东兴证券股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 奥尼电子股份有限公司（以下简称"奥尼电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对奥尼电子董事会出具的《深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构的核查工作 东兴证券认真审阅了公司《深圳奥尼电子股份有限公司2023年度内部控制自 我评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员以及外部审计机构等有 关人士，查阅股东大会、董事会、监事会等会议文件、各项业务和管理规章制度、 各类原始凭证的方式，对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《深圳奥尼电 子股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制的评价声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-017 深圳奥尼电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的 第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议 有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过 ...

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘 要已于 2024 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为使投 资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，现将具体情况公告如下： 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-018 深圳奥尼电子股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dM9BKanPOM 或使用微 信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 5 月 9 日前 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-008 深圳奥尼电子股份有限公司 关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响 本次公司及子公司向金融机构申请授信，是为了满足自身的经营资金需求， 优化公司现金资产情况，不会对公司日常经营产生不利影响，符合公司和股东的 利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。 三、备查文件 公司第三届董事会第八次会议决议。 特此公告。 深圳奥尼电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信 额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。现将具体内容公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，2024 年度公司及其控股子公司拟向相关金融 机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，额度循环 ...

重要内容提示： 1、投资种类：深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电 子"）拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金购买安全性高、流动 性好、低风险、稳健型的现金管理产品。 2、投资金额：公司 2024 年度拟使用不超过人民币 7.6 亿元的暂时闲置募集 资金和不超过人民币 2.0 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司 2023 年度募集资金进行现金管理额度授权期限届满之日（即 2024 年 3 月 11 日） 起 12 个月内有效，在上述审批期限与授权额度内可循环滚动使用；单个理财产 品的投资期限不超过 12 个月（含）。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事 项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风 险。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建 设和公司正常运作的情况下，使用不超过人民币 7.6 亿元的暂时闲置募集资金和 不超过人 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-005 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）第三届监 事会第八次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席吴晓 玲女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了 会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司在不超过人民币 2.5 亿元（或等值外币）的额度内开展外汇衍生品交易业务，有助于规避外汇市场的 风险，降低汇率大幅波动对公司的不利影响。公司已制定《外汇衍生品交易业务 管理制度》，为公司从事外汇衍生品交易业务制定了具体操作规程和可行的风险 控制措施。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其 是中小股东利益的情形。 公司监事会一致同意《关于开展外汇衍生品交易 ...

东兴证券股份有限公司 （一）投资目的及必要性 随着公司海外业务的发展，公司外汇收支规模不断增长，汇率波动将对公司 及合并报表范围内的子公司业绩造成一定影响，为规避和防范上述业务形成的外 汇风险，公司及合并报表范围内的子公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇 衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司经营带来的风险，实现外汇资产保值增 值的目的，具有必要性。前次授权即将到期之日，继续开展展期的外汇衍生品交 易业务。 （二）投资方式 1、交易业务品种：本次拟开展的外汇衍生品限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种（主要外币币种有美元、港币、欧元等），交易品 种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期 交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产 品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币、商品等。 2、交易对手：银行类金融机构，不存在关联关系。 3、流动性安排：外汇衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体 经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，以合理安排使用 资金。 关于深圳奥尼电子股份有限公司 开展外汇衍生品交易 ...

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）第三届董 事会第八次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰 先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-004 深圳奥尼电子股份有限公司 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。 公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项 目建设和公司正常运作的情况下，使用不超过人民币 7.6 亿元的暂时闲置募集资 金和不超过人民币 2.0 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、低风险、稳健型的现金管理产品，该额度自公司 2023 年度募集资金 进行现金管理额度授权期限届满之日（即 2024 年 3 月 11 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳奥尼电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 奥尼电子股份有限公司（以下简称"奥尼电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥尼电子 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3582 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 66.18 元/ 股，募集资金总额 1,985,400,000.00 元， ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-007 深圳奥尼电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易种类：包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、 人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币外汇 期权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等。 随着公司海外业务的发展，公司外汇收支规模不断增长，汇率波动将对公司 及合并报表范围内的子公司业绩造成一定影响，为规避和防范上述业务形成的外 汇风险，公司及合并报表范围内的子公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇 衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司经营带来的风险，实现外汇资产保值增 值的目的，具有必要性。前次授权即将到期之日，继续开展展期的外汇衍生品交 易业务。 （二）投资方式 2、交易金额：在任一时点交易金额不超过人民币 2.5 亿元（或等值外币） 额度范围内开展外汇衍生品交易业务，该额度自 2023 年度外汇衍生品交易业务 授权期限届满之日（即 202 ...