信会师报字[2024]第 ZB10245 号 深圳奥尼电子股份有限公司全体股东： 深圳奥尼电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 深圳奥尼电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-83 | 审计报告 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 （一）收入确认 收入确认的会计政策及收入的分析请参 阅财务报表附注"三、重要会计政策和会 计估计"注释（二十三）所述的会计政策 及"五、合并财务报表项目附注"注释（三 十七）。 奥尼电子于 2023 年度确认的合并报表 营业收入金额为 52,436.39 万元。由于收 入是奥尼电子的 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）定位于"智能视听软硬件方案 商与制造商"。2023年,在公司董事会的领导下,公司管理层坚持管理模式和业务模式 继续深化，积极拓展市场，确保公司持续稳步发展。根据公司2023年度经营情况和财 务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了2023年年度财务决算报告，现将公司决 算情况报告如下： 一、主要经营业绩 公司2023年财务合并报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准 无保留意见的审计报告。主要经营数据如下 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 52,436.39 | 66,806.08 | -21.51% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -2,257.66 | 6,387.57 | -135.34% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,576.84 | 7,962.42 | -17.40% | | 基本每股收益（元/股） | -0.20 | 0.5 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳奥尼电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳奥尼电子股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-014 深圳奥尼电子股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 具体情况如下： 本。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 公司留存的未分配利润将用于公司研发项目、生产经营及流动资金需求，满 足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结 转以后年度分配。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回 报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关 的各种因素，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。 四、审议程序 1、董事会意见 董事会审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将 2023 年度利润分配预案提交股东大会审议。 一、利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-015 深圳奥尼电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年经审计的业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 上年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同 行业上市公司审计客户 89 家。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，符合《中华人民共和国证券法》的要 求，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 ...

深圳奥尼电子股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等文件规定，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事范丛明、唐安、ZHAO YONG 的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事范丛明、唐安、ZHAO YONG 的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳奥尼电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-010 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席吴晓玲女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会 议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文》及 《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 3、公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通 过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 4、公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等的要求，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充 分发挥监督、检查、督促职能，积极参与公司经营决策。通过对公司生产经营活 动、重大事项、财务状况等检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有 力保障。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会成员出席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了 监票；监事会成员全体列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股 东大会决议情况、履行忠实、诚信义务进行了监督。 报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10246 号 关于深圳奥尼电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10246 号 奥尼电子公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 深圳奥尼电子股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳奥尼电子股份有限公司(以下简称"奥尼电子公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10245 号的标准 无保留意见审计报 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修 订）》的相关规定，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司""奥 尼电子"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3582 号）同意注册，本公司首次公开 发行人民币普通股 3,000.00 万股，发行价格为每股人民币 66.18 元，募集资金总 额为人民币 1,985,400,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 184,883,351.50 元（不 含增值税），募集资金净额为人民币 1,800,516,648.50 元。上述募 ...