证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-056 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开。会议由监事会主席张 常善先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通 讯表决方式出席会议的监事 2 名，分别是张常善、马一。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 二、保荐机构发现上市公司存在的问题及采取的措施 | | | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 2、上市公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配 | 无 | 不适用 | | 合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技术 | 无 | 不适用 | | 等方面的重大变化情况） | | | 三、上市公司及股东承诺事项履行情况 | 上市公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，核准山东力诺特种玻璃股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股） 58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 13.00 元，募集资金 总额为 75,542.71 万元，扣除承销保荐费（不含税）5,032.56 万元和其他相关 发行费用（不含税）2,021.26 万元后，实际募集资金净额 68,488.89 万元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并 于 2021 年 11 月 9 日出具大华验字[2021]000736 号《验资报告》，确认募集资 金已全部已于 2021 年 11 月 8 日到账。 证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-059 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用 ...

独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 作为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责和独立判断的原则，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关议案 进行了认真审阅，并发表独立意见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，我们认为： 公司 2023 年半度募集资金存放与使用情况的专项报告的编制符合相关法律、 法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放 与使用情况；公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规 定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司 2023 年 ...

本次发行人民币 50,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 5,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为"力诺转债"， 债券代码为"123221"。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售 后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。 证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-054 山东力诺特种玻璃股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"力诺特 玻"）向不特定对象发行人民币 50,000.00 万元可转换公司债券（下称"可转债"、 "力诺转债"或"本可转债"）项目已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2023]1629 号文同意注册。民生证券股份有限公司（ ...

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：孙庆法 证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-053 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召开了第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司 以自有资金投资设立山东力诺国际贸易有限公司，拟注册资本为300万元人民币。具体 内容详见公司于2023年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资 设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-044）。 近日，山东力诺国际贸易有限公司已完成工商注册登记手续，并已领取商河县行政 审批服务局颁发的《营业执照》。工商登记信息具体如下： 一、工商注册登记情况 名称：山东力诺国际贸易有限公司 二、备查文件 商河县行政审批服务局颁发的《营业执照》。 特此公告。 注册资本：300万元人民币 统一社会信用代码：9137 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-052 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"、"公司"或"发行 人"）和民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销 商"或"民生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕 135 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证 上〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"或"力诺转债"）。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 （2023 年 8 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 编号：2023-005 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------| | | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | ☐ | | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 | 路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | | | | | | 线上参与公司可转债发行网上路演活动的全体投资者 | 及人员姓名 时间 2023年08月22日 15:00-16:00 地点 中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 上市公司接待人员姓名 董事长：孙庆法先生； 副董事长、总经理：杨中辰先生 副总经理、董事会秘书：谢岩先生 财务总监：李国先生 民生证券投资银行事业部副总裁、山东分公司总经理、 投资银行专业委员会委员：孙振先生 民生证券保荐代表人：杨桂清先生 民生证券保荐 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号:2023-050 山东力诺特种玻璃股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行提示性公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"、"公司"或"发行人"） 和民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"民 生证券"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）等相关规定向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"力诺转债"或"可转债"）。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-043 关于购买电站资产组暨关联交易的公告 山东力诺特种玻璃股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关 部门批准。 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 一、关联交易概述 基于山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）长期战略规划所需， 保证公司能源供应的稳定性，同时减少公司未来的关联交易，公司决定以自有资 金向济南瑞新新能源有限公司、济南瑞金新能源有限公司购买其所持有的电站资 产组，资产组主要为分布在山东力诺特种玻璃股份有限公司厂房屋顶上部的电站 设备，且电站所产生的电力全部向公司销售。 根据中联资产评估集团山东有限公 ...