| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召开的时间： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司全体董事共同推举董事李雷主持本次股东大会。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 110,063,523 股，占上市公司总 股份的 47.3575％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公 司总股份的 0 ...

民生证券股份有限公司 （4）查阅公司对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议、公司对外投资交易 情况。 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | | --- | --- | --- | | 部门（如适用） | | | | 2.是否在股票上市后 个月内建立内部审计制度并设立 6 | | √ | | 内部审计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如 | √ | | | 适用） | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部 | √ | | | 审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 | √ | | | 计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | √ | | | 的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | √ | | | 用情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在保持募集资金投资项目的实施主 体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前 的实际建设进度，将"中性硼硅药用玻璃扩产项目"、"LED 光学透镜用高硼硅玻 璃生产项目"、"M2 轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目"达到预定可使用状态 的时间延长。具体情况如下： 一、首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）58,10 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对力诺特玻首次公开发行部分募集资金投资项目延 期事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 13.00 元，募集资金总额为 75,542.71 万元，扣除承销保荐费（不含税）5,032.56 万元和其他相关 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 根据山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 的第三届董事会第二十三次会议决议，公司董事会定于 2024 年 1 月 9 日召开 2024 年第 一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）15:00 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 9 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网 ...

独立董事：邢乐成、李奇凤、蒋灵 一、关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的审核意见 经核查，我们认为本次有关 2024 年公司预计发生的日常性关联交易系实际 经营业务开展所需，有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更 好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不 存在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性 构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。公司应遵照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关要求履行本次关联交 易事项必需的审议程序，公司关联董事需对本议案进行回避表决。综上，我们一 致同意将该议案提交董事会审议。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （三）2023 年 1-11 月日常性关联交易实际发生情况 | 关联交 | | 关联 | 实际发生 | 预计金额 | 实际发生 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 交易 | 金额（万 | （万元） | 额与预计 | 及索引 | | | | 内容 | 元） | | 金额差异 | | | | 山东宏济堂健康 | 阿胶 | 2.18 | 100.00 | -97.82% | | | | 产业有限公司 | 等 | | | | | | | 山东城安实业有 | 监理 | 49.65 | 50.00 | -0.70% | | | | 限公司 | 费 | ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见，公司独立董事对此议案发表 了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议 于 2023 年 12 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开,会议 由董事长杨中辰先生召主持集并，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别是宋来、邢乐成、李奇凤、蒋灵， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 ...

经审议，监事会认为：公司 2024 年的日常性关联交易预计，是公司正常经 营活动所需，交易价格以市场公允价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公 平、公正的原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也 不会对公司持续经营能力产生影响。该事项的决策程序及内容符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求。因此，监事会同意公 司 2024 年日常性关联交易预计的议案。 议案表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事孙庆法、马一 回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对力诺特玻 2024 年度日常性关联交易预计有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 1、根据公司 2024 年业务发展的需要，公司 2024 年度预计与力诺集团股份 有限公司、山东宏济堂健康产业有限公司、山东力诺光伏高科技有限公司、宏济 堂扁鹊大药房(山东)有限公司、山东城安实业有限公司、济南玉皇山庄餐饮管理 有限公司、济南玉皇山商贸有限公司、山东力诺瑞特新能源有限公司、山 ...