深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10248号 关于深圳奥尼电子股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第10248号 深圳奥尼电子股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳奥尼电子股份有限公司(以下简称"奥尼电子公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10245 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 奥尼电子公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 奥尼电子公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制营业收 入扣 ...

2023 年度独立董事述职报告 深圳奥尼电子股份有限公司 （独立董事：唐安） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，2023 年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人唐安，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有注册会计师资 格，毕业于东北财经大学法律专业，本科学历。曾任深圳永安会计师事务所有限 公司总审计师、深圳金正会计师事务所有限公司总审计师、新加坡 SUNRISE SHARES HOLDING LTD.独立董事，现任深圳长枰会计师事务所（普通合伙）总审 计师、科兴生物制药股 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-009 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先 生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴承辉先生、黄力先生 以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 公司《2023 年度董事会工作报告》内容详见同日发布在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告全文》"第三节 管理层讨论与 分析"、"第四节 公司治理"相应内容。 公司独立董事范丛明先生、唐安先生、ZHAO YONG 先生分别向董事会提交 了 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了进一步完善和健全深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，同时便于投资者对公司经营和利润分配进行监督。根据中国证券 监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件要求及《公司章程》的相 关规定，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素，公 司董事会制定了公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称 "本规划"），具体情况如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 （3）当年每股累计可供分配利润低于 0.1 元； ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：范丛明） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人范丛明，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于 复旦大学软件工程专业，硕士研究生学历。曾任深圳市神舟电脑股份有限公司副 总经理、华讯方舟科技有限公司集团总裁办主任，现任深圳市人工智能产业协会 执行会长。2020 年 6 月至今，担任奥尼电子独立董事。 （一）出席董事会和股东大会情况 在本人担任公司独立董事期间，公司董事会、股东大会的召集、召开和表决 符合法定程序，重大经营决策和 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳奥尼 电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"奥尼电子"）持续督导的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥尼电子 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3582 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股 3,000.00 万股，发行价格为每股人民币 66.18 元，募集资金总额 为人民币 1,985,400,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 184,883,351.50 元（不 含增值税），募集资金净额为人民币 1,800,516,648.50 元。上述资金 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-013 深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 113,858,637.60 | 121,409,531.07 | -6.22% | | 归属于上市公司股 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年年度报告 2024-012 2024 年 4 月 29 日 深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴世杰、主管会计工作负责人叶勇及会计机构负责人(会计主 管人员)杨永新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩大幅下滑或者亏损的具体原因：受复杂严峻的内外部经济环 境影响，下游市场需求大幅萎缩，公司智能摄像机业务出现一定程度下滑， 客户验证、交付及验收进度延迟甚至停滞；此外，在消费电子业务竞争加剧 的大环境下，公司为完善客户渠道及营销网络渠道建设，进一步拓展市场， 加大对公司产品的宣传力度，导致本期销售费用增长。 （二）公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，除前述原因导 致部分财务指标发生变化外，不存在其他重大不利变化。 （ ...

深圳奥尼电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10247 号 关于深圳奥尼电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 奥尼电子公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年 修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 ——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部 控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信会师报字[2024]第ZB10247号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-016 深圳奥尼电子股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核 销坏账的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销坏账的原因 为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关 规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类 资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分评估和分析，对存在 减值迹象的相关资产计提相应减值准备，对预计无法收回且已全额计提坏账准备 的应收账款进行核销。 2、本次计提信用和资产减值准备的资产范围和总金额 经对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报 ...