| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议通知于 2024 年 1 月 9 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 16 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开,会议由董 事长杨中辰先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其 中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别是张其林、邢乐成、李奇凤、蒋灵， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议通知已于 2024 年 1 月 9 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 1 月 16 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开。会议由监事会主席孙 庆法先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中马一 以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律、 法规以及《公司章程》的相关规定，公司将通过集中竞价交易方式回购部分公司 股票，在未来合适的时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，以进一步健全 公司激励机制，提升团队凝聚力 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺特种玻璃股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第三届董事会独立董事 2024 年第一 次专门会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。经认真审阅相关材 料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、 客观公正的原则，就公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表审查意见如 下： 一、关于回购公司股份方案的审核意见 综上，全体独立董事同意本次回购股份方案。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事：邢乐成、李奇凤、蒋灵 2024 年 1 月 16 日 经核查，我们认为： 1.公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相 ...

一、对外投资概述 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议 案》，同意公司以自有资金投资设立两家全资子公司山东力诺玻璃科技有限公司、 山东力诺光电科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记注册为 准），拟注册资本均为1,000万元人民币。同时，授权公司管理层依据法律、法 规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作。 1、名称：山东力诺玻璃科技有限公司 2、注册资本：1,000万元人民币 3、法定代表人：宋来 4、公司类型：有限责任公司 5、地址：济南市商河县玉皇庙镇玉皇路300号 6、经营范围：玻璃制品制造；批发、零售:玻璃制品、建筑材料、化工产品 (不含 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东股份减持比例 超过 1%的公告 合计持股5%以上股东济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） 及其一致行动人宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙) 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东济南 财金复星惟实股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称"复星惟实"）、宁 波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称"复星惟 盈"）出具的《济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业(有限合伙)及一致行动 人宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙) 关于减持山东 力诺特种玻璃股份有限公司股份比例超过 1%的告知函》，复星惟实及一致行动 人复星惟盈于 2 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东力诺特种玻璃股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东力诺特种玻璃股份有限 公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召开的时间： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司全体董事共同推举董事李雷主持本次股东大会。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 110,063,523 股，占上市公司总 股份的 47.3575％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公 司总股份的 0 ...

民生证券股份有限公司 （4）查阅公司对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议、公司对外投资交易 情况。 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | | --- | --- | --- | | 部门（如适用） | | | | 2.是否在股票上市后 个月内建立内部审计制度并设立 6 | | √ | | 内部审计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如 | √ | | | 适用） | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部 | √ | | | 审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 | √ | | | 计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | √ | | | 的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | √ | | | 用情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在保持募集资金投资项目的实施主 体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前 的实际建设进度，将"中性硼硅药用玻璃扩产项目"、"LED 光学透镜用高硼硅玻 璃生产项目"、"M2 轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目"达到预定可使用状态 的时间延长。具体情况如下： 一、首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）58,10 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对力诺特玻首次公开发行部分募集资金投资项目延 期事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 13.00 元，募集资金总额为 75,542.71 万元，扣除承销保荐费（不含税）5,032.56 万元和其他相关 ...