关于开立理财专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月2日召开了2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用不超 过人民币60,000万元（含）的闲置募集资金及不超过人民币20,000万元（含）的自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月的投资产品 （包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。使用期限自公司股东大会审议 通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公 司于2023年10月18日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。 一、 开立募集资金理财产品专用结算账户的情况 证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-085 债券代码：123221 债券简称 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东力诺特种玻璃股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：力诺特玻 股票代码：301188 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件 编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简 称"力诺特玻"）中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在力诺特玻中拥有权益的股份。 信息披露义务人1：济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：山东省济南市市中区英雄山路129号祥泰广场10号楼301室 通讯地址：上海市黄浦区中山东二路600号 ...

关于合计持股 5%以上股东股份减持比例 超过 1%暨权益变动达到 5%的提示性公告 合计持股5%以上股东济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） 及其一致行动人宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙) 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动原因为股东减持，公司股东济南财金复星惟实股权投资基 金合伙企业（有限合伙）与一致行动人宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金 合伙企业(有限合伙)持有公司股份比例合计减少达到 5.00%，合计持股比例变为 9.3740%。 2、本次权益变动不触及要约收购，亦不会导致公司控股股东、实际控制人 发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东济 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 持续督导 2023 年培训情况的报告 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"或"公司"）首次 公开发行股票并于 2021 年 11 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市交易。民生 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为其保荐机构及 持续督导机构，指定杨桂清、任耀宗担任保荐代表人。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，民生证券保荐代表人于 2023 年 11 月 7 日对力诺特玻董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了专项培训，现将相 关情况报告如下： 在本次持续督导培训过程中，力诺特玻予以积极配合和沟通。通过本次培训， 相关人员对创业板上市公司募集资金管理运用及信息披露有了更全面的了解，本 次培训取得了良好的效果。 （以下无正文） 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 11 月 7 日 2、培训人员：力诺特玻董事、监事、高级管理人员等相关人员 3、培训主题：创业板上市公司募集资金管理运用及信息披露规则 二、培训主要内容 本次培训通过演示培 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 特此公告。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 2 日 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《山东力诺特种玻璃股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司分别于 2023 年 10 月 17 日、2023 年 11 月 2 日召开了第三届监事会第二十次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于补选第三届监事会监事的议案》，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过， 同意选举孙庆法担任公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司分 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于 2023 年 11 月 2 日下午以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开。 公司 2023 年第一次临时股东大会选举孙庆法先生为第三届监事会监事后，于 2023 年 11 月 2 日以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知，因情况紧急， 需要尽快召开临时监事会，为提高效率，会议于 2023 年 11 月 2 日 16:00 召开。 会议由全体监事共同推举的监事马一先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 其中马一以通讯表决方式出席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 公司监事会一致同意选举孙庆法先生为公司监事会主席，任期自监事会审议 通过之日起至第三届监事会届满之日止。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

北京市中伦律师事务所 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东力诺特种玻璃股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东力诺特种玻璃股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会方式出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（更 正后） 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 的第三届董事会第二十一次会议决议，公司董事会定于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第 一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）15:00 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 附件 2：授权委托书 …… 委托人对受托人的表决指示如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 （该列打勾的栏 | 表决意见 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 目可以投票） | 同意 | 反对 | 弃权 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | | 非累积投票议案 | | | | | | 1.00 | 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 | √ | | | | | 2.00 | 关于补选第三届监事会监事的议案 | √ | | | | | 3.00 | 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案 | √ | | | | | 4.00 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 的议案 | √ | | | | | 5.00 | 关于修订公司相关治理制度的议案 | √作为投票对象的 子议案数（12） | | ...