| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 根据山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 的第三届董事会第二十三次会议决议，公司董事会定于 2024 年 1 月 9 日召开 2024 年第 一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）15:00 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 9 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网 ...

独立董事：邢乐成、李奇凤、蒋灵 一、关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的审核意见 经核查，我们认为本次有关 2024 年公司预计发生的日常性关联交易系实际 经营业务开展所需，有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更 好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不 存在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性 构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。公司应遵照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关要求履行本次关联交 易事项必需的审议程序，公司关联董事需对本议案进行回避表决。综上，我们一 致同意将该议案提交董事会审议。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （三）2023 年 1-11 月日常性关联交易实际发生情况 | 关联交 | | 关联 | 实际发生 | 预计金额 | 实际发生 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 交易 | 金额（万 | （万元） | 额与预计 | 及索引 | | | | 内容 | 元） | | 金额差异 | | | | 山东宏济堂健康 | 阿胶 | 2.18 | 100.00 | -97.82% | | | | 产业有限公司 | 等 | | | | | | | 山东城安实业有 | 监理 | 49.65 | 50.00 | -0.70% | | | | 限公司 | 费 | ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见，公司独立董事对此议案发表 了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议 于 2023 年 12 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开,会议 由董事长杨中辰先生召主持集并，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别是宋来、邢乐成、李奇凤、蒋灵， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 ...

经审议，监事会认为：公司 2024 年的日常性关联交易预计，是公司正常经 营活动所需，交易价格以市场公允价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公 平、公正的原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也 不会对公司持续经营能力产生影响。该事项的决策程序及内容符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求。因此，监事会同意公 司 2024 年日常性关联交易预计的议案。 议案表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事孙庆法、马一 回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对力诺特玻 2024 年度日常性关联交易预计有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 1、根据公司 2024 年业务发展的需要，公司 2024 年度预计与力诺集团股份 有限公司、山东宏济堂健康产业有限公司、山东力诺光伏高科技有限公司、宏济 堂扁鹊大药房(山东)有限公司、山东城安实业有限公司、济南玉皇山庄餐饮管理 有限公司、济南玉皇山商贸有限公司、山东力诺瑞特新能源有限公司、山 ...

关于开立理财专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月2日召开了2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用不超 过人民币60,000万元（含）的闲置募集资金及不超过人民币20,000万元（含）的自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月的投资产品 （包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。使用期限自公司股东大会审议 通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公 司于2023年10月18日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。 一、 开立募集资金理财产品专用结算账户的情况 证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-085 债券代码：123221 债券简称 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东力诺特种玻璃股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：力诺特玻 股票代码：301188 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件 编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简 称"力诺特玻"）中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在力诺特玻中拥有权益的股份。 信息披露义务人1：济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：山东省济南市市中区英雄山路129号祥泰广场10号楼301室 通讯地址：上海市黄浦区中山东二路600号 ...

关于合计持股 5%以上股东股份减持比例 超过 1%暨权益变动达到 5%的提示性公告 合计持股5%以上股东济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） 及其一致行动人宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙) 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动原因为股东减持，公司股东济南财金复星惟实股权投资基 金合伙企业（有限合伙）与一致行动人宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金 合伙企业(有限合伙)持有公司股份比例合计减少达到 5.00%，合计持股比例变为 9.3740%。 2、本次权益变动不触及要约收购，亦不会导致公司控股股东、实际控制人 发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东济 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 持续督导 2023 年培训情况的报告 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"或"公司"）首次 公开发行股票并于 2021 年 11 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市交易。民生 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为其保荐机构及 持续督导机构，指定杨桂清、任耀宗担任保荐代表人。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，民生证券保荐代表人于 2023 年 11 月 7 日对力诺特玻董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了专项培训，现将相 关情况报告如下： 在本次持续督导培训过程中，力诺特玻予以积极配合和沟通。通过本次培训， 相关人员对创业板上市公司募集资金管理运用及信息披露有了更全面的了解，本 次培训取得了良好的效果。 （以下无正文） 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 11 月 7 日 2、培训人员：力诺特玻董事、监事、高级管理人员等相关人员 3、培训主题：创业板上市公司募集资金管理运用及信息披露规则 二、培训主要内容 本次培训通过演示培 ...