| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 特此公告。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 2 日 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《山东力诺特种玻璃股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司分别于 2023 年 10 月 17 日、2023 年 11 月 2 日召开了第三届监事会第二十次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于补选第三届监事会监事的议案》，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过， 同意选举孙庆法担任公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司分 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东力诺特种玻璃股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东力诺特种玻璃股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会方式出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于 2023 年 11 月 2 日下午以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开。 公司 2023 年第一次临时股东大会选举孙庆法先生为第三届监事会监事后，于 2023 年 11 月 2 日以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知，因情况紧急， 需要尽快召开临时监事会，为提高效率，会议于 2023 年 11 月 2 日 16:00 召开。 会议由全体监事共同推举的监事马一先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 其中马一以通讯表决方式出席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 公司监事会一致同意选举孙庆法先生为公司监事会主席，任期自监事会审议 通过之日起至第三届监事会届满之日止。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（更 正后） 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 的第三届董事会第二十一次会议决议，公司董事会定于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第 一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）15:00 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 附件 2：授权委托书 …… 委托人对受托人的表决指示如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 （该列打勾的栏 | 表决意见 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 目可以投票） | 同意 | 反对 | 弃权 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | | 非累积投票议案 | | | | | | 1.00 | 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 | √ | | | | | 2.00 | 关于补选第三届监事会监事的议案 | √ | | | | | 3.00 | 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案 | √ | | | | | 4.00 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 的议案 | √ | | | | | 5.00 | 关于修订公司相关治理制度的议案 | √作为投票对象的 子议案数（12） | | ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-078 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 229, 365, 668. 67 | ...

联合〔2023〕10086 号 联合资信评估股份有限公司通过对山东力诺特种玻璃股份有 限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定 维持山东力诺特种玻璃股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维 持"力诺转债"信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年十月二十七日 www.lhratings.com 0 跟踪评级报告 跟踪评级报告 山东力诺特种玻璃股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告 评级结果： | 项目 | 本次 | 评级 | 上次 | 评级 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 级别 | 展望 | 级别 | 展望 | | 山东力诺特种玻璃 股份有限公司 | A+ | 稳定 | A+ | 稳定 | | 力诺转债 | A+ | 稳定 | A+ | 稳定 | 跟踪评级债券概况： | 债券简称 | 发行 | 债券 | 到期兑付日 | | --- | --- | --- | --- | | | 规模 | 余额 | | | 力诺转债 | 5.00 亿元 | 5.00 亿元 | 2029/0 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-077 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于完成公司法定代表人变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》， 选举杨中辰先生为第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满。根据《公司章程》第八条规定："董事长为公司的法定代表人"，公司法定代 表人变更为杨中辰先生。具体内容详见公司于2023年10月18日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了商河县行政审批服务 局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为杨中辰先生，原营业执照其他登记项目 不变。变更后的《营业执照》登记的相关信息如下： 名称：山东力诺特种玻璃股份有 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-076 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2023年10月18日 附件：保荐代表人简历 1、杨桂清：男，保荐代表人，中国注册会计师，民生证券投资银行事业部高级 副总裁。曾主持或参与安联锐视（301042）IPO、力诺特玻（301188）IPO、卓创 资讯（301299）IPO、东诚药业（002675）2015年、2016年及2017年发行股份购 买资产、晓进机械（835094）新三板挂牌等项目，具有扎实的投资银行实务功底 和丰富的执业经验。 2、任耀宗：男，保荐代表人，金融学硕士，民生证券投资银行事业部高级副总 裁。曾参与或主持的项目包括：东诚药业（002675）IPO、惠发食品（603536） IPO、安联锐视（301042）IPO、力诺特玻（301188）IPO，东诚药业（002675） 2015年、2016年及2017年等三次发行股份购买资产，北斗星通（00215 ...