文件和《山东力诺医药包装股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司独立董事管理办法》等规范性文件，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家上市公司（含本公司）兼任 独立董 ...

第一章 总则 第一条 为了规范山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作指引》）等相关法律、法规和《山东力诺医药包装股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激 励计划募集的资金。公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照 本办法第六章执行。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应按照发行申请文件所承诺的募集资金投资计划管理、使用募 集资金 ...

| | | 山东力诺医药包装股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二 O 二五年九月 第一章总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司章程及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作， 行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任由董事会任命。主任不能履行职务或不履行职务 ...