| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议 案》,同意公司以自有资金投资设立两家全资子公司山东力诺玻璃科技有限公司、 山东力诺光电科技有限公司，拟注册资本均为1,000万元人民币。具体内容详见 公司于2024年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设 立全资子公司的公告》（公告编号：2024-006）。 近日，山东力诺玻璃科技有限公司、山东力诺光电科技有限公司已完成工商 注册登记手续，并已领取《营业执照》。具体如下： 一、工商注册登记情况 （一）山东力诺玻璃科技有限公司 名称：山东力诺玻璃科技有限公司 类型：有 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于签订投资框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次签订的框架协议旨在明确双方就本次股权收购事项达成的初步共识， 项目有关事宜尚待进一步协商、推进和落实，投资框架协议实施过程中尚存在不 确定因素，最终能否达成存在不确定性，后续具体事项以正式签订的协议为准。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本次签订的框架协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将根据交易事项后 续进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。 3、本次交易正式文件尚未正式签署，收购事项仍存在不确定性，无法预计 对公司当年经营业绩的影响，对本年及未来年度经营成果的影响需视协议的履行 和实施情 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召 开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即2024年1月15日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2024年1月15日）登记在册 的前十名股东持股情况 | 序号 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股票将全部用于股权激励计划或员工持股 计划。 3、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币 22 元/股（含本数）， 不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体 回购价格将根据公司二级市场股票价格、经营及财务状况等情况确定。 若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项 的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应 调整回购价格上限。 4、回购股份的数量、占公司总股本的比例: 按照回购金额下限、回购价格 上限测算，预计可回购股份数量约为 227.2727 万股，约占公司总股本的 0.98%； ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议通知于 2024 年 1 月 9 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 16 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开,会议由董 事长杨中辰先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其 中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别是张其林、邢乐成、李奇凤、蒋灵， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议通知已于 2024 年 1 月 9 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 1 月 16 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开。会议由监事会主席孙 庆法先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中马一 以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律、 法规以及《公司章程》的相关规定，公司将通过集中竞价交易方式回购部分公司 股票，在未来合适的时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，以进一步健全 公司激励机制，提升团队凝聚力 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺特种玻璃股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第三届董事会独立董事 2024 年第一 次专门会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。经认真审阅相关材 料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、 客观公正的原则，就公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表审查意见如 下： 一、关于回购公司股份方案的审核意见 综上，全体独立董事同意本次回购股份方案。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事：邢乐成、李奇凤、蒋灵 2024 年 1 月 16 日 经核查，我们认为： 1.公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相 ...

一、对外投资概述 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议 案》，同意公司以自有资金投资设立两家全资子公司山东力诺玻璃科技有限公司、 山东力诺光电科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记注册为 准），拟注册资本均为1,000万元人民币。同时，授权公司管理层依据法律、法 规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作。 1、名称：山东力诺玻璃科技有限公司 2、注册资本：1,000万元人民币 3、法定代表人：宋来 4、公司类型：有限责任公司 5、地址：济南市商河县玉皇庙镇玉皇路300号 6、经营范围：玻璃制品制造；批发、零售:玻璃制品、建筑材料、化工产品 (不含 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东股份减持比例 超过 1%的公告 合计持股5%以上股东济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） 及其一致行动人宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙) 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东济南 财金复星惟实股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称"复星惟实"）、宁 波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称"复星惟 盈"）出具的《济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业(有限合伙)及一致行动 人宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙) 关于减持山东 力诺特种玻璃股份有限公司股份比例超过 1%的告知函》，复星惟实及一致行动 人复星惟盈于 2 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东力诺特种玻璃股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东力诺特种玻璃股份有限 公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 ...